## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 14,000,000
計 | 14,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） (2020年３月31日) | 提出日現在発行数（株） (2020年６月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 4,564,573 | 4,564,573 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計 | 4,564,573 | 4,564,573 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高 （株） | 資本金 増減額 （百万円） | 資本金 残高 （百万円） | 資本準備金　　増減額 （百万円） | 資本準備金　　　残高 （百万円）
2017年10月１日(注) | △41,081,160 | 4,564,573 | － | 3,801 | － | 950

（注）2017年６月27日開催の第129回定時株主総会決議により、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2020年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数 100 株） | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 25 | 22 | 136 | 46 | 5 | 3,209 | 3,443 | －
所有株式数 （単元） | － | 13,194 | 440 | 6,387 | 1,969 | 261 | 22,902 | 45,153 | 49,273
所有株式数の割合（％） | － | 29.22 | 0.97 | 14.15 | 4.36 | 0.58 | 50.72 | 100.00 | －

（注）１．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。

２．自己株式51,586株は「個人その他」に515単元及び「単元未満株式の状況」に86株含めて記載しております。

３．役員向け株式交付信託が保有する当社株式18,400株は、「金融機関」に184単元含めて記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2020年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
高島取引先持株会 | 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 高島株式会社内 | 486 | 10.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 296 | 6.56
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 213 | 4.74
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 | 206 | 4.57
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 181 | 4.03
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 | 176 | 3.90
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 152 | 3.38
株式会社クラレ | 岡山県倉敷市酒津1621番地 | 100 | 2.23
旭化成建材株式会社 | 東京都千代田区神田神保町１丁目105番地 | 81 | 1.81
高島従業員持株会 | 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 | 60 | 1.35
計 | － | 1,956 | 43.35

（注）１.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は296千株であります。

２.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は152千株であります。

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  | 2020年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 51,500 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 4,463,800 | 44,638 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 49,273 | － | －
発行済株式総数 |  | 4,564,573 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 44,638 | －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の当社株式200株（議決権の数2個）及び役員向け株式交付信託が保有する当社株式18,400株（議決権の数184個）が含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2020年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
高島株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 | 51,500 | － | 51,500 | 1.13
計 | － | 51,500 | － | 51,500 | 1.13

（注）役員向け株式交付信託が保有する当社株式は、上記の自己名義所有株式数には含めておりません。

#### （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役（社外取締役及び監査等委員を除く。以下同じ。）を対象として業績連動型株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入しております。

①本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、業績に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという業績連動型の株式報酬制度であります。業績の指標としては「親会社株主に帰属する当期純利益」を使用することとします。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。

②当社が拠出する信託金の上限

当社は、2017年３月末日で終了する事業年度から2020年３月末日で終了する事業年度までの４事業年度（以下、「対象期間」という。）の期間における取締役の職務執行の対価として本制度を導入し、各対象期間における職務執行の対価としての株式の取得資金として、信託期間（４年間）中に金200百万円を上限とする金銭（※）を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託（以下、「本信託」という。）を設定します。

（※）当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。

なお、対象期間経過後も、当社の取締役会の決定により、一定期間（５年以下の期間とする。）ごとに対象期間を延長するとともに同様に信託期間を延長して（本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転させることにより実質的に信託期間を延長する場合を含む。以下同じ。）本制度を継続することがあります。この場合には、当社は株式の追加取得資金として、その延長年数に金50百万円を乗じた金額を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する交付が未了であるものを除きます。）及び金銭（上記の当社株式と合わせて以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額（当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価額で金銭評価します。）と追加拠出される金銭の合計額は、その延長年数に金50百万円を乗じた金額の範囲内とします。

③本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲

当社取締役を退任した者のうち株式交付規程に定めた受益者要件を満たすもの

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
当事業年度における取得自己株式 | 907 | 1,545
当期間における取得自己株式 | 75 | 109

（注）当期間における取得自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （千円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 | － | － | － | －
保有自己株式数 | 51,586 | － | 51,661 | －

（注）１．当期間における保有自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

２．保有自己株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数（18,400株）を含めておりません。

### ３【配当政策】

当社は、内部留保を拡充し有効活用することにより、企業価値と競争力を向上すると同時に株主に対する配当を安定的に継続することを基本方針としております。この方針に基づき、連結配当性向25％程度を目安にバランスのとれた利益配分を行うこととしております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており,これらの剰余金の配当決定機関は取締役会であります。
当連結会計年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり80.0円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は29.1％となりました。

内部留保資金については、Ｍ＆Ａなどの重点戦略への投融資に充当し、将来の業績向上を通じて株主への還元を図ってまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2020年５月14日 | 361 | 80.0
取締役会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスを企業経営の重要事項と位置付けています。株主をはじめ多様なステーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしながら事業活動を行うことが、長期的な業績向上や持続的成長の目的達成に最も重要な課題のひとつと考えております。コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは当社の重要な基本的責務です。

2016年６月29日開催の第128回定時株主総会における承認を経て、執行役員制度を導入すると共に、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行しました。監査等委員会設置会社への移行、ならびに執行役員制度の導入の結果、取締役会の監督機能が一層強化され、コーポレート・ガバナンスの向上が図られただけではなく、執行役員がメンバーとなる経営会議によってスピード感をもった業務執行が実現しているものと考えております。今後も、当社グループの企業価値ひいては株主をはじめとするステークホルダーの利益の長期安定的な向上を図ってまいります。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし、監査等委員会設置会社となっております。各機関の概要は次の通りであります。

ａ．取締役会

取締役会は、毎月開催され、法令で定められた事項のほか、経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。取締役６名（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役４名）で構成されており、業務執行上の問題点及び成果が報告され、執行方針を決定するなど重要事項をすべて審議することとしております。

ｂ．監査等委員会

監査等委員会は、原則として毎月開催され、取締役の職務の執行の監査のほか、内部監査の結果その他の重要事項について議論しております。監査等委員４名（うち社外取締役４名）で構成されており、うち１名は常勤の監査等委員を選任しております。監査等委員はいずれも経営や法律・会計等の専門分野に関する深い知見を有しており、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、独立かつ客観的見地に立った監視・監督機能を果たしております。

ｃ．指名委員会

指名委員会は、取締役に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、高島グループの適切な経営体制の構築に資することを目的としております。社長執行役員および非業務執行取締役全員で構成されており、１年に１回以上開催し、取締役の選任および解任の株主総会議案、執行役員の選任および解任等について審議いたします。

ｄ．報酬委員会

報酬委員会は、取締役に係る報酬の決定に関する客観性と説明責任を強化することを目的としております。社長執行役員および非業務執行取締役全員で構成されており、毎年５月に開催し、業務執行取締役の業績評価および役員報酬の妥当性等について審議いたします。

ｅ．経営会議

経営会議は、毎月１回以上開催され、取締役会決定事項の周知・徹底と業務執行上の主要課題の検討を実施しております。執行役員全員で構成されており、必要に応じて審議事項に関する関係者を出席させ、発言させております。また、監査等委員が必要に応じて出席し、発言しております。

ｆ．コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コンプライアンスを推進する統括組織として、社長を委員長、経営管理本部長を副委員長とし、社長が任命した役員を委員として構成されております。原則として毎年１回開催し、コンプライアンス全般に関する審議及び基本方針の決定を行います。

ｇ．リスク管理委員会

リスク管理委員会は、当社の経営にかかる重要リスクについて社長へ提言するための組織として、経営管理本部長を委員長とし、経営管理本部長が選任した委員で構成されております。毎年２回以上開催し、規定に定めるリスクの洗い出し及び調査を行い、リスクを未然に回避するための対応策の検討、顕在化したリスクに対する対応策を検討しております。

機関ごとの構成員及び体制図は次のとおりであります。

2020年６月26日現在

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 | 指名 委員会 | 報酬 委員会 | 経営会議 | コンプライアンス委員会 | リスク管理委員会
代表取締役社長 社長執行役員 | 高島幸一 | ◎ |  | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
取締役 専務執行役員 | 高垣康孝 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |
取締役 常務グループ執行役員 | 後藤俊夫 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○
取締役 執行役員 | 山本　明 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○
取締役 執行役員 | 宮本　努 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○
取締役 執行役員 | 鈴木隆博 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ◎
取締役 監査等委員 | 弓削道雄 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ○ |
取締役 監査等委員 | 桃崎有治 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
取締役 監査等委員 | 篠　　連 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
取締役 監査等委員 | 青木　寧 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
執行役員 | 川上哲司 |  |  |  |  | ○ |  |
グループ執行役員 | 内木　仁 |  |  |  |  | ○ |  |
執行役員 | 德本貴久 |  |  |  |  | ○ |  | ○
グループ執行役員 | 西田　努 |  |  |  |  | ○ |  |
グループ執行役員 | 佐脇雅也 |  |  |  |  | ○ |  | 〇
執行役員 | 中才悦夫 |  |  |  |  | ○ |  | ○

（注）◎は議長、委員長を表します。

③企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。

取締役会において、業務執行上の政策・問題点及び成果などが報告され、執行方針など全ての重要事項について審議することとしております。また、重要報告事項及び決議事項に関しては、事前に監査等委員に提示し、監査等委員は取締役会に対し意見陳述を行っており、適切な審議を行えるようにしております。

社長執行役員は、業務執行に必要な組織運営についての基本ルールを定めた「組織運営基本規定」に基づき、取締役会で決定した事項に関連した方針指示を行い具体策を討議したり、各責任者から業務上の報告を受けるなど適切な対応を行っております。また、必要に応じて経営会議にて対策について検討を行います。

コンプライアンス委員会は、コンプライアンスを推進する統括組織として、毎年１回以上開催し、コンプライアンス全般に関する審議及び基本方針の決定を行います。

リスク管理委員会は、当社の経営にかかる重要リスクについて社長へ提言するための組織として、毎年２回以上開催し、規定に定めるリスクの洗い出し及び調査を行い、リスクを未然に回避するための対応策の検討、顕在化したリスクに対する対応策を検討しております。

役職者の所管業務の権限・責任・管理主体者などについて定めた「職務責任・権限規定」において、決定事項や方針の周知徹底・法令や諸規定の遵守などについて役職ごとに責任を明確にしており、更に業務を組織的かつ効率的な運営を図ることを目的として定められた「業務分掌別責任・権限規定」において、業務執行上の諸事項について主管・起案・合議・決裁・報告の責任者及び報告先が細かく定められており、内部統制が行われております。

また、業務執行組織から独立して内部監査を担当する内部監査統括部は監査等委員、会計監査人とも連携して、当社グループの決算情報の信頼性はもとより、内部統制・リスクマネジメントの全般に関して業務運営の妥当性、有効性を監査するとともに改善策の助言・提言を行っております。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、「高島グループリスクマネジメント基本方針」に基づき、社長執行役員をリスクマネジメント最高責任者として、リスク管理を行っております。

経営戦略リスクについては、取締役会の責任で検討・対応決定を行います。業務継続リスクについては、リスク管理委員会規定に基づき、経営管理本部長を委員長とする「リスク管理委員会」を開催して定期的にリスクの見直し・検討を行い、社長執行役員に提言を行うことにより、総合的なリスク管理を推進しております。地震、洪水、火災、事故等により重大な損失を被るリスクについては、「事業継続計画基本規定」の取決めにより人命保護・救助を優先するとともに、社会的責任と会社の信用維持、営業に及ぼす影響等を勘案し、誠意を持って対応することとしております。基幹ＩＴシステムが機能しないことにより重大な損失を被るリスクについては、バックアップシステムを常に見直すとともに適切なセキュリティ対策を講じて対応しております。

顧客対応リスクについては、事業担当取締役がリスクの見直し・検討を行い、必要な対策を策定し、「業務分掌別責任・権限規定」に基づく手続を行った上で責任をもって対処しております。

重大な問題が発生した場合は、リスク管理委員会規定に基づき「緊急リスク管理委員会」を開催し、その全容と真の原因を早期に徹底究明し、適正に問題解決に当るとともに、実効性のある再発防止策を策定することとしております。

ｃ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

子会社等の運営については、グループ基本方針の下で、経営企画担当役員が総括管理を行い、各子会社の自主性を尊重しながら「関係会社育成・管理規定」に従ってそれぞれの担当役員が個別に管理し、定期的な連絡会議を開催してグループの連携や統一化を図り、業務の適正を確保しております。

またグループ会社の内部統制強化のために、重要なリスクに対する決定を当社の事前承認の上でグループ会社が決定するよう、及び重要な事項に関する相談・報告が事前に当社になされるよう、「関係会社統制基準」に基づきグループ会社ならびに当社の「分掌別責任・権限一覧表」に親会社決裁条項を明確に規定するとともに、必要な規定の整備を行っております。経理、システム、法務、人事、与信管理についてグループ会社へのガバナンスを強化するために、必要なグループ会社に対しては当社担当部門が機能補完を行い、日常業務における統制管理を行っております。

ｄ．責任限定契約の内容の概要

当社は監査等委員である取締役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

また、当社は、会計監査人の独立性を尊重するため、現行定款において、会計監査人との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社と有限責任 あずさ監査法人との間で、当該責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

・ 当社と監査受嘱者との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額である。

・ 上記の責任限定が認められるのは、当該監査受嘱者が契約の履行について悪意又は重大な過失がないときに限るものとする。

ｅ．取締役の定数及び選任決議要件に関する定め

・定款における取締役の定数の定め

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に定めております。

・取締役の選任の決議要件

当社は定款で、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

ｆ．株主総会決議事項等に関する会社法と異なる定め

・自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

・取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

・剰余金の配当の決定機関

当社は、会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ｇ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

#### （２）【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
代表取締役社長 社長執行役員 | 高島　幸一 | 1952年８月８日生 | 1978年２月　プロクター・アンド・ギャンブル日本法人入社 2000年７月　プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク エクスターナル・リレーションズディレクター 2002年６月　当社入社 取締役副社長 2003年６月　代表取締役副社長 2004年６月　代表取締役社長 2016年４月　代表取締役社長兼産業ソリューション事業本部長 2016年６月　代表取締役社長兼社長執行役員兼産業ソリューション事業本部長 2018年４月　代表取締役社長兼社長執行役員（現任） | (注)２ | 41
取締役 専務執行役員 営業管掌兼 産業ソリューション事業本部長 | 高垣　康孝 | 1954年５月21日生 | 1977年４月　当社入社 2003年４月　建材担当ディレクター 2003年７月　建設分野担当ディレクター 2004年４月　建設資材担当ディレクター 2007年４月　名古屋支店長兼建設資材担当 ディレクター 2009年４月　建材事業本部長兼東京統括部長 2009年６月　取締役建材事業本部長兼東京統括部長 2010年10月　取締役建材事業本部長 2011年６月　常務取締役建材事業本部長 2012年６月　東建エンジニアリング株式会社取締役（現任） 2016年４月　常務取締役建材ソリューション事業本部長 2016年６月　取締役兼常務執行役員建材ソリューション事業本部長 2018年４月　取締役兼専務執行役員建材ソリューション事業本部長 2020年４月　取締役兼専務執行役員営業管掌兼産業ソリューション事業本部長（現任） | (注)２ | 11
取締役 常務グループ執行役員 デバイスソリューション事業本部長兼 iTak(International)Limited 代表取締役社長 | 後藤　俊夫 | 1959年12月12日生 | 1983年４月　当社入社 1997年10月　経営企画室付課長兼iTak(International)Limited 代表取締役社長 2003年４月　電子ディバイス担当ディレクター兼iTak(International)Limited 代表取締役社長 2009年４月　iTak(International)Limited 代表取締役社長 2012年６月　取締役兼iTak(International)Limited 代表取締役社長 2016年６月　取締役兼グループ執行役員iTak(International)Limited 代表取締役社長 2018年４月　取締役兼常務グループ執行役員 iTak(International)Limited 代表取締役社長 2020年４月　取締役兼常務グループ執行役員デバイスソリューション事業本部長兼　iTak(International)Limited 代表取締役社長（現任） | (注)２ | 10

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 執行役員 建材ソリューション事業本部長 | 山本　明 | 1963年２月９日生 | 1987年４月　株式会社大阪東通（現株式会社関西東通）　入社 1991年10月　丸紅合樹製品株式会社（現丸紅プラックス株式会社）　入社 2010年２月　当社入社 建材事業本部　特販推進大阪ビジネスユニットマネージャー 2011年４月　建材事業本部　中国営業所長 2013年４月　建材事業本部　西日本統括部　副統括部長 2014年４月　建材事業本部　東日本統括部長 2016年６月　東建エンジニアリング株式会社　監査役（現任） 2017年４月　執行役員建材ソリューション事業本部　東日本統括部長 2018年４月　執行役員建材ソリューション事業本部副本部長兼東日本統括部長 2018年６月　取締役兼執行役員建材ソリューション事業本部副本部長兼東日本統括部長 2020年４月　取締役兼執行役員建材ソリューション事業本部長（現任） | (注)２ | 0
取締役 グループ執行役員 タクセル株式会社代表取締役社長 | 宮本　努 | 1971年５月26日生 | 1995年４月　松下電器株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2006年５月　株式会社ミスミ　入社 2014年10月　当社入社　経営企画統括部副統括部長 2015年４月　経営企画統括部長兼シーエルエス株式会社代表取締役社長 2015年11月　経営企画統括部長兼小野産業株式会社（現タクセル株式会社）代表取締役社長 2017年４月　執行役員産業ソリューション事業本部戦略担当兼小野産業株式会社代表取締役社長 2018年４月　執行役員産業ソリューション事業本部副本部長兼小野産業株式会社代表取締役社長兼ハイランドMP株式会社　取締役 2018年６月　取締役兼執行役員産業ソリューション事業本部副本部長兼小野産業株式会社代表取締役社長兼ハイランドMP株式会社取締役 2019年５月　取締役兼執行役員産業ソリューション事業本部副本部長兼小野産業株式会社代表取締役社長 2020年４月　取締役兼グループ執行役員タクセル株式会社代表取締役社長（現任） | (注)２ | 1

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 執行役員 経営管理本部長 | 鈴木　隆博 | 1968年10月20日生 | 1991年４月　株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年４月　株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）業務推進部調査役 2007年４月　ＫＦｉ株式会社（現東京国際コンサルティング株式会社）エグゼクティブコンサルタント 2014年６月　株式会社ＬＴＣＢネットワークス マネージングディレクター 2015年12月　当社入社 内部監査統括部副統括部長 2016年１月　内部監査統括部長 2017年４月　執行役員内部監査統括部長 2018年４月　執行役員経営管理本部長兼内部監査統括部長 2018年６月　取締役兼執行役員経営管理本部長兼内部監査統括部長 2018年９月　取締役兼執行役員経営管理本部長 2019年３月　取締役兼執行役員経営管理本部長兼iTak(International)Limited取締役(現任) | (注)２ | 0
取締役 （監査等委員） | 弓削　道雄 | 1949年９月３日生 | 1972年４月　株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年５月　同行京都支店長 2002年６月　横浜ゴム株式会社取締役経理部長 2004年10月　同社執行役員ホース配管事業部長 2006年４月　同社執行役員コンプライアンス推進室長兼総務/購買部担当 2007年６月　同社常任監査役 2011年６月　同社顧問 2012年６月　当社社外取締役 2016年６月　社外取締役（常勤監査等委員）（現任） | (注)３ | 11
取締役 （監査等委員） | 桃崎　有治 | 1950年12月18日生 | 1978年10月　監査法人西方会計士事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1991年７月　有限責任監査法人トーマツ社員 1998年７月　同監査法人代表社員 2004年２月　同監査法人東京事務所経営委員会委員 2008年３月　同監査法人業務管理本部本部長兼経営会議オブザーバー 2012年１月　トーマツグループ(監査法人・税理士法人・コンサルティング子会社・ＦＡ子会社)最高情報責任者 2015年１月　桃崎有治公認会計士事務所開設、代表(現任) 2015年６月　大林道路株式会社社外監査役 ＯＳＪＢホールディングス株式会社社外監査役 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役 2016年６月　当社社外取締役（監査等委員）（現任） | (注)３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 （監査等委員） | 篠　連 | 1957年２月26日生 | 1986年10月　司法試験合格 1989年４月　弁護士登録（第一東京弁護士会） 1990年１月　光和総合法律事務所設立に参加 光和総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2016年６月　シナネンホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月　当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月　前田建設工業株式会社社外監査役（現任） | (注)３ | －
取締役 （監査等委員） | 青木　寧 | 1955年４月16日生 | 1979年４月　花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社 2000年２月　同社人事部門組織・企画グループ部長 2004年３月　同社人事開発部門統括 2006年６月　同社執行役員 2011年３月　株式会社カネボウ化粧品取締役常務執行役員人事総務部門統括 2014年３月　花王株式会社人材開発部門統括兼株式会社カネボウ化粧品代表取締役 取締役会議長 2015年３月　花王株式会社常務執行役員 2020年６月　当社社外取締役（監査等委員）（現任） | (注)３ | －
計 | 77

（注）１．弓削道雄、桃崎有治、篠連及び青木寧は社外取締役であります。

２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．当社は、2016年６月29日より執行役員制度を導入しております。

なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

地位 | 担当 | 氏名
執行役員 | 建材ソリューション事業本部大阪統括部長兼 大阪支店長 | 川上哲司
グループ 執行役員 | iTak International(Thailand)Limited代表取締役社長 | 内木　仁
執行役員 | 経営管理本部財務統括部長 | 德本貴久
グループ 執行役員 | ハイランドMP株式会社代表取締役社長 | 西田　努
グループ 執行役員 | アイタックインターナショナルジャパン株式会社代表取締役COO | 佐脇雅也
執行役員 | 経営管理本部経営企画統括部長兼高島ロボットマーケティング株式会社代表取締役社長 | 中才悦夫

②社外取締役及び監査等委員の状況等

当社の社外取締役は４名（弓削道雄氏、桃崎有治氏、篠連氏、青木寧氏、いずれも2020年６月25日選任）全員が監査等委員であり、いずれも当社との間において人的関係、又は取引関係はありません。

上記のように社外取締役を４名とすることで、中立的な立場から経営への客観的な監視機能が働き、人的関係等に捉われない独立的な発言を含めた経営監視が有効に機能すると考えております。また、社外取締役を選任することによって、取締役会での独立的な立場を通じて、経営の透明性と客観性が確保されると考えております。

当社の社外取締役は、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の事項に該当しないことを要件として選任しております。

１．当該役員の３親等以内の親族が、現在又は過去５年において当社又は当社子会社の取締役として在籍していた場合

２．当社グループ及び当該役員本籍企業グループの双方いずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める主要な取引先の業務執行取締役、執行役、従業員である場合

３．過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度あたり、法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社グループから直接的に500万円を超える報酬（当社役員としての報酬を除く）を受けている場合

４．当社の大株主（発行済株式数の10％以上の保有）である企業又は当社グループが大株主（発行済株式数の10％以上の保有）となっている企業等の取締役、執行役員など業務執行者である場合

５．当社グループの会計監査人であって、過去５年間に代表社員、社員であった場合

６．その他重要な利害関係が当社グループとある場合

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（４名全員が監査等委員である取締役）は、取締役会にて内部監査の結果を、会計監査人より会計監査の結果を、常勤の監査等委員である取締役より月例監査結果の報告を受け、適宜社外の立場から意見を述べ情報共有を図ります。さらに、内部統制部門（経営管理部門）より内部統制の整備・運用状況は適宜監査等委員に報告され、監査等委員会にて情報共有されます。

#### （３）【監査の状況】

①内部監査及び監査等委員会監査の状況

内部監査については、社長直轄の組織である内部監査統括部（６名）が、「内部監査規定」に基づき、当社における経営活動全般にわたる管理・運営制度及び業務の遂行状況を合法性、合理性及び公正性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への勧告及び助言・提言等を行う体制となっております。

監査等委員会は原則として月１回開催し、個別のテーマについて協議するとともに、必要に応じて業務執行取締役から事業の報告説明を受け、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監査を行います。

当社の監査等委員である取締役の篠連氏は弁護士であり、取締役の企業法務・経営に関する専門家としての経験を通じて高い知見を有しております。同じく、当社の監査等委員である桃崎有治氏は公認会計士であり、財務・会計に関する専門家としての高い知見を有しております。

当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、監査等委員全員が全ての回に出席しております。

監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。

また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。

監査等委員会と内部監査との連携については、年４回以上の連絡会議を実施し、監査の経過及び結果、又は状況を、情報として共有いたします。今後については四半期に１回を目安に、年４回の連絡会議を予定しており、内容も定例会程度のものではなく、具体的な情報及び意見交換を実施し、さらなる連携強化を企図しております。

監査等委員会と会計監査人との連携については、年４回の四半期レビュー及び監査報告会議を実施いたします。それ以外にも必要に応じ情報交換の機会を設け、監査等委員会は日常業務から知りえた情報を、会計監査人は会計監査から知りえた情報を、それぞれ能動的に発信し、積極的な意見交換を行います。他に、監査等委員は会計監査人が行う当社の主たる国内連結子会社及び主要事業所の会計監査の講評にも同席し聴取いたします。

会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人より会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査を受けております。また、弁護士、税理士と顧問契約を締結して、専門的立場からの助言を受けております。

②会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ｂ．継続監査期間

1969年以降

現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身（の１つ）である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。

ｃ．業務を執行した公認会計士

櫻井　紀彰

栗原　幸夫

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、会計士試験合格者等４名、その他３名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査手続の概要、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。

現会計監査人は、世界的に展開しているKPMG Internationalのメンバーファームであり、効果的かつ効率的な監査業務を実施できる体制が整備されており、従前から適正な会計監査が実施されていることを確認しております。また、監査手続の概要、監査報酬の見積額についても合理的かつ妥当であると判断したため、選定しております。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当し、必要と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。

③監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく　報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく　報酬（百万円）
提出会社 | 34 | － | 34 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 34 | － | 34 | －

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく　報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく　報酬（百万円）
提出会社 | － | － | － | －
連結子会社 | 3 | － | 3 | －
計 | 3 | － | 3 | －

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社では、会計監査人から提示された監査計画・監査内容、監査に要する時間等の実績等を勘案の上、また当社監査等委員会による同意を得て、適切に監査報酬額を決定しております。

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査項目別監査時間や人員配置などの内容及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第１項及び第３項の同意を行っております。

#### （４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ．株主総会での決議内容

取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2018年６月27日開催の第130回定時株主総会において、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものとして年額３億20百万円以内と決議いただいております。取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第128回定時株主総会において、年額55百万円以内と決議いただいております。また、この度2020年６月25日開催の第132回定時株主総会において、利益連動金銭報酬制度の改定及び、譲渡制限付株式報酬制度を導入の決議をいただいております。譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、業績連動型株式報酬制度については今後は廃止することといたします。ただし、譲渡制限付株式報酬制度及び廃止される業績連動型株式報酬制度については当該報酬限度額とは別枠として支給いたします。利益連動金銭報酬制度、譲渡制限付株式報酬制度及び廃止される業績連動型株式報酬制度の決議の対象となる役員は取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）６名です。

ｂ．取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限

各役員の報酬等の額は、事業年度における各役員の役割、責任及び貢献度合並びに会社の財務状態などを勘案のうえ、株主総会にて承認された総額範囲内で合理的な報酬額を機動的かつ個別に決定することを基本方針としています。

役員の報酬等の額及び算定方法に関する方針につきましては、社長執行役員及び非業務執行取締役全員で構成される報酬委員会の審議を経て、取締役（監査等委員を除く。）に関しては取締役会で承認された取締役報酬規定に基づき決定し、監査等委員である取締役に関しては監査等委員会の協議にて決定いたします。

ｃ．当事業年度までの取締役報酬制度の概要

当事業年度（2020年３月期）までの当社の役員報酬は、定期報酬、利益連動報酬及び退任時交付型の業績連動型株式報酬制度で構成されております。監査等委員である取締役及び社外取締役への報酬額につきましては、その独立性及び中立性を確保するため利益連動報酬及び退任時交付型の業績連動型株式報酬を適用しないことといたします。

定期報酬につきましては、基本報酬と業績報酬で構成されております。基本報酬は、社会情勢や会社業績等を考慮して役位別に定めています。業績報酬は、役位別に定められた基準業績報酬に業績報酬係数及び個人貢献度係数を乗じて算出します。業績報酬係数は前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて取締役報酬規定に定められた算式で決定いたします。個人別貢献度については報酬委員会にて各取締役の個人別貢献度を審議し決定いたします。

利益連動報酬及び業績連動型株式報酬制度につきましては、当社の取締役の報酬と当社の業績との連動性をより明確にし、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標としております。

利益連動報酬につきましては、利益連動報酬を計上した後の「親会社株主に帰属する当期純利益」が８億円以上の場合に支給し、下記（表１）のとおり「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じて配分率を定め、算出された支給総額を役位別係数に応じて配分し、株主総会の日以後１ヵ月以内に支給することといたします。ただし、支給総額は51百万円を限度としております。なお、役位別係数は下記（表２）のとおりとしております。

また、退任時交付型の業績連動型株式報酬制度につきましては、利益連動報酬を計上した後の「親会社株主に帰属する当期純利益」が15億円超の場合に支給し、「株式交付規程」に従い支給額を定め、報酬委員会で審議した業務執行取締役の個別貢献度に基づいて株式交付信託のポイントを付与いたします。ただし、28,000ポイント（当社普通株式28,000株相当）を上限とします。

なお、「親会社株主に帰属する当期純利益」につきましては、中期計画「サステナ２０２０」において2,000百万円を目標としており、当事業年度における当初予想は1,400百万円、実績は1,237百万円でした。

当事業年度におきましては、2019年５月に開催した報酬委員会にて役員の報酬等について審議し、取締役（監査等委員を除く。）の報酬額の算定基礎である個人貢献度係数を決議しました。また、監査等委員である取締役については同年６月の監査等委員会にて個別の報酬額を決議しました。

表１　利益連動報酬支給額（当期間）

親会社株主に帰属する当期純利益 | ８億円以上 | ９億円以上 | 10億円以上 | 11億円以上 | 12億円以上 | 13億円以上 | 14億円以上 | 15億円以上
配分率（％） | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4
支給総額（百万円） | 16～ | 19～ | 24～ | 28～ | 33～ | 39～ | 44～ | 51

※支給総額の算出に当たっては百万円未満を切捨てとしています。

表２　取締役の役位別係数

役位 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 取締役 副社長執行役員 | 取締役 専務執行役員 | 取締役 常務執行役員※1 | 取締役 執行役員※2
役位係数 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4

※１．グループ常務執行役員を含む。

※２．グループ執行役員を含む。

ｄ．当期間の取締役報酬制度の概要

当期間（2021年３月期）の当社の役員報酬は、役員報酬制度の見直しを行い、基本報酬、利益連動金銭報酬、株式報酬で構成されます。監査等委員である取締役及び社外取締役への報酬額につきましては、その独立性及び中立性を確保するため利益連動金銭報酬及び株式報酬を適用しないことといたします。

基本報酬につきましては、役位、業績、他社水準及び従業員水準等を考慮して個人別に設定し、年額で決定した基本報酬を12分割して毎月同額を支給しております。

利益連動金銭報酬につきましては、報酬基準の透明性を高め連結業績に連動した報酬制度とすることにより継続的な業績向上及び企業価値向上へのインセンティブを高め、株主の皆様を重視した経営を一層推進することを目的として取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対する「親会社株主に帰属する当期純利益」を基準とした利益連動金銭報酬制度を導入済みでありますが、今般、上記目的を維持しつつ、現状の対象取締役の人員構成を考慮し、各対象取締役の貢献度をより適切に報酬に反映させるため、利益連動金銭報酬制度の改定いたしました。利益連動金銭報酬を計上した後の「親会社株主に帰属する当期純利益」が10億円以上の場合に当社の対象取締役に対して支給するものとし、下記（表３）のとおり「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じて支給率定め、その支給率を乗じ代表取締役社長への個別支給額を算出します。次にそれ以外の各対象取締役への支給額につきましては、代表取締役社長への個別支給額にあらかじめ定められた役位別係数（表２）を乗じて算出いたします。各対象取締役への支給は、株主総会の日以後１か月以内に支給することとしております。ただし、支給総額は100百万円を限度としております。

株式報酬につきましては、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。支給総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年20,000株以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。

表３　利益連動金銭報酬支給額（当期間）

親会社株主に帰属する当期純利益 | 10億円以上 | 11億円以上 | 12億円以上 | 13億円以上 | 14億円以上 | 15億円以上 | 16億円以上 | 17億円以上 | 18億円以上 | 19億円以上 | 20億円以上
支給率（％） | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.19
代表取締役社長個別支給額（百万円） | 6.9～ | 8.1～ | 9.4～ | 10.9～ | 12.4～ | 14.1～ | 15.8～ | 17.6～ | 19.6～ | 21.6～ | 23.8～

※代表取締役社長個別支給額の算出に当たっては十万円未満を切捨てとしています。

※支給総額が100百万円を超える場合は支給総額100百万円を役位係数の総和にて各対象取締役へ比例配分します。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人）
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） | 132 | 98 | 33 | － | 7
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） | － | － | － | － | －
社外役員 | 32 | 32 | － | － | 4

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。

なお、当事業年度末時点で純投資目的である投資株式は保有しておりません。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が事業を運営、展開、持続的な成長をさせていく上で、グループ外の株式を継続保有することが戦略的に最良であり、かつ中長期的な企業価値向上に資すると判断された場合について、保有していく方針です。

継続保有の検証内容としては、個別の銘柄ごとに保有目的が適切か、継続保有する意義があるか、保有することで戦略的意義が得られているか等を検証します。また、前事業年度末日において、その株式から得られる便益（当社利益への寄与度、受取配当金等）が資本コストを上回っているか、等を確認します。上記検証を年１回取締役会において行い、継続保有について総合的に判断します。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 22 | 147
非上場株式以外の株式 | 18 | 2,369

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 6 | 19 | 非上場株式の上場、取引先持株会を通じた株式の取得

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | 2 | 77
非上場株式以外の株式 | － | －

（注）上場した非上場株式銘柄については、銘柄数のみ記載しております。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱クラレ | 948,691 | 948,597 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 ・取引先持株会を通じた株式の取得により、保有株式が94株増加しております。 | 有
1,035 | 1,335

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
旭化成㈱ | 537,420 | 537,420 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
411 | 613
東京海上ホールディングス㈱ | 77,100 | 77,100 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
381 | 413
東海旅客鉄道㈱ | 10,000 | 10,000 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無
173 | 257
㈱みずほフィナンシャルグループ | 978,400 | 978,400 | ・同社株式は、資金調達等金融取引の円滑化及び情報の収集のため保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
120 | 167
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 35,152 | 35,152 | ・同社株式は、資金調達等金融取引の円滑化及び情報の収集のため保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
92 | 136
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 13,102 | 13,102 | ・同社株式は、資金調達等金融取引の円滑化及び情報の収集のため保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
40 | 52

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
アキレス㈱ | 16,384 | 16,384 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 有
28 | 31
藤井産業㈱ | 16,500 | 16,500 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 有
22 | 20
日本インシュレーション㈱ | 30,000 | 30,000 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無
19 | 3
積水化成品工業㈱ | 25,000 | 25,000 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無
14 | 22
㈱アルファ | 8,600 | 8,600 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 有
10 | 13
タカラスタンダード㈱ | 3,345 | 3,095 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 ・取引先持株会を通じた株式の取得により、保有株式が250株増加しております。 | 無
5 | 5

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
アジアパイルホールディングス㈱ | 10,000 | 10,000 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無 （注）
4 | 6
㈱ノザワ | 5,955 | 4,151 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 ・取引先持株会を通じた株式の取得により、保有株式が1,804株増加しております。 | 無
3 | 3
ＪＫホールディングス㈱ | 3,500 | 3,500 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 | 無
2 | 1
岡部㈱ | 2,269 | 1,819 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 ・取引先持株会を通じた株式の取得により、保有株式が450株増加しております。 | 無
1 | 1
アイカ工業㈱ | 243 | 67 | ・同社株式は、今後の取引拡大の可能性に鑑み保有しております。 ・当該相手先との取引関係の合理性、便益、リスクが当社の資本コストと見合っているか等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 ・取引先持株会を通じた株式の取得により、保有株式が176株増加しております。 | 有
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（注）主要なグループ会社での保有を確認しております。