1【提出理由】

当社は、2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

      変更の内容

当社は、働きやすい環境を整備し、社員のエンゲージメントや働きの質向上を目的として、本社を東京都豊島区から東京都千代田区に移転することを決定しました。これに伴い、現行定款第3条(本店)を東京都豊島区から東京都千代田区に変更するものです。なお、本変更につきましては、2025年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとして、その旨の附則を設けるとともに、その効力発生後に当該附則の削除をするものといたします。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役として、富澤 克行、東 俊一、與五澤 一元、柴田 恭宏、松尾 英喜、藤原 悟郎及び小笠原 由佳を選任するものです。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第1号議案
定款一部変更の件

164,603

957

0

(注)1

可決

(98.06%)

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

富澤 克行

 

東 俊一

 

與五澤 一元

 

柴田 恭宏

 

松尾 英喜

 

藤原 悟郎

 

小笠原 由佳

 

 

 

 

 

163,886

 

164,667

 

164,682

 

164,675

 

164,744

 

145,199

 

164,561

 

 

 

 

 

1,699

 

918

 

903

 

910

 

841

 

20,386

 

1,024

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

(注)2

 

 

 

 

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

 

 

 

 

(97.64%)

 

(98.10%)

 

(98.11%)

 

(98.11%)

 

(98.15%)

 

(86.50%)

 

(98.04%)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。