当社は、2024年9月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 15.0円 総額 75,934,380円
ロ 効力発生日
2024年9月27日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、中村和志、下元守、村越康幸、遠藤信幸、澤田
由香の各氏を選任する。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)4名に対し、当期の業績等を勘案して総額
7,600千円を支給する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役(監査等委員であるものを除く。)の高木隆一氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰
労金を贈呈する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。