1【提出理由】

当社は2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金130円  総額 1,571,966,500円

ロ 効力発生日

2025年6月25日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

櫻井昭彦、川名康正、増田博久、髙橋紀行、宮田清巳、各務眞規、野口真有美、小杉祥代を
取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

毛野泰孝を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額5億円以内

(うち社外取締役分5,000万円以内)」に改定をお願いするものであります。

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を「年額8,000万円以内」に改定をお願いするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案

剰余金の配当の件

83,088

412

0

(注)1

可決

99.51

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

櫻井 昭彦

76,701

6,799

0

 

可決

91.86

川名 康正

82,710

790

0

 

可決

99.05

増田 博久

82,719

781

0

 

可決

99.06

髙橋 紀行

82,716

784

0

 

可決

99.06

宮田 清巳

82,801

699

0

 

可決

99.16

各務 眞規

79,671

3,829

0

 

可決

95.41

野口 真有美

82,983

517

0

 

可決

99.38

小杉 祥代

82,989

511

0

 

可決

99.39

第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

毛野 泰孝

83,002

498

0

 

可決

99.40

第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

82,771

729

0

(注)1

可決

99.12

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

82,745

754

0

(注)1

可決

99.10

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。