2023年11月29日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年11月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
（１）配当財産の種類
金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき30円（普通配当20円、記念配当10円）
配当総額 196,219,500円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年11月30日
第２号議案 定款一部変更の件
2023年10月２日に、ものづくりＷＥＢサービスを展開するカナエテ株式会社を子会社として設立したことに伴い、同社の事業内容にあわせ、当社現行定款第２条（目的）を一部変更するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として新郷匡氏の選任をお願いするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 剰余金処分の件 |
44,462 |
548 |
0 |
（注）１ |
可決（94.02％） |
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第２号議案 定款一部変更の件 |
44,517 |
493 |
0 |
（注）２ |
可決（94.14％） |
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件 |
44,444 |
566 |
0 |
（注）３ |
可決（93.98％） |
（注）１．第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上