第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
28,800,000 |
|
計 |
28,800,000 |
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数（株） （平成28年１月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成28年４月27日） |
上場金融商品取引所名 または登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
10,120,000 |
10,120,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 |
|
計 |
10,120,000 |
10,120,000 |
－ |
－ |
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式総数増減（株） |
発行済株式総数残高（株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） |
資本準備金残高（千円） |
|
平成19年８月１日 （注） |
5,060,000 |
10,120,000 |
－ |
1,111,000 |
－ |
1,310,000 |
（注）平成19年７月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき２株の割合をもって分割しております。
（６）【所有者別状況】
|
平成28年１月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
||||||||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
||||||||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||||||||
|
株主数（人） |
－ |
19 |
28 |
19 |
61 |
10 |
2,971 |
3,108 |
－ |
|||||
|
所有株式数 （単元） |
－ |
14,170 |
1,136 |
23,930 |
25,112 |
16 |
36,809 |
101,173 |
2,700 |
|||||
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
14.00 |
1.12 |
23.65 |
24.82 |
0.01 |
36.40 |
100.0 |
－ |
|||||
（注）自己株式1,131,804株は、「個人その他」に11,318単元及び「単元未満株式の状況」に４株を含めて記載しており
ます。
（７）【大株主の状況】
|
|
|
平成28年１月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド （常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U．S．A． （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） |
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー （常任代理人 香港上海銀行東京支店） |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 （東京都中央区日本橋３丁目11－１） |
|
|
|
ザ バンク オブ ニューヨーク １３３５２２ （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都中央区月島４丁目16-13） |
|
|
|
|
|
|
|
|
ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド（プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ） （常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U．S．A． （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） |
|
|
|
|
|
|
|
|
ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアンツ ６１３ （常任代理人 ドイツ証券株式会社） |
TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY （東京都千代田区永田町２丁目１１番１号） |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（注）１．当社は、自己株式を1,131,804株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）」の所有株式数のうち688千株は、株式会ＳＵＭＣＯが保有する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであり、議決権については、株式会社ＳＵＭＣＯが指図権を留保しております。
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
平成28年１月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
普通株式 1,131,800 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 8,985,500 |
89,855 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,700 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
10,120,000 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
89,855 |
－ |
②【自己株式等】
|
平成28年１月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
ミライアル株式会社 |
東京都豊島区 |
1,131,800 |
－ |
1,131,800 |
11.18 |
|
計 |
－ |
1,131,800 |
－ |
1,131,800 |
11.18 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
48 |
70,320 |
|
当期間における取得自己株式 |
－ |
－ |
（注）当期間における保有自己株式には、平成28年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 （ － ） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
1,131,804 |
－ |
1,131,804 |
－ |
（注）当期間における保有自己株式には、平成28年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な施策として位置付けております。配当につきまし
ては、利益の一部を内部留保し財務体質の強化を図り、資金需要に備えたうえで、業績に応じて適正に実施してま
いりたいと考えております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
め、市場ニーズに応える体制を強化するとともに、将来に向かっての新製品開発、新規事業創出を推進するため、
投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。なお、当社は、
「取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として、中間配当ができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度につきましては、当期業績ならびに将来の事業展望を総合的に勘案いたしまして、１株につき中間配
当として10円の配当を実施し、１株につき期末配当として10円の配当を実施することに決定いたしました。
この結果、当連結会計年度の連結配当性向は69.6％となりました。
|
決議年月日 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
|
|
平成27年９月９日 取締役会決議 |
89 |
10 |
|
|
平成28年４月26日 定時株主総会決議 |
89 |
10 |
|
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
|
決算年月 |
平成24年１月 |
平成25年１月 |
平成26年１月 |
平成27年１月 |
平成28年１月 |
|
最高（円） |
1,132 ※2,350 |
1,873 ※1,641 |
2,381 |
1,908 |
1,586 |
|
最低（円） |
964 ※980 |
1,564 ※1,042 |
1,443 |
1,348 |
920 |
（注）１．最高・最低株価は、平成23年11月18日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、平成24年11月19日より東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
２.第44期の最高・最低株価のうち、※印は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）におけるものであります。
３.第45期の最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成27年８月 |
９月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成28年１月 |
|
最高（円） |
1,274 |
1,144 |
1,215 |
1,201 |
1,205 |
1,067 |
|
最低（円） |
1,023 |
1,070 |
1,091 |
1,154 |
1,005 |
920 |
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
兵部 行遠 |
昭和19年３月25日 |
|
（注）３ |
300,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山脇 秀夫 |
昭和24年９月24日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
専務取締役 経営企画室長 兼 管理部、熊本事業所（創発部、品質保証部を除く）管掌 |
兵部 匡俊 |
昭和49年７月16日 |
|
（注） ３,５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部、創発部、品質保証部管掌 |
志田 善明 |
昭和22年３月27日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
井桁 康雄 |
昭和32年10月18日 |
|
（注）３ |
33,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
脇 新市 |
昭和23年２月12日 |
|
（注）４ |
35,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
松永 夏也 |
昭和37年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
田中 勝司 |
昭和22年１月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
372,400 |
（注）１．平成28年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付を持って
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．松永夏也氏及び田中勝司氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立し、これを維持しながら、企業価値を積極的に高めることが重要であると考えております。また、株主ならびに従業員、そして顧客を含む取引先、地域住民等のステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、平成28年４月26日開催の第48回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、３名の取締役（うち２名は社外取締役）で構成する監査等委員会が、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役２名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む３名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
③内部統制システムの整備の状況
イ．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス
の推進については、定期的に委員会を開催するとともに「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締
役並びに使用人が法令及び定款等を遵守し、業務運営にあたるよう、研修を通じて指導するとともに、周知
徹底する。
b.取締役並びに使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報
告する体制を構築する。
c.使用人がコンプライアンス委員会に直接通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設
け、違反行為の防止に努める。会社は、通報内容を秘密にし、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
d.内部監査部門として内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンス体制及びコンプライアンスに
関する課題、問題の有無の把握に努め、必要あればコンプライアンス委員会へ報告する。
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という。）に記
録して、保存し、管理する。
b.取締役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
ハ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部
門における具体的業務内容と効率的かつ具体的達成方策を定めて、業務を執行する。
b.経営の重要事項に関し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、月１回の定時取締役会及び適宜臨時取締役会
を開催する。
c.毎月開催される定時取締役会における取締役の業務執行状況報告の他、随時進捗状況のレビューを可能とす
るITシステムを構築し、全社的な業務効率化に向けて改善を促す仕組みを構築する。
ニ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループにおける経営の健全性及び業務の効率性の向上をはかるため、関係会社の管理担当部署
を経営企画室と定め、事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う。
b.関係会社管理規程を制定し、関係会社の事業運営に関する重要な事項について当社への報告または承認を求
める他、特に重要な事項については、当社の取締役会へ付議する。
c.内部監査室は、関係会社の内部監査担当部門が、業務の適正性に関する監査を行うことを支援、監督する。
d.監査等委員である取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を監査するため、必
要があるときは関係会社に対し事業の報告を求め、またはその業務及び財産の状況を調査する。
ホ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会から職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ、そ
の職務を補助する使用人を置くこととする。
ヘ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の独立性を確保するため、その使用人の人事については事前に監査等委員会の同意を得るもの
とする。
ト．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の
実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
チ．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見交換を行う。また、内部監査室とは連携
を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
④反社会的勢力排除に向けた取組み
イ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
a.当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を遮断し、確固
たる信念を持って排除の姿勢を堅持する。
b.反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶し、裏取引や資金提供は行わない。
c.警察当局等とも連携のうえ、あらゆる手段により反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保し、組織全体
で毅然とした態度で臨む。
ロ．反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.当社は、「ミライアル企業行動憲章」に反社会的勢力に対する取り組みを明記し、内外に宣言する。
b.反社会的勢力の全社的な対応の総括部署を管理部人事総務課と定め、担当役員が責任者となり、反社会的勢
力に関る情報の一元管理を行う。
c.「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、従業員への周知、研修に努める。
d.定期的に取引先の属性情報を確認する。
⑤リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理規程を制定し、代表取締役社長が統括責任者として組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応
を行うリスク管理体制とする。
b.リスク管理委員会は、リスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な調整及び指示をするとともに、
リスク管理に関する重要な事項を審議し、全社のリスク管理の実施について監督する。
c.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞ
れの担当部署にて顕在、内在するリスクの把握、分析を行い、リスク回避のため、対処マニュアルを作成し、
研修を実施する。
⑥監査等委員会及び内部監査の状況
a.監査等委員会
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は取締役３名のうち２名は社外から選任し、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する監視機能が発揮できる体制にしております。監査等委員会
は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況
及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監査しております。また、監査等委員会は、取締役会及び
その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門にお
ける業務及び財産の状況を調査するとともに、会計監査人とも定期的に会合を持ち、意見交換を行い、決算期
においては、会計帳簿等の調査、事業報告書及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書ならびに連結
計算書類につき検討を加えたうえで、監査報告書を作成しております。
b.内部監査室
内部監査制度は、専従スタッフ１名による社長直轄の内部監査室を設置し、業務執行の適法性・妥当性・効率
性の観点から計画的に内部監査を実施し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行
うほか、実地たな卸の立会い等も行い、重要事項について監査等委員会及び会計監査人に報告を行っておりま
す。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
⑦社外取締役
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社では、監査等委員である社外取締役を２名選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
松永 夏也 |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
田中 勝司 |
経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有することから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
c.責任限定契約の内容
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度とする額
としております。
⑧役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） |
対象となる 役員の員数 （人） |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
103,833 |
103,833 |
－ |
－ |
－ |
5 |
|
監査役 （社外監査役を除く） |
14,256 |
14,256 |
－ |
－ |
－ |
1 |
|
社外役員 |
4,800 |
4,800 |
－ |
－ |
－ |
3 |
b.使用人兼務役員の使用人分給与
使用人兼務役員の使用人分給与相当額 ２名 12,814千円
c.役員の報酬等の額またはその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内におい
て、経営状態・従業員の給与などとの均衡及び在任期間、職務執行状況または業績評価を考慮し、取締役会決議
により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等、は株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等
委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の年額報酬限度額（平成28年4月26日開催の第48回定時株主総会
決議）は2億円以内、監査等委員である取締役の年額報酬限度額（平成28年4月26日開催の第48回定時株主総会決
議）は3,500万円以内であります。
d.上記報酬額及び員数には、平成27年４月27日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。
⑨株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
４銘柄 98,852千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
前事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額（千円） |
保有目的 |
|
㈱SUMCO |
21,836 |
43,847 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
11,740 |
2,277 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,430 |
1,535 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱クレハ |
182,000 |
89,908 |
取引関係の維持・強化 |
当事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額（千円） |
保有目的 |
|
㈱SUMCO |
22,759 |
18,162 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
11,740 |
2,406 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,430 |
1,479 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱クレハ |
182,000 |
76,804 |
取引関係の維持・強化 |
c．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 （千円） |
当事業年度（千円） |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
上記以外の株式 |
424,040 |
563,735 |
13,031 |
- |
△63,883 |
（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評
価損益の合計額」は記載しておりません。
⑩会計監査の状況
監査契約に基づき、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬として支払うべき金額27,000千
円、会計監査業務を執行した公認会計士は、井上隆司氏、山本恭仁子氏であり、有限責任監査法人トーマツに
所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他(公認会計士試験合格者、システム
監査担当者)６名であります。
⑪取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑫取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累
積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑬株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてお
ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
とを目的とするものであります。
⑭株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするもの
であります。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主へ
の機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度
|
当連結会計年度
|
||
|
監査証明業務に基づく報酬（千円） |
非監査業務に基づく報酬（千円） |
監査証明業務に基づく報酬（千円） |
非監査業務に基づく報酬（千円） |
|
|
提出会社 |
29,500 |
－ |
27,000 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
29,500 |
－ |
27,000 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査役会の同意を得た上で決定することとしております。