## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 170,000,000
計 | 170,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年３月31日) | 提出日現在発行数(株) （平成30年６月22日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 42,397,500 | 41,397,500 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株
計 | 42,397,500 | 41,397,500 | － | －

（注）平成30年６月15日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を決議し、平成30年６月22日付で自己株式1,000,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数が1,000,000株減少し、41,397,500株となりました。

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
平成27年10月１日 （注）１ | △179,590 | 44,897 | － | 3,000 | － | 750
平成29年７月14日 （注）２、３ | △2,500 | 42,397 | － | 3,000 | － | 750

（注）１．普通株式５株を１株とする株式併合による減少であります。

２．自己株式の消却による減少であります。

３．平成30年６月15日開催の取締役会決議により、平成30年６月22日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が1,000,000株減少しております。

#### （５）【所有者別状況】

平成30年３月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | － | 33 | 21 | 309 | 122 | 14 | 23,591 | 24,090 | －
所有株式数 (単元) | － | 82,079 | 2,165 | 47,343 | 25,878 | 31 | 266,215 | 423,711 | 26,400
所有株式数の割合(％) | － | 19.37 | 0.51 | 11.17 | 6.11 | 0.01 | 62.83 | 100 | －

（注）１．自己株式2,130,550株は、「個人その他」に21,305単元及び「単元未満株式の状況」に50株を含めて記載しております。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 平成30年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
池田　茂 | 東京都国分寺市 | 6,009 | 14.92
有限会社しげる不動産 | 東京都昭島市中神町1148 | 2,110 | 5.24
永井　美代子 | 東京都三鷹市 | 1,579 | 3.92
渡部　恵美子 | 東京都府中市 | 1,570 | 3.89
早崎　静子 | 東京都立川市 | 1,559 | 3.87
池田　シノエ | 東京都国分寺市 | 1,152 | 2.86
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 | 1,078 | 2.67
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 | 1,049 | 2.60
フランスベッド取引先持株会 | 東京都新宿区西新宿６丁目22番１号 | 792 | 1.96
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 713 | 1.77
計 | － | 17,614 | 43.74

（注）１．上記のほか当社保有の自己株式2,130千株があります。

２．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

３．平成29年３月21日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループにより公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、平成29年３月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行以外については、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 （％）
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 | 1,049 | 2.34
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 898 | 2.00
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 | 64 | 0.14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 | 343 | 0.77

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式) | － | －
普通株式 | 2,130,500
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 40,240,600 | 402,406 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 26,400 | － | －
発行済株式総数 |  | 42,397,500 | － | －
総株主の議決権 | － | 402,406 | －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。

２．「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己保有株式が50株含まれております。

##### ②【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） | 他人名義 所有株式数 （株） | 所有株式数 の合計 （株） | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％)
（自己保有株式） |  |  |  |  |
フランスベッドホールディングス株式会社 | 東京都新宿区西新宿 ６丁目22番１号 | 2,130,500 | － | 2,130,500 | 5.02
計 | － | 2,130,500 | － | 2,130,500 | 5.02

（注）「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が50株あります。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（平成30年５月11日）での決議状況 （取得期間　平成30年５月14日～平成30年６月22日） | 1,000,000 | 1,050,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | －
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | － | －
当期間における取得自己株式 | 824,700 | 811,673,500
提出日現在の未行使割合（％） | 82.47 | 77.30

（注）１．取得期間は約定ベースで、取得自己株式は受渡ベースで記載しております。

２．当期間における取得自己株式数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 394 | 399,010
当期間における取得自己株式 | 105 | 103,879

（注）当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | 2,500,000 | 2,394,907,819 | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分） | 102,500 | 102,705,000 | － | －
保有自己株式数 | 2,130,550 | － | 2,955,355 | －

（注）１．保有自己株式数は受渡ベースで記載しております。

２．当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得、自己株式の消却、単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、株主価値を最大化していくために、株主への利益還元を最重要課題のひとつとして位置付けており、安定的な配当の継続に努めることを基本方針としております。また、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、当事業年度に係る期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期は１株当たり25円（うち中間配当12円50銭）を実施することを決定いたしました。

内部留保資金につきましては、将来成長が見込まれるメディカルサービス事業に対する設備投資などに有効活用してまいります。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
平成29年10月31日 取締役会決議 | 503 | 12.50
平成30年６月22日 定時株主総会決議 | 503 | 12.50

### ４【株価の推移】

#### （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期
決算年月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | 平成30年３月
最高（円） | 248 | 195 | 1,064 (197) | 1,041 | 1,110
最低（円） | 177 | 171 | 832 (166) | 850 | 887

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２．平成27年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、第13期の株価については当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

#### （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成29年10月 | 11月 | 12月 | 平成30年１月 | ２月 | ３月
最高（円） | 1,064 | 1,110 | 1,077 | 1,097 | 1,071 | 1,025
最低（円） | 1,020 | 1,016 | 1,012 | 1,041 | 966 | 922

（注）最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

### ５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 | 経営全般・ 監査グループ担当・秘書グループ担当 | 池　田　　　茂 | 昭和24年７月19日生 | 昭和48年４月 | フランスベッド㈱入社 | (注)３ | 6,009
平成３年６月 | フランスベッド㈱代表取締役副社長
平成11年６月 | フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱取締役会長
平成13年４月 | フランスベッド㈱代表取締役社長(現)
平成16年３月 | 当社代表取締役社長(監査グループ担当)
平成23年11月 | 公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団代表理事理事長(現)
平成24年６月 | 江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現)
平成28年１月 | 当社代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現)
代表取締役 専務 | 経営全般・ 経営企画グループ担当 | 門　田　和　己 | 昭和28年１月２日生 | 昭和58年１月 | フランスベッド販売㈱入社 | (注)３ | 42
平成19年９月 | フランスベッドメディカルサービス㈱取締役レンタル営業本部副本部長
平成19年10月 | 当社執行役員（企画グループ担当）
平成21年４月 | フランスベッド㈱取締役メディカルサービス事業本部レンタル営業本部長
平成21年12月 | ㈱翼取締役
平成26年６月 | 当社取締役(企画グループ担当)
平成27年10月 | フランスベッド㈱専務取締役統括事業本部副本部長兼西地区統括担当兼中日本事業部長
平成28年１月 | 当社取締役(経営企画グループ担当)
平成29年６月 | フランスベッド㈱代表取締役副社長統括事業本部長 当社代表取締役専務(経営企画グループ担当)(現）
平成30年６月 | フランスベッド㈱代表取締役 副社長執行役員統括事業本部長 (現）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 経理グループ担当 | 島　田　　　勉 | 昭和30年８月16日生 | 昭和53年４月 | 佐野信用金庫入庫 | (注)３ | 24
平成元年２月 | ㈱アルファシステムズ経理部次長
平成12年３月 | 宇宙通信㈱(現 スカパーＪＳＡＴ㈱)経理部長
平成18年４月 | 同社総務人事部長
平成19年６月 | フランスベッド㈱取締役管理本部長
平成19年７月 | 当社執行役員(経理グループ担当)兼主計室長
平成19年10月 | 東京ベッド㈱取締役(現)
平成20年６月 | 当社取締役(経理グループ担当)兼主計室長兼財務室長 フランスベッド㈱取締役管理本部長兼管理部長
平成23年６月 | フランスベッド販売㈱取締役(現)
平成24年６月 | 江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現)
平成26年６月 | フランスベッド㈱常務取締役管理本部長
平成27年４月 | 当社取締役(経理グループ担当)兼財務室長(現)
平成30年６月 | フランスベッド㈱取締役 常務執行役員管理本部長(現)
取締役 | 経営企画グループ担当 | 上　田　隆　司 | 昭和29年９月10日生 | 昭和54年４月 | フランスベッド㈱入社 | (注)３ | 14
平成23年４月 | フランスベッド㈱統括事業本部営業企画本部商品企画部長
平成23年６月 | 東京ベッド㈱取締役(現)
平成25年６月 | 当社取締役(企画グループ担当)
| フランスベッド㈱取締役商品開発本部長兼商品開発部長
平成28年１月 | 当社取締役(経営企画グループ担当)(現)
平成29年４月 | フランスベッド㈱取締役生産開発本部長
平成30年６月 | フランスベッド㈱取締役 常務執行役員生産開発本部長(現)
取締役 | 経営企画グループ担当 | 池　田　一　実 | 昭和52年10月５日生 | 平成17年４月 | 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 | (注)３ | 84
平成20年７月 | フランスベッド㈱入社 営業本部付担当課長
平成23年６月 | フランスベッド販売㈱代表取締役社長 ㈱エフビー友の会代表取締役社長 東京ベッド㈱代表取締役社長 (現)
平成29年６月 | フランスベッド㈱常務取締役統括事業本部営業企画本部長 フランスベッド販売㈱取締役 (現)
平成30年６月 | フランスベッド㈱取締役 常務執行役員統括事業本部営業企画本部長(現) 当社取締役(経営企画グループ担当)(現)

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) | － | 木　村　昭　仁 | 昭和36年７月20日生 | 昭和60年４月 | ㈱日本長期信用銀行入行 | (注)４ | 2
平成16年11月 | フランスベッドメディカルサービス㈱総務部副部長
平成21年12月 | ㈱翼監査役(現)
平成24年６月 | フランスベッド㈱常勤監査役 (現)
平成25年４月 | フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現)
平成28年６月 | 当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員) | － | 渡　邊　文　雄 | 昭和23年３月７日生 | 昭和58年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | 1
昭和59年２月 | 税理士登録 渡邊公認会計士事務所開設(現)
平成18年６月 | フランスベッド㈱社外監査役 当社社外監査役
平成23年６月 | ㈱ＴＳＩホールディングス社外監査役
平成28年６月 | フランスベッド㈱監査役(現) 当社社外取締役(監査等委員) (現)
取締役 (監査等委員) | － | 中　村　秀　一 | 昭和23年８月22日生 | 昭和48年４月 | 厚生省入省 | (注)４ | －
平成２年４月 | 厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長
平成４年７月 | 厚生省年金局年金課長
平成８年７月 | 厚生省保険局企画課長
平成10年７月 | 厚生省大臣官房政策課長
平成13年１月 | 厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当)
平成14年７月 | 厚生労働省老健局長
平成17年８月 | 厚生労働省社会・援護局長
平成20年９月 | 社会保険診療報酬支払基金理事長
平成22年10月 | 内閣官房社会保障改革担当室長
平成26年６月 | 当社社外取締役
平成28年６月 | 当社社外取締役(監査等委員) (現)
計 | 6,178

(注) １．中村秀一氏及び渡邊文雄氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　木村昭仁氏、委員　渡邊文雄氏、委員　中村秀一氏

なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。

３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．取締役　池田一実は、代表取締役社長　池田茂の長男であります。

６．当社は、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。

氏名 | 役名 | 職名 | 兼任職
押　木　　　明 | 執行役員 | 経営企画グループ担当 | フランスベッド㈱取締役 専務執行役員
田　原　啓　佐 | 執行役員 | 経営企画グループ担当 | フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事

７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （千株）
渡　邊　　敏 | 昭和24年８月19日生 | 昭和59年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 | －
昭和62年４月 | 渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現)
平成９年１月 | 渡辺特許法律事務所所長(現)
平成12年４月 | 日本知的財産仲裁センター委員会委員(現)
平成13年４月 | 第二東京弁護士会副会長
平成14年４月 | 日弁連知的財産委員会委員(現)
平成19年４月 | 工業所有権審議会臨時委員
平成20年４月 | 総務省年金確認東京第三者委員会委員
平成22年４月 | 防衛庁(現 防衛省)北関東防衛施設地方審議会審議委員(現)
平成22年６月 | 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長
平成25年６月 | 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現)

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

＜企業統治の体制の概要＞

・基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスとは、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等さまざまな利害関係者との関係における企業経営の基本的枠組みのあり方であり、要素別には、・経営監督機能、・企業倫理の確立、

・リスクマネジメント、・コンプライアンス、・アカウンタビリティー（説明責任の履行）、・経営効率の向上、から構成されるものと認識しております。この基本的枠組みを踏まえ、株主利益の増大に努めることが、当社の最大の責務であると考えております。

このような認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、平成28年６月24日開催の第13期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役による監査・監督機能の強化は、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）の持続的な成長と、健全な経営倫理を尊重する企業文化・企業風土の醸成に資するものと考えております。

当社においては、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のために、対処すべき課題として「監査機能の強化」「法令遵守の徹底」「ＩＲ機能の充実」及び「子会社事業の有機的活性化」の４点を掲げております。

これらの課題への取り組みとして、当社の取締役会、監査等委員会のほか、各グループ（監査グループ、経営企画グループ、経理グループ、秘書グループ）の機能の明確化と強化を図り、経営の透明性の向上に努めてまいります。

・業務執行、監査・監督に係る事項

当社は、取締役会及び監査等委員会により、業務執行の監督及び監査を行っております。

イ．取締役会

取締役会は、迅速な経営判断ができるよう、監査等委員である社外取締役２名を含む８名の取締役で構成しております。取締役会は、毎月、会社の重要な業務執行その他法定の事項についての決定を行うほか、子会社の代表取締役を取締役会に出席させた上で、月次業績報告をさせ、子会社の業務執行についての監督を行うとともに、企業集団としての意思の統一を図っております。第15期におきましては、取締役会を17回開催し、重要な業務執行の決定や経営の重要事項についての審議、報告を行いました。

ロ．監査等委員会

監査等委員会は、社外取締役２名を含む３名の監査等委員で構成し、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、月１回、定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。

各監査等委員は、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、監査等委員会が定めた方針等に従い、取締役等に必要な報告や調査を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。

また、取締役会や情報管理委員会、内部統制委員会等の重要な会議への出席や内部監査室、会計監査人、経営企画室等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っています。なお、社外取締役２名と当社との間に、取引関係その他の利害関係はなく、両名ともに独立役員に求められる独立性の要件を充足しております。

また、監査等委員である取締役の員数が法令に定める人数を欠くことになる場合に備え、平成30年６月22日開催の第15期定時株主総会において、補欠の監査等委員である社外取締役に渡邊敏氏を選任いたしました。

ハ．会計監査

当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査には有限責任監査法人トーマツがその任にあたっております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時相談し検討を行っております。

ニ．弁護士等その他第三者の状況

重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士等に相談し、必要な検討を行っております。

ホ．業務執行に係る制度・組織

・執行役員制度

当社は業務執行機能を強化するために、執行役員制度を導入しております。当制度は、取締役会において選任された執行役員が取締役会決議に従い、所管業務の強化・拡大を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築を目指すものです。

・情報管理委員会

当社は持株会社であることから、子会社の事業活動を支配・管理することがその目的とされております。この目的を果たすためには、当社及び当社グループにおける一元化した情報管理体制の構築を図ることが必要であり、会社情報（子会社情報を含む）の収集、管理・統制を行う機関として、「情報管理委員会」を設置しています。当委員会委員長には、当社取締役（証券取引所情報取扱責任者兼務）が現在その任に当たり、当社各室長、子会社管理部門長が委員に選任されています。当委員会の会議は、予め定められた議題について討議する定例会議（月１回開催）と緊急・突発的な発生事実に対応する特別会議から構成され、その活動内容は、会社情報の収集、管理・統制に加え、リスク管理、コンプライアンス等の内部統制に関する事項の検討を行い、当社グループ会社間において横断的かつ効率的に、適時開示体制とコーポレート・ガバナンスとの一体化した整備の推進を図っています。なお、当委員会の活動内容は毎月の取締役会での報告事項とされており、第15期におきましては、12回開催されました。

＜企業統治の体制を採用する理由＞

当社は、継続的な企業価値向上のため、独立性の確保された監査等委員である社外取締役２名を含む３名から構成される監査等委員会を置く監査等委員会設置会社を採用しております。

その理由として、監査等委員である取締役の取締役会における議決権の行使及び過半数の社外取締役から構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実が図れると考えております。

＜内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況＞

ａ．業務運営の基本方針

当社の経営活動の根幹をなす「経営理念」は、以下のとおりとする。

［経営理念］

・創造と革新により『豊かさとやさしさ』のある暮らしの実現に貢献するヒューマンカンパニーを目指します。

・株主価値最大化の追求。付加価値の高い新商品・新サービスを創造します。

・経営資源の有効活用を図り、グループの総合力を強化します。

ｂ．内部統制基本方針決議の内容

イ．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社グループの取締役は、自己に委嘱された職務領域について、法令、定款及びその他の社内規則等（以下「法令等」という。）の遵守体制を構築する権限と責任を有する。

・当社の取締役会は、当社グループの取締役及び使用人が法令等を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するために、企業倫理に関する基本規程である「企業倫理規程」を制定する。特に、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力については、その排除を明記する。

・法令等の遵守に関する事項は、当社経営企画グループが主管し、当社グループ間において横断的かつ効率的に推進するために、情報管理委員会（※）を設置する。

・法令等の遵守推進のために、法令等の遵守に関する研修等を実施し、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の醸成に努める。

・当社グループは、「内部通報規程」を定め、社内に内部通報に関する相談窓口・通報受付窓口を設置する。

・使用人は、社内においてコンプライアンス違反行為が生じ、又は生じようとしている事実を知ったときは当窓口に通報（匿名も可）しなければならない。

・当社グループは、正当な理由なく、内部通報の内容及び調査で得られた個人情報を開示することを禁止し、内部通報をした者に対して、そのことを理由として不利益な取扱いを行わない。

・個人情報を適切に保護することが当社グループの社会的責務と認識し、個人情報保護に関する基本方針を定め、情報セキュリティの強化並びに個人情報の保護に努める。

・当社は内部監査組織として、監査室を設置する。監査室は、被監査部門等に対して十分な牽制機能を確保するために代表取締役社長の直轄部門とし、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ、当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的に助言・勧告を行う。

・当社グループにおける重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士等に相談し、必要な検討を行う。

・会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時相談し検討を行う。

ロ．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項については、文書の作成、保存及び破棄を定めた「文書管理規程」に従うものとし、取締役から、これらの文書の閲覧の要請があった場合には、直ちに提出する。

・当社の取締役及び使用人の業務上の情報管理については、情報セキュリティに関連する規程を整備するとともに、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。

ハ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループの取締役は、自己に委嘱された職務領域について、当社グループに損失を与えうるリスクの管理のために必要な体制を構築・維持を行う権限と責任を有する。

・組織横断的なリスクへの対応は、当社の経営企画グループが主管し、効率的な推進に当たるために、情報管理委員会（※）を設置する。

・各部門の所管業務に付随するリスク管理については、当該部門が担当し、個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施等を行う。

・当社グループ全体又は経営の根幹に関わる重要事項については、当社の取締役会での審議を経て、対応を決定する。

・当社は激甚災害等による被災を想定し、当社グループ全体の事業継続を図るための組織、指揮命令系統等を定めたマニュアルを策定する。緊急事態が発生した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置した上で、当該事態に対処する。

ニ．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社グループの取締役会は、各取締役が責任を持って担当する領域を明確にした上で、業務執行の決定権限を取締役に委嘱している。各取締役は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じてグループ全体としての経営目標の達成に努める。

・当社にあっては、経営の意思決定・監督機能を担う取締役会の構成員である取締役が業務執行機能を併せもつところから、業務執行機能を補完強化するために、執行役員制度を導入する。当制度は、取締役会において選任された執行役員が取締役会決議に従い、所管業務の充実強化に積極的に取り組むことにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築を図るものである。

・当社の取締役会は、毎月、当社の重要な業務執行その他法定の事項についての決定を行うほか、取締役会の場における子会社代表取締役による業務執行状況報告等を通じて、子会社の業務執行についての監督を行い、企業集団としての意思の統一を図る。

・当社グループの職務執行に係る職務権限及び決裁手続き等については、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に定める。これをもって、当社グループの経営活動における意思決定と実行の迅速化及び責任体制の明確化を図る。「職務権限規程」により決定権限を委譲された者は、案件の目的、実施方法、費用、効果、リスクなどに関する十分な情報を入手の上、善良なる管理者の注意義務をもって審査し、当社グループにとって最適と合理的に判断する内容の意思決定を行う。なお、各規程については、随時見直しを行う。

・内部監査は、効率性の観点からも実施し、当該内部監査の結果を踏まえて必要な対策を講じることにより、職務執行の効率性の確保に努める。

ホ．子会社取締役及び使用人の職務執行に係る事項の報告に関する体制

・当社は、当社グループの戦略機能を担う持株会社として、経営ビジョンの策定、経営戦略の企画立案、経営資源の最適配分等を通じて、当社グループ全体の効率的運営を図ることを基本的役割とし、子会社各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦略を共有したグループ一体となった経営管理を行う。このグループ全体を見据えた経営管理体制の構築を図るために、情報管理委員会（※）を設置する。

・当社は、子会社の業務執行に対する監督機能の強化を企図して、当社取締役会における子会社の代表取締役による業績等の業務執行状況報告を義務付けている。併せて、グループ全体又は経営の根幹に関わる重要事項については、当社取締役会での審議を経て、対応を決定することとし、企業集団としての意思の統一を図る。これらの子会社の経営管理に関する事項は、当社の経営企画グループが主管し、その経営管理に関わる基準及び手続き事項は、「関係会社管理規程」に定める。

へ．監査等委員会の職務の補助をすべき使用人に関する事項

・監査等委員会の職務の補助をすべき使用人については、経営企画グループ担当取締役が監査等委員会と協議のうえ、当該使用人の配置を決定するものとする。

ト．前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

・当社において監査等委員会の職務を補助する者は、その指揮命令系統、地位及び処遇等について、監査等委員でない取締役からの独立性を担保するために監査等委員会と事前協議を行うこととする。

・当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。

チ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に対し、取締役会その他重要な会議を通じて職務の執行状況の報告を行うとともに、内部監査部門の監査結果を報告する。

・監査等委員会からの求めに応じ、稟議書その他の業務執行上の重要な書類を閲覧に供する。

・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに著しく重大な損失を与える事項が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人による違法若しくは不正な行為を発見したときは、当社の監査等委員会に報告しなければならない。また、これらの者は、前記報告事項に加え、当社の監査等委員会が報告すべきものと定めた事項について、当社の監査等委員会に報告しなければならない。

リ．監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社グループは、内部情報提供制度に関する規程に従って当社の監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守する。

ヌ．当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査等委員がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

ル．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

・当社の監査等委員会は、監査室から当社各部門及び子会社に関する内部監査の内容について説明を受けるなど、監査室との連携を図っていく。

・当社の監査等委員会は、会計監査人との間で年間監査計画の確認を行うとともに、四半期レビュー結果及び期末の監査結果の報告を受ける等、定期的に会合を開催する。さらに、必要に応じて、期中監査並びに期末監査の場に同席し、都度、報告及び説明を受けるなど相互の連携を図る。

（※）「情報管理委員会」の設置

当社は、現在、内部統制に関する事項を検討する機関として、「情報管理委員会」を設置している。当委員会委員長には、当社取締役（証券取引所情報取扱責任者兼務）がその任に当たり、常勤監査等委員、当社各室長、子会社管理部門長が委員に選任されている。当委員会の会議は、予め定められた議題について討議する定例会議（月１回開催）と緊急・突発的な発生事実に対応する特別会議から構成される。その活動内容は、コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティ、人権（セクハラ、パワハラ）、会社情報の管理・統制、開示情報の決定等を検討するほか、子会社からの業績以外の経営情報等の収集に当たっている。当委員会にて取り上げる個々の議題を包括した概念としては、昨今、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動が注目を集めているが、このＣＳＲ活動は「内部統制システム」の整備と不可分の関係にあるところから、当委員会を中核にＣＳＲ活動にグループ全体をあげて取り組むことにより、内部統制システムの実効性を高め、当社グループの企業価値の向上に結びつけていくものである。なお、当委員会の活動内容は毎月の当社の取締役会での報告事項としている。

（当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制）

②　内部監査及び監査等委員会監査の状況

内部監査組織としては、代表取締役社長の直轄部門とする「監査室」（３名）が設置されています。「監査室」においては、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。

監査等委員会による監査が実効的に行われるために、監査等委員会は、監査室から当社各部門及び子会社に関する内部監査の内容について説明を受けるなど、監査室との連携を図っています。また、会計監査人との間で年間監査計画の確認を行うとともに、定期的に会合を開催して、四半期レビュー結果及び期末の会計監査結果の報告を受け、必要に応じて、期中監査ならびに期末監査の場に同席し、都度、報告及び説明を受けるなど相互の連携を図っています。

また、当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会による監査に対する理解を深め、監査等委員会による監査の環境を整備するよう努めており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に対し、取締役会その他重要な会議を通じて職務の執行状況の報告を行うとともに、内部監査部門の監査結果を報告すること、監査等委員会からの求めに応じ、稟議書その他の業務執行上の重要な書類を閲覧に供すること、また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社グループに著しく重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人による違法または不正な行為を発見したときは、監査等委員会に報告しなければならない旨を定めています。さらに、前記報告事項に加え、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項について、監査等委員会に報告しなければならないことを定めています。

また、内部統制部門との関係につきましては、「①　企業統治の体制　＜内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況＞」に記載のとおりであり、監査等委員会は、内部統制に携わる経理・財務部門、経営企画部門及び秘書部門に対し、必要に応じて報告及び説明を受けるなど相互の連携を図り、また当社グループの内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会には、委員として毎回出席しています。

③　社外取締役

当社の社外取締役は２名であります。社外取締役２名と当社の間に、取引関係その他利害関係はありません。なお、社外取締役渡邊文雄氏は、当社株式を保有しており、保有する株式数は「５ 役員の状況」に記載のとおりであります。

また、当社が当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。

（当該社外取締役を選任している理由）

社外取締役渡邊文雄氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、会計業務の経験を通して培った幅広い専門知識と見識を当社の監査・監督に反映していただくため、社外取締役として選任いたしております。

社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、その見識に基づく助言は当社の事業にとって貴重であるため、当社の社外取締役として選任いたしております。

（社外取締役の独立性）

社外取締役は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

また、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。

社外取締役は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、前述の基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。

（社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断する理由）

社外取締役の両名は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記選任している理由により、当社の事業環境において高い見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「②　内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。

④　役員報酬等

ａ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の 総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人）
基本報酬 | 業績連動 金銭報酬 | 中期業績連動 株式報酬 | 長期業績連動 株式報酬 | 退職慰労金
取締役（監査等委員を除く） （社外取締役を除く。） | 171 | 110 | 45 | 4 | 4 | 5 | 5
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） | 9 | 9 | － | － | － | － | 1
社外役員 | 19 | 19 | － | － | － | － | 2

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成29年６月23日開催の第14期定時株主総会において、年額220百万円以内と決議されております。また、それとは別枠で、平成29年６月23日開催の第14期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額を年額100百万円以内とすることが決議されております。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年６月24日開催の第13期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。

４．上記の「中期業績連動株式報酬」及び「長期業績連動株式報酬」の額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。

５．当社は、平成29年６月23日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。これに伴い、重任する監査等委員でない取締役に対し、退任時に役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金打ち切り支給をすることが決議されております。上記の「役員退職慰労金」は、当事業年度に係る平成29年６月23日開催の第14期定時株主総会決議までの期間の費用計上額であります。

ｂ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ｃ．役員報酬の方針等

役員報酬は、月例報酬（固定報酬）、業績連動金銭報酬（短期インセンティブ）、中期業績連動株式報酬（中期インセンティブ）、長期業績連動株式報酬（長期インセンティブ）により構成されております。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、月例報酬（固定報酬）のみ支給することとしております。

業績連動金銭報酬は、原則、連結売上高と連結経常利益の予算達成率及び役員それぞれの役位及び職務の性質に応じて設定された評価項目を基に、予め設定された基準に基づいて決定しております。中期業績連動株式報酬は、株式の譲渡制限の解除条件を、一定期間継続して当社の取締役を務めること及び連結自己資本利益率（連結ＲＯＥ）、その他の当社の取締役会が予め設定した業績目標を達成することとしております。長期業績連動株式報酬は、一定期間継続して当社の取締役を務めることのみを譲渡制限の解除条件としております。

中期業績連動株式報酬、長期業績連動株式報酬ともに、一定期間継続して当社の株式を保有することを通じて、中長期的な観点から持続的に企業価値を向上させるインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図っております。

⑤　株式の保有状況

当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする持株会社であり、投資株式は保有しておりません。

以下は当社グループにおける最大保有会社であるフランスベッド㈱について記載しております。

ａ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

20銘柄　　679百万円

ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱島忠 | 100,000 | 271 | 取引関係維持・強化のため
㈱大塚家具 | 235,000 | 222 | 取引関係維持・強化のため
㈱静岡銀行 | 229,000 | 207 | 金融取引の安定化・関係強化のため
ナガイレーベン㈱ | 4,400 | 10 | 取引関係維持・強化のため
京浜急行電鉄㈱ | 4,565 | 5 | 取引関係維持・強化のため
㈱帝国ホテル | 2,000 | 4 | 取引関係維持・強化のため
ＴＩＳ㈱ | 1,000 | 2 | 取引関係維持・強化のため
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ | 1,800 | 2 | 取引関係維持・強化のため
㈱ＵＳＥＮ | 3,520 | 1 | 取引関係維持・強化のため
ミネベアミツミ㈱ | 590 | 0 | 取引関係維持・強化のため
㈱丸栄 | 5,000 | 0 | 取引関係維持・強化のため

みなし保有株式

銘柄 | 株式数（株） （注）１ | 貸借対照表計上額 （百万円） （注）２ | 保有目的（注）３
㈱ニトリホールディングス | 726,800 | 10,226 | 議決権行使に関する指図権限
東京海上ホールディングス㈱ | 229,465 | 1,077 | 議決権行使に関する指図権限
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 30,000 | 121 | 議決権行使に関する指図権限
㈱島忠 | 33,400 | 90 | 議決権行使に関する指図権限
㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ | 26,000 | 86 | 議決権行使に関する指図権限
藤田観光㈱ | 30,000 | 10 | 議決権行使に関する指図権限

（注）１．議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。

２．みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。

３．当社が有する権限の内容を記載しております。

４．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

当事業年度

特定投資株式

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱島忠 | 100,000 | 340 | 取引関係維持・強化のため
㈱静岡銀行 | 129,000 | 129 | 金融取引の安定化・関係強化のため
東洋紡㈱ | 50,000 | 104 | 取引関係維持・強化のため
ナガイレーベン㈱ | 4,400 | 12 | 取引関係維持・強化のため
京浜急行電鉄㈱ | 2,396 | 4 | 取引関係維持・強化のため
㈱帝国ホテル | 2,000 | 4 | 取引関係維持・強化のため
ＴＩＳ㈱ | 1,000 | 4 | 取引関係維持・強化のため
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ | 1,800 | 3 | 取引関係維持・強化のため

みなし保有株式

銘柄 | 株式数（株） （注）１ | 貸借対照表計上額 （百万円） （注）２ | 保有目的（注）３
㈱ニトリホールディングス | 545,100 | 10,250 | 議決権行使に関する指図権限
東京海上ホールディングス㈱ | 229,465 | 1,086 | 議決権行使に関する指図権限
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 30,000 | 133 | 議決権行使に関する指図権限
㈱島忠 | 33,400 | 113 | 議決権行使に関する指図権限
藤田観光㈱ | 3,000 | 9 | 議決権行使に関する指図権限

（注）１．議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。

２．みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。

３．当社が有する権限の内容を記載しております。

４．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

⑥　会計監査の状況

ａ．業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

業務を執行した公認会計士 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数
指定有限責任社員　業務執行社員　　國井　泰成 | 有限責任監査法人トーマツ | －
指定有限責任社員　業務執行社員　　藤本　貴子 | 有限責任監査法人トーマツ | －

（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

ｂ．監査業務に係る補助者は、公認会計士６名及びその他18名であります。

⑦　当社定款における定めの概要

ａ．当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定めております。

ｂ．監査等委員でない取締役の員数を10名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨定めております。

ｃ．取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものと定めております。

ｄ．当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び第14期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第１項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

ｅ．当社と社外取締役２名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

ｆ．当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己の株式の取得や剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。

#### （２）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 33 | － | 36 | 3
連結子会社 | 3 | － | 3 | －
計 | 36 | － | 39 | 3

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(当連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、株式売出に係るコンフォート・レター作成業務を委託し、対価を支払っております。

##### ④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社グループの規模、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。