## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 2,500,000,000
計 | 2,500,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成31年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和元年6月21日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容
普通株式 | 1,590,076,851 | 1,590,076,851 | 東京、名古屋 (以上各市場第一部) | 発行済株式は全て完全議決権株式 かつ、権利内容に 限定のない株式です。 単元株式数は100株です。
計 | 1,590,076,851 | 1,590,076,851 | － | －

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

##### (a) 平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権

平成17年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 | 平成17年6月24日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役13名及び執行役員30名
新株予約権の数　※ | 54個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数（株） 及び内容　※ | 当社普通株式　5,400株 [同左](注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成17年8月11日から 令和17年6月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　1円 資本組入額　1円
新株予約権の行使の条件　※ | (注)
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | －

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件

1.　当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

2.　当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。

3.　新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」 という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。

4.　上記3.にかかわらず、令和12年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、令和12年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。

5.　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

##### (b) 会社法に基づき発行した新株予約権

###### イ. 平成18年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 | 平成18年5月18日及び平成18年6月27日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名及び執行役員32名
新株予約権の数　※ | 56個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　5,600株 [同左](注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成18年8月11日から 令和18年6月27日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | (注)
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件

1.　当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.　新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」 という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。

3.　上記2.にかかわらず、令和13年6月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、令和 13年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。

4.　その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。

5.　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

###### ロ. 平成19年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 | 平成19年5月18日及び平成19年6月26日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役15名、執行役員25名及び理事29名
新株予約権の数　※ | 72個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　7,200株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成19年8月7日から 令和19年6月26日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件

1.　当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.　新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。

3.　その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。

4.　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

###### ハ. 平成20年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成20年5月16日及び平成20年6月25日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、執行役員43名及び理事52名
新株予約権の数　※ | 224個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　22,400株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成20年8月5日から 令和20年6月25日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ニ. 平成21年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 | 平成21年5月15日及び平成21年6月24日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、執行役員45名及び理事44名
新株予約権の数　※ | 798個　[537個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　79,800株 [53,700株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成21年8月4日から 令和21年6月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ホ. 平成22年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成22年7月16日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員48名及び理事47名
新株予約権の数　※ | 671個　[564個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　67,100株 [56,400株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成22年8月3日から 令和22年8月2日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ヘ. 平成23年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成23年5月20日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員5名及び理事5名
新株予約権の数　※ | 135個　[同左］
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　13,500株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成23年6月7日から 令和22年8月2日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ト. 平成23年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成23年7月15日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、執行役員49名及び理事40名
新株予約権の数　※ | 860個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　86,000株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成23年8月2日から 令和23年8月1日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### チ. 平成24年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成24年5月18日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員3名及び理事3名
新株予約権の数　※ | 116個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　11,600株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成24年6月5日から 令和23年8月1日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### リ. 平成24年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成24年7月20日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、執行役員50名及び理事48名
新株予約権の数　※ | 2,203個　[2,161個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　220,300株 [216,100株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成24年8月7日から 令和24年8月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成26年8月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ヌ 平成25年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成25年5月17日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名、執行役員4名及び理事3名
新株予約権の数　※ | 122個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　12,200株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成25年6月4日から 令和24年8月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成27年6月4日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ル. 平成25年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成25年7月26日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員31名及び理事38名
新株予約権の数　※ | 1,926個　[1,825個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　192,600株 [182,500株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成25年8月13日から 令和25年8月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ヲ. 平成26年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成26年5月16日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員3名、元執行役員1名及び元理事1名
新株予約権の数　※ | 239個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　23,900株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成26年6月3日から 令和25年8月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ワ. 平成26年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成26年5月16日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、執行役員32名及び理事37名
新株予約権の数　※ | 3,008個　[2,789個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　300,800株 [278,900株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成26年6月3日から 令和26年6月2日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### カ. 平成27年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成27年5月15日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名、理事1名及び元理事1名
新株予約権の数　※ | 164個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　16,400株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成27年6月2日から 令和26年6月2日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ヨ. 平成27年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成27年5月15日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員30名及び理事37名
新株予約権の数　※ | 2,828個　[2,592個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　282,800株 [259,200株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成27年6月2日から 令和27年6月1日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成29年6月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### タ. 平成28年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成28年5月20日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員3名、元執行役員6名及び元理事6名
新株予約権の数　※ | 2,016個　[同左]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　201,600株 [同左] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成28年6月7日から 令和27年6月1日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成29年6月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### レ. 平成28年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成28年5月20日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名、執行役員33名及び理事36名
新株予約権の数　※ | 4,088個　[3,889個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　408,800株 [388,900株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成28年6月7日から 令和28年6月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成30年6月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ソ. 平成29年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成29年5月19日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員2名、理事3名、元執行役員3名及び元理事2名
新株予約権の数　※ | 888個　[841個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　88,800株 [84,100株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成29年6月6日から 令和28年6月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・平成30年6月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ツ. 平成29年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成29年5月19日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、執行役員34名及び理事34名
新株予約権の数　※ | 5,213個　[5,175個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数)　※ | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　521,300株 [517,500株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額　※ | 1円
新株予約権の行使期間　※ | 平成29年6月6日から 令和29年6月5日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額　※ | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件　※ | ・令和元年6月6日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項　※ | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ネ. 平成30年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成30年5月18日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名、理事2名、元執行役員1名及び元理事4名
新株予約権の数 | 1,177個 [1,069個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　117,700株 [106,900株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円
新株予約権の行使期間 | 平成30年6月5日から 令和29年6月5日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 | ・令和元年6月6日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ナ. 平成30年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 平成30年5月18日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名、執行役員30名及び理事33名
新株予約権の数 | 3,589個 [3,537個]
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　358,900株 [353,700株] (注) 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円
新株予約権の行使期間 | 平成30年6月5日から 令和30年6月4日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 | ・令和2年6月5日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)

※　当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末 現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載 しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです。

###### ラ. 令和元年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 令和元年5月17日
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員5名、元執行役員3名及び元理事1名
新株予約権の数 | 1,425個
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　142,500株 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円
新株予約権の行使期間 | 令和元年6月4日から 令和30年6月4日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 | ・令和2年6月5日又は当社取締役、執行役員及び理事のい ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ・その他(注)に定める事項
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)

※　新株予約権付与時点（令和元年6月3日）における内容を記載しています。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権　ロ．に記載の内容と同じです

###### ム. 令和元年度新株予約権Dプラン(株価条件付株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 | 令和元年6月21日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び執行役員30名
新株予約権の数 | 8,835個
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) | 100株 (注)
新株予約権の目的となる株式の種類、数(株) 及び内容　※ | 当社普通株式　883,500株 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式。単元株式数は100株。
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円
新株予約権の行使期間 | 令和4年7月9日から 令和31年7月8日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格　　　　 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 | (注)
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)

※　取締役会決議時点（令和元年6月21日）における内容を記載しています。

(注)　付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件

1.　当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.　新株予約権者は、当社取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。

3.　その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。

4.　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

＜株価条件＞

新株予約権の割当日から3年間を業績評価期間（以下、「評価期間」という。）とし、評価期間中の当社株式成

長率（評価期間中の当社の株主総利回り（Total Shareholder Return、以下、「TSR」という。）を、評価期間

中の東証株価指数（以下、「TOPIX」という。）の成長率で除して算出する）に応じて、次のとおり権利行使可

能数を変動させる。

(1) 権利行使可能となる新株予約権の数は、以下算定式で定まる数とする。ただし、新株予約権1個未満の

数は四捨五入するものとする。
• 新株予約権の当初割当数 × 権利確定割合

• 当初割当数は、平成31年4月1日時点の役位をもって算定する。

(2) 新株予約権の権利確定割合は、評価期間中の当社株式成長率に応じて、以下のとおり変動する。

ただし、1%未満の数は四捨五入するものとする。
• 当社株式成長率が125%以上の場合：100%
• 当社株式成長率が75%以上125%未満の場合：
40%＋｛当社株式成長率（%）－75（%）｝×1.2（1%未満四捨五入）
• 当社株式成長率が75%未満の場合：40%

(3) 当社株式成長率は以下のとおりである。
［当社株式成長率］＝当社TSR÷TOPIX成長率
評価期間中の当社TSR＝（A＋B）÷C、評価期間中のTOPIX成長率＝D÷Eとする。
A：権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値

平均値
B：新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金

の総額
C：新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値

平均値
D：権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E：新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値

※A、C、D及びEは、取引が成立しない日を除く。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 | △29,469 | 1,624,036 | － | 204,446 | － | 214,161
平成27年4月1日～ 平成28年3月31日 | △33,959 | 1,590,076 | － | 204,446 | － | 214,161
平成28年4月1日～ 平成29年3月31日 | － | 1,590,076 | － | 204,446 | － | 214,161
平成29年4月1日～ 平成30年3月31日 | － | 1,590,076 | － | 204,446 | － | 214,161
平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 | － | 1,590,076 | － | 204,446 | － | 214,161

(千株未満・百万円未満切捨)

(注) 1.　平成26年度は、7月31日付の自己株式の消却(△29,469,000株)の結果、発行済株式総数は減少しました。

2.　平成27年度は、8月31日付の自己株式の消却(△33,959,900株)の結果、発行済株式総数は減少しました。

#### (5) 【所有者別状況】

平成31年3月31日現在

区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | 1 | 247 | 66 | 1,870 | 1,017 | 144 | 226,961 | 230,306 | －
所有株式数 (単元) | 2 | 6,936,938 | 617,245 | 1,048,823 | 4,997,337 | 1,377 | 2,294,469 | 15,896,191 | 457,751
所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 43.64 | 3.88 | 6.60 | 31.44 | 0.01 | 14.43 | 100 | －

(注) 1.　自己株式3,060,037株は、「個人その他」欄に30,600単元、「単元未満株式の状況」欄に37株を含めて記載
しています。

2.　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が、31単元含まれています。

#### (6) 【大株主の状況】

平成31年3月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 142,650 | 8.98
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 106,497 | 6.71
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | 71,428 | 4.50
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 64,846 | 4.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 39,061 | 2.46
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1 NORTH BRIDGE ROAD, #06-08 HIGH STREET CENTRE SINGAPORE 179094 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 38,394 | 2.41
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 32,276 | 2.03
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 27,122 | 1.70
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 20,822 | 1.31
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 19,946 | 1.25
計 |  | 563,045 | 35.47

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

平成31年3月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式(自己株式等) | － | － | －
議決権制限株式(その他) | － | － | －
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
普通株式 | 3,060,000
| － | －
(相互保有株式)
普通株式 | 101,500
完全議決権株式(その他) |
普通株式 | 1,586,457,600
| 15,864,576 | －
単元未満株式 |
普通株式 | 457,751
| － | 一単元(100株) 未満の株式
発行済株式総数 | 1,590,076,851 | － | －
総株主の議決権 | － | 15,864,576 | －

(注) 1.　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。

2.　「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。

自己株式 | 37株
㈱ヨネイ | 46株
松谷化学工業㈱ | 55株

##### ② 【自己株式等】

平成31年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
三菱商事㈱(自己株式) | 東京都千代田区丸の内 二丁目3番1号 | 3,060,000 | － | 3,060,000 | 0.19
㈱ヨネイ | 東京都中央区銀座 二丁目8番20号 | 46,900 | － | 46,900 | 0.00
カタギ食品㈱ | 大阪府寝屋川市石津元町12番8号 | 33,600 | － | 33,600 | 0.00
㈱中村商会 | 東京都中央区日本橋 本石町三丁目1番7号 | 14,400 | － | 14,400 | 0.00
松谷化学工業㈱ | 兵庫県伊丹市北伊丹 五丁目3番地 | 6,600 | － | 6,600 | 0.00
計 | ― | 3,161,500 | － | 3,161,500 | 0.19

（注）カタギ食品株式会社は、当社が総株主の議決権の４分の１以上を保有するかどや製油株式会社の完全子会社
であります。

#### (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

##### ① 社員株式所有制度の概要

当社は、令和元年5月9日開催の取締役会において、中長期的な会社の発展・企業価値向上と社員個人の成長をリンクさせる効果を期待し、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託を用いた社員向けの経営人材株式交付制度を導入することを決議しました。

一定の金銭を受託者に信託し、受益者要件を満たす当社社員を受益者とするESOP信託(以下、「本信託」という。)を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得します。信託期間中、資格・グレード、目標達成度等に応じて、当社社員に一定のポイント数が付与され、一定の受益者要件を満たす当社社員に対して、退職時に、当該ポイント数に応じた株数の当社株式を交付します。

##### ② 社員に取得させる予定の株式の総額

95億円(信託報酬・信託費用を含む)

##### ③ 当該社員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社社員のうち受益者要件を満たす者

### 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第2項による取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円)
取締役会(令和元年5月9日)での決議状況 (取得期間 令和元年5月10日～令和2年5月8日) | 120,000,000(上限) | 300,000(上限)
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | －
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | － | －
当期間における取得自己株式 | 12,151,200 | 34,831
提出日現在の未行使割合(%) | 89.87 | 88.38

(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得に

よる株式数は含まれていません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式 | 3,749 | 11
当期間における取得自己株式 | 487 | 1

(注)　「当期間における取得自己株式」には、株式付与ESOP信託が取得した株式数及び令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれていません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他　(新株予約権の権利行使) (単元未満株式の買増請求) | 1,051,400 160 | 1 0 | 141,000 0 | 0 0
保有自己株式数 | 3,060,037 | － | 15,070,724 | －

(注) 1.　当期間における「その他(新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求)」には、令和元年6月1日から

この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求による株式数は含まれていません。

2.　当期間における「保有自己株式数」には、株式付与ESOP信託が取得した株式数、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得株式数、新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数は含まれていません。

### 3 【配当政策】

平成28年度からの3年間は、株主還元は配当を基本とし、持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を基本としており、平成30年度の期末配当金については、1株当たり63円とすることとし、平成30年度定時株主総会で決議されました。この結果、平成30年度の1株当たり年間配当金は、中間配当金(1株当たり62円)と合わせ125円となりました。

決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円)
平成30年11月2日 取締役会決議 | 98,360 | 62
令和元年6月21日 定時株主総会決議 | 99,982 | 63
平成30年度年間配当の 合計 | 198,342 | 125

(注1)　当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。

(注2)　当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めています。

### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ①　基本方針

当社は、『三綱領（所期奉公、処事光明、立業貿易）』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心共に豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。

この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

② 取締役会

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役（社内）の当社における豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。
取締役会の構成と取締役候補者の選任方針・手続は、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。

a.　取締役会の構成・取締役候補者の選任方針

広範な分野で多角的な事業を行う当社の適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任しています。
具体的な取締役候補者の選任方針は、取締役（社内）として、取締役会議長を務める取締役会長、業務執行の最高責任者である社長のほか、全社経営を担う執行役員・コーポレートを担当する執行役員などの中から選任しています。また、社外取締役は、企業経営者などの実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任しています。
原則として、取締役会は審議を行うにあたり適切な規模とし、そのうち社外取締役が3分の1以上を占める構成としています。

b.　取締役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が取締役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議することとしています。

c.　取締役会での審議内容等

取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すため、経営戦略等の経営上の重要事項を審議するとともに、部門・グループの業務執行報告等を通じた業務執行の監督を行っています。また、法令及び定款の規定に基づき取締役会の決議を要する事項については、経済的側面だけでなく、ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点も重要視し、総合的に審議・決定しています。なお、投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスク等、様々なリスクの類型別に当社の会社体力・投資規模に応じた金額基準（総資産の1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定）を定め、この金額基準を超える案件については取締役会にて審議・決定しています。
これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業務分担に従い執行役員に委ねることとし、業務執行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会（月2回程度開催）を置き業務を執行しています。
また、取締役会では、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、内部統制システムを構築し、毎年その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

（社外取締役の状況については、（2）［役員の状況］②をご覧ください。）

③ 取締役会の実効性評価

当社では、継続的にコーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、毎年取締役会評価を実施することとしています。平成30年度は、自己評価を基本として、評価のテーマを「取締役会規則・運用見直し後のレビュー」とし、第三者評価機関の助言を得ながら、独立社外役員である岡取締役、西川監査役が中心となり、質問項目の策定、回答の分析・評価を行いました。概要及び評価結果は以下のとおりです。

プロセス | １．ガバナンス・指名・報酬委員会で平成30年度取締役会評価のプロセス・テーマについて審議 ２．全取締役及び監査役に対しアンケート及びヒアリングを実施 ３．アンケート及びヒアリング結果を取り纏め、今後の方針を含めガバナンス・指名・報酬委員会で審議 ４．ガバナンス・指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ、取締役会にて分析・評価するとともに、今後の方針を共有
質問事項 | 平成30年度施策の評価、取締役会の規模・構成、運営、審議事項、監督・監査機能及び支援体制、自身の関与状況、ガバナンス・指名・報酬委員会の構成及び運営、株主・投資家との対話 等
評価結果 及び 今後の 取組課題 | ・取締役会及びガバナンス・指名・報酬委員会の評価や、取締役会における監査役の役割に関する監査役の自己評価等を通じ、監査役制度を基礎として、社外役員を過半数とするガバナンス・指名・報酬委員会を活用したハイブリッドモデルのガバナンス体制が適切に機能していることが確認された。 ・情報提供充実の観点から実施している事業投資先訪問は、事業に対する理解の深化及び社外役員間のコミュニケーションの促進に繋がっていると高く評価された。 ・平成30年度施策として実施した取締役会改革（業務執行報告の内容拡充による全社・営業グループ戦略へのモニタリング強化、投融資案件の付議・報告に係る定量基準の引き上げ、経営幹部層からの事前説明会等を通じた社外役員への情報提供の充実）は、取締役会の活性化に繋がっているという評価であり、取締役会の実効性向上が確認された。 ・モニタリング機能を更に向上させ、『中期経営戦略2021』で掲げた目標の実現を後押しする観点から、主要事業投資先のモニタリングの更なる拡充、経営会議における審議のフィードバックの充実化、重要案件のフォローアップ拡充等が今後の取組課題として挙げられた。また、後継者育成・社長選任プロセスへの社外役員の関与のあり方については、今後も継続的に検討することが確認された。

当社では、本評価結果にて浮かび上がった課題や、各取締役・監査役からの意見・提言に対するガバナンス・指名・報酬委員会、取締役会による分析・評価を踏まえ、更なる取締役会の実効性向上のための施策に取り組んでいきます。

④ 取締役会の諮問機関

a.　ガバナンス・指名・報酬委員会

平成13年に設置して以降、年2回程度開催しています。社外役員が過半数を占める構成の下、コーポレート・ガバナンス関連の課題について継続的にレビューするとともに、経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針並びに個別人事について、また、取締役・監査役の指名に際して、選任の基本方針、個別人事等について審議しています。また、役員報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性など、役員報酬制度の在り方について審議し、その運用のモニタリングを行っています。

＜主な討議テーマ＞

・ 取締役会及び監査役会の構成、取締役及び監査役の選任方針及び選任案

・ 経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針、社長人事案

・ 役員報酬制度の在り方（報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性など）

・ 取締役会の実効性評価

＜委員の構成＞（※は委員長）
社外委員（5名）:
西山 昭彦 社外取締役
岡 俊子 社外取締役
齋木 昭隆 社外取締役
立岡 恒良 社外取締役
國廣 正 社外監査役
社内委員（3名）:
小林 健※ 取締役会長
垣内 威彦 取締役 社長
内野 州馬 常勤監査役
なお、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関として、同委員会の委員長である会長及び委員である社

外取締役をメンバーとする社長業績評価委員会を設置し、社長の業績評価について審議の上、決定してい

ます。

b.　国際諮問委員会

平成13年に設置して以降、毎年1回開催しています。各委員からは、当社を取り巻く、国際情勢、各地域の地政学に関する分析や留意点などについて、それぞれの専門的見地からの報告・提言がなされ、当社経営幹部も交えた活発な意見交換を行っており、当社の経営に活かされています。

＜主な討議テーマ＞（平成30年度）
・ 自由貿易の今後
・ 世界経済成長への脅威
・ 新興国のポテンシャル
＜委員の構成＞（※は委員長）（平成30年度開催時）
海外委員（6 名）:
リチャード・アーミテージ大使 元米国国務副長官（米国）
ジョセフ・S・ナイ ハーバード大学特別功労教授（米国）
ラタン・Ｎ・タタ タタ・トラスツ会長（インド）
ジョージ・ヤオ ケリー・ロジスティクス会長（シンガポール）
ナイル・フィッツジェラルド・KBE ユニリーバ元会長（アイルランド）
ハイメ・アウグスト・ゾーベル・デ・アヤラⅡ アヤラコーポレーション会長CEO（フィリピン）
国内委員（5 名）:
小林 健※ 取締役会長
垣内 威彦 取締役 社長
西浦 完司 取締役 常務執行役員
齋木 昭隆 社外取締役
立岡 恒良 社外取締役

⑤ 監査役会

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施しています。監査役（社内）は当社における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行うことにより、経営の健全性を確保することとしています。
監査役会の構成と監査役候補者の選任方針・手続は、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。

a.　監査役会の構成・監査役候補者の選任方針

監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数選任しています。
具体的な監査役候補者の選任方針は、監査役（社内）として、全社経営や財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から選任しています。また、社外監査役として、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任しています。
原則として、監査役の総数は5名とし、そのうち社外監査役が過半数を占める構成としています。

b.　監査役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が常勤監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会による審議を経て、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。

（社外監査役の状況については、（2）［役員の状況］②をご覧ください。）

##### ⑥　内部統制体制

当社は、子会社を含めた当社グループ全体として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、令和元年5月9日の取締役会において、内部統制システム構築に係る基本方針を以下のとおり決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

＜内部統制システム構築に係る基本方針＞

a.　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ. コンプライアンスに関する体制

役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、また子会社においても同様の体制整備を促進することで、当社グループでのコンプライアンス体制を実現する。

ロ. 財務報告に関する体制

会計組織単位ごとの責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、当社グループにおける財務情報の適正かつ適時な開示を確保する。

ハ. 監査、モニタリングに関する体制

内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織・子会社の職務遂行を客観的に点検・評価し改善する。

b.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

職務遂行における情報の管理責任者や方法などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の作成・処理・保存等を適切に行う。

c.　リスク管理に関する規程その他の体制

リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内容や規模に応じて必要なリスク管理体制の整備を促進することにより、職務遂行に伴うリスクを当社グループとして適切にコントロールする。

d.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 社長は、当社グループとしての経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実行を通じて効率的な職務の執行を図る。

ロ. 組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内容や規模に応じて同様の社内規程等の整備を促進することにより、効率性を確保する。

e.　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループとしての基本方針を策定するとともに、子会社ごとに管理責任者、管理上の重要事項、管理手法、株主権の行使等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。また、その管理責任者は、子会社の取締役等の職務の執行に関する状況等につき、親会社として必要な報告を受け、子会社の定量・定性的な状況・課題を把握する。

f.　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務執行を補助する監査役会直属の組織を設置し、他部署を兼務せず専ら監査役の職務補助業務を行う使用人を配置する。また、当該使用人の評価・異動等の人事に際しては、事前に監査役の意見を徴し、その意見を尊重する。

g.　監査役への報告に関する体制

イ. 監査役は取締役会及び重要な経営会議に出席し、意見を表明する。

ロ. 著しい損害の発生のおそれがある場合の監査役あて報告の責任者・基準・方法等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。

ハ. 監査役が子会社に関する報告を求めた場合に各子会社の管理責任者又は役職員から報告を行う体制、及び子会社の重大なコンプライアンス事案を含む重要な事案を監査役あてに報告するなどの体制構築を促進する。

二. 監査役への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことを禁止し、その旨を子会社にも周知の上運用の徹底を図る。

h.　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ. 監査役は、社内関係部局・会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部局はこれに協力する。

ロ. 監査役の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。

⑦　企業統治の体制を図式化すると以下のとおりです。

#####

##### ⑧　責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）である小林健、西山昭彦、岡俊子、齋木昭隆、立岡恒良、宮永俊一の各氏及び監査役である内野州馬、平野肇、國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

##### ⑨　情報開示

当社では、金融商品取引法、会社法等の法律に定められた書類等の作成や金融商品取引所の定める規則に基づく適時開示を行うとともに、ＩＲ活動やホームページ等を通じ株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し適時適切な企業情報の提供に努めています。また、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置し、有価証券報告書や統合報告書等の開示書類について、内容の適正性の審議を行っています。

##### ⑩　特別取締役による決議の内容

当社は、会社法第373条第1項の規定に基づき、意思決定の迅速化を図る観点から、緊急性を有する入札による資産の取得等を対象として、あらかじめ取締役会が選定した3人以上の特別取締役のうち過半数が出席する取締役会において、その過半数をもって決議ができることとしています。

##### ⑪　取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めています。

##### ⑫　株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

a.　自己の株式の取得の決定機関

当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得（会社法第165条第2項に規定する取得をいう）を行うことができる旨を定款に定めています。

b.　中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。

c.　取締役及び監査役の責任軽減

当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議（会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう）によって、法令に定める範囲内で、取締役及び監査役の責任を免除することができる旨を定款で定めています。

##### ⑬　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めています。

### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名　女性2名　(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役会長 | 小林 健 | 昭和24年2月14日生 |
昭和46年7月 | 当社入社
平成15年4月 | 執行役員 シンガポール支店長
平成16年6月 | 執行役員 プラントプロジェクト本部長
平成18年4月 | 執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業 本部長
平成19年4月 | 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO
平成19年6月 | 取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO
平成20年6月 | 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO
平成22年4月 | 副社長執行役員 社長補佐
平成22年6月 | 取締役 社長
平成28年4月 | 取締役会長[現職]
| 注1 | 143
代表取締役 社長 | 垣内 威彦 | 昭和30年7月31日生 |
昭和54年4月 | 当社入社
平成22年4月 | 執行役員 農水産本部長
平成23年4月 | 執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長、農水産本部長
平成25年4月 | 常務執行役員 生活産業グループCEO
平成28年4月 | 社長
平成28年6月 | 取締役 社長[現職]
| 注1 | 127
代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （地域戦略） | 西浦 完司 | 昭和33年2月11日生 |
昭和55年4月 | 当社入社
平成22年4月 | 執行役員 金属グループCEOオフィス室長
平成23年4月 | 執行役員 非鉄金属本部長
平成25年4月 | 執行役員 金属資源第一本部長
平成26年4月 | 執行役員 金属資源本部長
平成27年4月 | 常務執行役員 金属グループCOO
平成28年4月 | 常務執行役員 金属グループCEO
平成30年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括）、アジア・大洋州統括
平成30年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（業務、調査、 経済協力、ロジスティクス総括）、 アジア・大洋州統括
平成31年4月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（地域戦略）[現職]
| 注1 | 76
代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （CFO） | 増 一行 | 昭和34年2月19日生 |
昭和57年4月 | 当社入社
平成25年4月 | 執行役員 主計部長
平成28年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）
平成28年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）
平成29年4月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO、IT）
平成31年4月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）[現職]
| 注1 | 55
代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （国内）、関西支社長 | 吉田 真也 | 昭和35年12月8日生 |
昭和60年4月 | 当社入社
平成25年4月 | 執行役員 経営企画部長
平成28年4月 | 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO
平成31年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（国内）、関西支社長
令和元年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（国内）、関西支社長[現職]
| 注1 | 15

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （広報、人事） | 村越 晃 | 昭和33年6月27日生 |
昭和57年4月 | 当社入社
平成24年4月 | 執行役員 資材本部長
平成26年4月 | 執行役員 泰国三菱商事会社社長、泰MC商事会社社長
平成29年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（広報、人事）
平成29年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（広報、人事）[現職]
| 注1 | 40
代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （サステナビリティ・CSR、 総務、法務）、 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー、 緊急危機対策本部長 | 榊田 雅和 | 昭和33年11月11日生 |
昭和56年4月 | 当社入社
平成25年4月 | 執行役員 インド三菱商事会社社長、 アジア・大洋州統括補佐（南西アジア）
平成29年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成29年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成29年7月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長（国内外・新興感染症、コンプライアンス）
平成31年4月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（サステナビリティ・CSR、総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長[現職]
| 注1 | 60
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 （事業投資総括、CDO） | 髙岡 英則 | 昭和36年8月28日生 |
昭和60年4月 | 当社入社
平成27年4月 | 執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
平成30年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業グループCEO
平成31年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（事業投資総括、CDO）
令和元年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（事業投資総括、CDO）[現職]
| 注1 | 12

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役 | 西山 昭彦 | 昭和28年1月4日生 |
昭和50年4月 | 東京ガス㈱入社（平成27年3月退職）
平成13年4月 | 法政大学大学院社会科学研究科客員教授（平成15年3月退職）
平成16年4月 | 東京女学館大学国際教養学部教授
平成23年4月 | 同大学評議員・国際教養学部教授 （平成25年3月退職）
平成25年4月 | 一橋大学特任教授 （平成30年3月退職）
平成27年6月 | 当社取締役[現職]
平成30年4月 | 立命館大学教授[現職]
| 注1 | 5
取締役 | 岡 俊子 | 昭和39年3月7日生 |
昭和61年4月 | 等松・トウシュロスコンサルティング㈱
| （現 アビームコンサルティング㈱）入社
平成12年7月 | 朝日アーサーアンダーセン㈱入社
平成14年9月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱） プリンシパル（平成24年8月退任）
平成17年4月 | アビームM&Aコンサルティング㈱ 代表取締役社長 同社社名変更等を経て プライスウォーターハウスクーパース マーバルパートナーズ合同会社 代表執行役（平成28年3月退任）
平成28年4月 | PwCアドバイザリー合同会社 パートナー（平成28年6月退任）
平成28年6月 | ㈱岡＆カンパニー 代表取締役[現職]
平成28年6月 | 当社取締役[現職]
| 注1 | 1
取締役 | 齋木 昭隆 | 昭和27年10月10日生 |
昭和51年4月 | 外務省入省 アジア大洋州局長、特命全権大使 インド国駐箚兼ブータン国駐箚、外務審議官、外務事務次官を経て
平成28年6月 | 同省退官
平成28年9月 | 当社顧問（平成29年6月退任）
平成29年6月 | 当社取締役[現職]
| 注1 | －
取締役 | 立岡 恒良 | 昭和33年1月29日生 |
昭和55年4月 | 通商産業省（現 経済産業省）入省 内閣官房内閣審議官、経済産業省大臣官房長、経済産業事務次官を経て
平成27年7月 | 同省退官
平成30年1月 | 当社顧問（平成30年6月退任）
平成30年6月 | 当社取締役[現職]
| 注1 | 3
取締役 | 宮永 俊一 | 昭和23年4月27日生 |
昭和47年4月 | 三菱重工業㈱入社
平成18年4月 | 同社執行役員
平成20年4月 | 同社常務執行役員
平成20年6月 | 同社取締役、常務執行役員
平成23年4月 | 同社取締役、副社長執行役員
平成25年4月 | 同社取締役社長
平成26年4月 | 同社取締役社長、CEO
平成31年4月 | 同社取締役会長[現職]
令和元年6月 | 当社取締役[現職]
| 注1 | 3

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
常勤監査役 | 内野 州馬 | 昭和29年6月29日生 |
昭和53年4月 | 当社入社
平成21年4月 | 執行役員 （三菱自動車工業㈱ 常務執行役員）
平成22年7月 | 執行役員 主計部長
平成22年11月 | 執行役員 主計部長、コーポレート担当役員補佐
平成25年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）
平成25年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（CFO）
平成28年4月 | 取締役（平成28年6月退任）
平成28年6月 | 当社顧問（平成30年6月退任）
平成30年6月 | 常任監査役（常勤）
令和元年6月 | 常勤監査役[現職]
| 注2 | 55
常勤監査役 | 平野 肇 | 昭和30年11月16日生 |
昭和54年4月 | 当社入社
平成22年4月 | 執行役員 石油事業本部長
平成25年4月 | 執行役員 天然ガス事業本部 副本部長
平成26年4月 | 常務執行役員 天然ガス事業本部長
平成27年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業グループCOO
平成28年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業グループCEO（平成30年3月退任）
平成30年4月 | 当社顧問（令和元年6月退任）
令和元年6月 | 常勤監査役[現職]
| 注3 | 71
監査役 | 國廣 正 | 昭和30年11月29日生 |
昭和61年4月 | 弁護士登録
平成6年1月 | 國廣法律事務所(現 国広総合法律事務所)弁護士[現職]
平成24年6月 | 当社監査役[現職]
| 注4 | 4
監査役 | 西川 郁生 | 昭和26年7月1日生 |
昭和49年10月 | 監査法人榮光会計事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
平成2年9月 | センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 （平成13年7月退任）
平成19年4月 | 企業会計基準委員会委員長 （平成26年3月退任）
平成24年4月 | 慶應義塾大学商学部教授 （平成29年3月退任）
平成28年6月 | 当社監査役[現職]
| 注4 | 0
監査役 | 高山 靖子 | 昭和33年3月8日生 |
昭和55年4月 | ㈱資生堂入社 同社お客さまセンター所長、 コンシューマーリレーション部長、 お客さま・社会リレーション部長、 CSR部長を経て
平成23年6月 | 同社常勤監査役（平成27年6月退任）
平成27年6月 | 同社顧問（非常勤) （平成29年6月退任）
平成28年6月 | 当社監査役[現職]
| 注4 | －
計 | 677

(注) 1.　取締役の任期は、令和元年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

2.　常勤監査役内野州馬氏の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

3.　常勤監査役平野肇氏の任期は、令和元年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

4.　監査役國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会における選任後4
年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

5.　取締役西山昭彦、岡俊子、齋木昭隆、立岡恒良、宮永俊一の各氏は社外取締役です。

6.　監査役國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏は社外監査役です。

7． 取締役西山昭彦氏は、平成16年4月から平成27年3月まで、東京ガス㈱西山経営研究所長を務めていましたが、同期間における主たる職務は東京女学館大学及び一橋大学の教授であり、同社の業務執行には関与していません。

8． 所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。

(ご参考)　提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

執行役員役名 | 氏名 | 職名等
＊社長 | 垣内 威彦 |
＊常務執行役員 | 西浦　完司 | コーポレート担当役員（地域戦略）
常務執行役員 | 水原　秀元 | 北米三菱商事会社社長、米州コーポレート事業支援室長
＊常務執行役員 | 増 一行 | コーポレート担当役員（CFO）
常務執行役員 | 萩原　　剛 | 石油・化学グループCEO
＊常務執行役員 | 吉田　真也 | コーポレート担当役員（国内）、関西支社長
常務執行役員 | 京谷　　裕 | コンシューマー産業グループCEO
常務執行役員 | 戸出　　巌 | 自動車・モビリティグループCEO
＊常務執行役員 | 村越　　晃 | コーポレート担当役員（広報、人事）
＊常務執行役員 | 榊田　雅和 | コーポレート担当役員（サステナビリティ・CSR、総務、法務）、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
常務執行役員 | 鴨脚　光眞 | 複合都市開発グループCEO
常務執行役員 | 田中　格知 | 金属資源グループCEO
＊常務執行役員 | 髙岡　英則 | コーポレート担当役員（事業投資総括、CDO）
常務執行役員 | 塚本光太郎 | 総合素材グループCEO
常務執行役員 | 中西 勝也 | 電力ソリューショングループCEO
常務執行役員 | 西澤 淳 | 天然ガスグループCEO
常務執行役員 | 三枝 則生 | 食品産業グループCEO
常務執行役員 | 松永愛一郎 | 産業インフラグループCEO
執行役員 | 石川隆次郎 | 三菱重工業㈱出向（米国三菱重工業㈱再出向 Senior Executive Vice President）
執行役員 | 平井 康光 | 三菱商事（中国）有限公司社長、北京支店長
執行役員 | 柳原 恒彦 | 北米三菱商事会社EVP（在シリコンバレー）
執行役員 | 山﨑 　和 | ヘルスケア・食品流通本部長
執行役員 | 中村 達夫 | 自動車事業本部長長
執行役員 | 竹内 修身 | 石油化学本部長
執行役員 | 西尾 一範 | リテイル本部長
執行役員 | 岸本 好司 | 食品化学本部長
執行役員 | 塩﨑 英輔 | 炭素本部長
執行役員 | 片山　祥徳 | 地域総括部長
執行役員 | 蜂谷　由文 | 事業投資総括部長
執行役員 | 石巻　　尚 | 自動車・モビリティグループCEOオフィス室長
執行役員 | 久我　卓也 | 都市インフラ本部長
執行役員 | 柏木　康全 | 生鮮品本部長
執行役員 | 羽場　広樹 | 石油本部長
執行役員 | 柏木 豊 | 電力ソリューショングループCEOオフィス室長
執行役員 | 塩原 恵一 | Mitsubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. Chairman & CEO、 金属資源トレーディング本部長
執行役員 | 荒川 健 | 消費財本部長
執行役員 | 若林 茂 | いすゞ事業本部長
執行役員 | 世利 耕一 | 金属資源本部長
執行役員 | 川上 泰弘 | Cermaq Group AS Chair of the Board
執行役員 | 太田 健司 | 天然ガスグループCEOオフィス室長
執行役員 | 野内 雄三 | 主計部長
執行役員 | 齊藤 勝 | 天然ガス第一本部長
執行役員 | 太田 光治 | プラントエンジニアリング本部長

(注)　＊印の執行役員は、取締役を兼務しています。

##### ②　社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は5名であり、また、社外監査役は3名です。

a.　社外取締役及び社外監査役の独立性

当社は、社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で審議の上、取締役会にて「社外役員選任基準」を次のとおり制定しています。社外取締役5名及び社外監査役3名は、いずれも、（株）東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員選任基準」を満たしています。

「社外役員選任基準」

＜社外取締役選任基準＞

イ．社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。

ロ．社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性（注）確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。

ハ．広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応する。

＜社外監査役選任基準＞

イ．社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

ロ．社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性（注）確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。

（注）社外役員選任基準に関する独立性の考え方

㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下①～⑦の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。

①当社の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
②当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者
③当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者
④当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコ
ンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
⑤当社の会計監査人の代表社員または社員
⑥当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者
⑦当社の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。
※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記①～⑦のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

b.　会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係の概要

当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。

＜社外取締役＞

氏名 | 当社との関係 | 選任理由
西山 昭彦 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 大学における企業経営・人材育成等に関する研究活動や、長年にわたる実業界での経験をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。
岡 俊子 | 同氏は、現 アビームコンサルティング株式会社に平成24年8月まで在籍していました。現在、当社は同社と取引がありますが、同氏退任後約7年経過しており、同氏との関係はありません。また、同氏は、平成28年3月末までプライスウォーターハウスクーパース マーバルパートナーズ合同会社の代表執行役を務め、PwCアドバイザリー合同会社との経営統合に伴い平成28年4月から同年6月までの3か月間PwCアドバイザリー合同会社に在籍した後、同社を退任しました。現在当社は同社と取引がありますが、同氏退任後約3年経過しており、同氏との関係はありません。また、経営統合直前の平成27年度に当社とプライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社との間に取引はありませんでした。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | 長年にわたるコンサルティング業界での経験や、様々な企業での社外役員としての経験をもとに、実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。
齋木 昭隆 | 同氏は、平成28年9月から平成29年6月にかけて、当社顧問として、取締役会の諮問機関（ガバナンス・指名・報酬委員会）の委員に就任するなど、顧問としての報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価として支払われたものであり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、同氏は、中東地域に関する調査・研究を行う公益財団法人中東調査会の理事長（非常勤）を務めており、当社は同法人に年間約320万円の会費等を支払っていますが、これは同法人の活動理念に賛同し実施しているものであり、また、同法人から同氏あての報酬は無く、同氏個人の利益とは関係ありません。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | 外務省において要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚や世界情勢等に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。
立岡 恒良 | 同氏は、平成30年1月から平成30年6月にかけて、当社顧問として、取締役会の諮問機関（ガバナンス・指名・報酬委員会）の委員に就任するなど、顧問としての報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価として支払われたものであり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | 経済産業省等において要職を歴任し、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。
宮永 俊一 | 同氏は、平成25年4月から平成31年3月まで三菱重工業㈱の取締役社長を務め、平成31年4月から同社の取締役会長を務めています。当社は同氏が過去業務執行者であった同社と社外役員の相互就任の関係にあり、また取引がありますが、同社との取引は当社の連結収益の2％を超えるものではありません。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の 要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | 世界各地で事業を展開するメーカーの取締役社長を長年務め、高度な経営経験に基づく高い見識を有しており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことができると判断し、社外取締役に選任しているものです。

＜社外監査役＞

氏名 | 当社との関係 | 選任理由
國廣 正 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての長年の経験を通じて培われた企業関連法（会社法・金融商品取引法等）に関する高い見識をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。
西川 郁生 | 同氏は、平成29年3月まで慶應義塾大学商学部教授を務めていました。当社は学校法人慶應義塾に対して年間110万円の寄附を行っていますが、当該寄附は新興国・開発途上国における医療・医学教育・医学研究の実地調査等を行う同法人の医学部国際医学研究会、及び将来の日米関係に資する人材の育成を目的とする同法人の「アーミテージ氏記念教育事業」への寄附であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | 公認会計士としての長年の経験を通じて培われた会計や経理に関する高い見識をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。
高山 靖子 | 同氏は平成23年6月まで㈱資生堂の業務執行者でした。現在、当社は同社と取引がありますが、同社との取引は年間60万円であり、また、同氏が同社の業務執行から離れて約8年経過しており、同氏との関係はありません。 以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。 | ㈱資生堂の常勤監査役としての経験や、様々な企業での社外役員としての経験をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。

c.　監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、四半期ごとに監査部から年度の運営方針や実績・個別監査事案等に関する報告を、会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的に法務部からコンプライアンスに関する報告及び主計部から内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通して連携強化に努めています。

d.　取締役・監査役に対する情報提供及び支援体制

取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室及び監査役室を設置し、職務遂行に必要な情報及び支援を適切かつタイムリーに提供しています。社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図り、モニタリング機能を更に高めるため、取締役会資料の事前配付・説明や、経営戦略・重要案件等に関する説明会の開催など、関連情報の提供を行うほか、就任時オリエンテーション、毎年の事業投資先視察や経営幹部との対話など、当社の事業や戦略に対する理解を深める機会を継続的に提供しています。また、取締役会の実効性向上のため、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会、社長業績評価委員会を開催するほか、社外役員のみで構成される独立社外役員会議を四半期に1回程度開催し、当社の経営やコーポレート・ガバナンスなど幅広いテーマについて議論する機会を設けるなど、社外役員同士の連携の深化も図っています。さらに、経営監督機能の実効性を一層高めるため、取締役・監査役が自由にディスカッションする場として、取締役会懇話会を随時開催しています。

(3) 【監査の状況】

##### ① 監査役監査

監査役（社内）2名は、それぞれ、全社経営、財務及び会計部門における経験があり、常勤監査役に選任されています。また、社外監査役3名は、それぞれ、弁護士（企業法務）及び公認会計士としての長年の経験、並びに上場企業における常勤監査役としての経験を有しています。監査役5名の内、常勤監査役 内野 州馬氏及び社外監査役 西川 郁生氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置しており、6名（平成31年4月1日現在）の専任スタッフが機動的に対応する体制としています。
監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として社内の主要会議に出席し（社長室会や事業戦略会議など106回）、国内外主要拠点を含む社内関係部局と対話を行うとともに（社長以下、経営執行部門との対話52回、海外43社／国内11社の事業投資先の経営執行責任者及び国内外17拠点の拠点長との対話）、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっています。法定事項などを決議するのみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場として監査役会で活発な議論を行っています。平成30年度は監査役会を13回開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しています。監査役会では、期初に当該年度の監査計画を決議するとともに前年度の監査活動のレビューを行っています。これらは取締役会にも報告しています。また、監査報告書及び会計監査人の選解任・報酬といった法定事項に加え、主要な投融資案件並びに往査・視察及び対話といった監査活動で把握した課題等について検討しています。

② 内部監査

内部監査については、監査部（平成31年4月1日現在71名）が全社的見地から当社、現地法人及び関係会社の監査を行っていることに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っています。これらの内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果については、都度社長及び監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会及び社長室会に報告しています。

③ 会計監査

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、北村嘉章、古内和明、吉村健一、小林永明の4氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士28名、会計士試験合格者21名、その他70名となっています。
当社は、監査役会で定めた評価基準に沿ってその監査体制、独立性、専門性及び職務遂行状況等を総合的に評価し、グローバルな事業活動を監査する会計監査人として適任か否か判断することとしています。
また、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。加えて、監査役会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
当社の監査役及び監査役会は、平成30年度も上述のプロセスに従い会計監査人に対して評価を行っています。その結果、現会計監査人は職務遂行を適正に行うことを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家として適切な監査を実施しているものと評価し、監査役会で再任を決議しています。

④ 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

監査役、監査部、主計部及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めています。また、常勤監査役は、連結経営上重要な子会社等の経営執行責任者、監査役等との情報交換を行っています。

⑤ 監査報酬の内容等

##### a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円)
監査証明業務 に基づく報酬 | 非監査業務 に基づく報酬 | 監査証明業務 に基づく報酬 | 非監査業務 に基づく報酬
当社 | 797 | 24 | 796 | 54
連結子会社 | 1,579 | 69 | 1,565 | 59
計 | 2,376 | 93 | 2,361 | 113

b. その他重要な報酬の内容

当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワーク

に属している外国監査法人に対して、監査証明業務及び非監査業務を委託しています。前連結会計年度及び当連

結会計年度における報酬額は以下のとおりです。

区分 | 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円)
監査証明業務 に基づく報酬 | 非監査業務 に基づく報酬 | 監査証明業務 に基づく報酬 | 非監査業務 に基づく報酬
当社 | 31 | 34 | 35 | 32
連結子会社 | 2,234 | 520 | 2,289 | 417
計 | 2,265 | 554 | 2,324 | 449

c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
（前連結会計年度）
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修や海外税務申告関連業務などです。

（当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、社内規程に関する助言、研修、海外税務

申告関連業務などです。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行

った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っています。

(4) 【役員の報酬等】

##### ① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

取締役及び監査役の報酬等の総額及び対象となる役員の員数は下表のとおりです。

(単位：百万円）

役員区分 | 報酬等 の総額 | 取締役報酬 | 積立型退任時報酬 | 加算報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック オプション
対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額
取締役(社内) | 1,459 | 9名 | 655 | 7名 | 79 | 7名 | 186 | 7名 | 340 | 7名 | 198
社外取締役 | 120 | 6名 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | -

役員区分 | 報酬等 の総額 | 監査役報酬 | 積立型退任時報酬 | 加算報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック オプション
対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額 | 対象 員数 | 総額
監査役(社内) | 140 | 3名 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | -
社外監査役 | 39 | 3名 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | -

(百万円未満切捨て)

（注）1． 上記員数は、当連結会計年度中に退任した取締役2名及び監査役1名を含めて記載しています。
なお、当連結会計年度末現在の員数は、取締役13名（うち社外取締役5名）、監査役5名（うち社外監査役

3名）です。
2． 上記のうち加算報酬は、当連結会計年度に引当金として計上した額を記載しています。
3． 上記のうち賞与は、当連結会計年度の連結当期純利益5,907億円を踏まえ、ガバナンス・指名・報酬委員会

で確認の上、取締役会の決議を経て、令和元年6月21日開催の定時株主総会で支給額を決定いたしました。
4． 上記のうち株式報酬型ストックオプションは、当連結会計年度に取締役7名（取締役会長及び社外取締役は

支給対象外）に付与した株式報酬型ストックオプションについて費用計上した額を記載しています。
5． 上記の報酬等のほか、退任した役員に対して役員年金を支給しており、当連結会計年度の支給総額は以下の

とおりです。

なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、平成18年度定時株主総会終了時をもって廃止しています。
取締役77名（社外取締役は支給対象外）に対して132百万円
監査役7名（社外監査役は支給対象外）に対して6百万円

②　役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額

報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の額は下表のとおりです。

氏名 | 役員区分 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 連結報酬等の種類別の額(百万円)
取締役報酬 | 積立型 退任時報酬 （注1） | 加算報酬 | 賞与 | ストック オプション (注2)
小林 健 | 取締役 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0
垣内 威彦 | 取締役 | 445 | 113 | 35 | 88 | 127 | 81
西浦 完司 | 取締役 | 103 | 27 | 6 | 21 | 33 | 15
増 一行 | 取締役 | 119 | 36 | 8 | 21 | 33 | 21
戸出 巌 | 取締役 | 119 | 36 | 8 | 21 | 33 | 21
村越 晃 | 取締役 | 119 | 36 | 8 | 21 | 33 | 21
榊田 雅和 | 取締役 | 118 | 36 | 8 | 20 | 33 | 21
鴨脚 光眞 | 取締役 | 102 | 28 | 6 | 18 | 33 | 17

(百万円未満切捨て)

(注) 1. 本積立型退任時報酬は、各取締役の１年間の職務執行に対する報酬の一定額を、退任時報酬として、毎年

積み立てているものであり、実際の支給は取締役退任後となります。

2． 本ストックオプションについては、当連結会計年度に会計処理（費用計上）した額を記載しており、実際に

行使・売却して得られる金額とは異なります。なお、権利行使の条件により、当連結会計年度末時点で権利

行使開始日は到来していません。

3.　上記取締役は、いずれも連結子会社から役員としての報酬等を受けていません。

③　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

当社の役員は、いずれも使用人兼務役員ではありません。

④　取締役及び監査役の報酬等の決定方針等

・当社役員報酬制度の基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、

また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めていま

す。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
・報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とする。また、当社が目指す業績水準

を踏まえ、経営層の報酬として、業績の達成状況等に応じて、グローバルベースで競争力を有する報酬水

準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る。
・報酬構成の考え方
業務執行を担う取締役の報酬については、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な

企業価値に連動する報酬を採用することや、現金報酬のほか、株主価値との連動性をより強化した株式報

酬（株価条件付）を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とする。
経営の監督機能を担う取締役会長及び社外取締役、並びに監査を担う監査役については、それぞれ適切に

その役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月例報酬のみを支給し、業績により

変動する報酬は支給しない。
・報酬ガバナンスについて
役員報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性及びその運用状況等については、取締役会の諮問機関であ

り、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会（注）において、継続的に審議・モニタリ

ングしていくこととする。
（注）ガバナンス・指名・報酬委員会の概要については、(1)［コーポレート・ガバナンスの概要］④ a.

をご参照ください。

⑤ 役員報酬制度（令和元年度以降）
a. 報酬の内容

報酬の 種類 | 給与方式 ・ 固定/変動 | 業績連動 指標 | 報酬の内容 | 業務執行を担う（執行役員兼務）取締役 | 取 締 役 会 長 | 社 外 取 締 役 | 監 査 役
基本報酬 | 現金 ・ 固定 | - | ・役位に応じて決定した額を、毎月支給して います。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
積立型 退任時報酬 | 現金 ・ 固定 | - | ・職務執行の対価として、毎年基本報酬の一 定割合の金額を積み立てており、役員の退 任時に累計額を算出し、支給額を取締役会 で決定の上、支給しています。 ・役員の在任中の職務に関し、当社と役員と の間の委任契約等に反する重大な違反が あった場合等には、取締役会決議にて、積 立額の累計額から減額、あるいは不支給と することが可能です。 | 〇 | - | - | -
加算報酬 | 現金 ・ 変動 | 個人業績（単年度） | ・業務執行を担う取締役に対して、毎年、取 締役会から委任を受けた社長が、当該事業 年度の各役員の業績評価を行い、その結果 を反映して、個人別支給額を決定の上、支 給しています。 ・社長自身の業績評価は、ガバナンス・指 名・報酬委員会の下部機関であり、同委員 会の委員長である取締役会長及び委員であ る社外取締役をメンバーとする社長業績評 価委員会において決定しています。なお、 社長の業績評価の際の、主な評価項目は以 下のとおりです。 ・経営戦略の進捗状況 ・業績見通しの達成状況 ・その他の経営管理状況 等 ・業績評価結果については、取締役会に報告 しています。 | 〇 | - | - | -
業績連動 賞与 （短期） | 現金 ・ 変動 | 連結 当期純利益（単年度） | ・ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の 上、取締役会で決議されるフォーミュラに 基づき、単年度の連結当期純利益に応じて 支給額を決定しています。 ・当該事業年度の連結当期純利益（当社の所 有者に帰属するもの）が、企業価値の向上 につながる利益水準（株主資本コスト）を 上回る場合には業績に連動して支給額を変 動させる一方、株主資本コストを下回る場 合は不支給とすることとしています。 また、支給総額には上限を設けて運用して います。 | 〇 | - | - | -
業績連動 賞与 （中長期） | 現金 ・ 変動 | 連結 当期純利益 （中長期） | ・ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の 上、取締役会で決議されるフォーミュラに 基づき、中長期の連結当期純利益に応じて 支給額を決定しています。 ・当該事業年度以降の3事業年度の連結当期純 利益（当社の所有者に帰属するもの）の平 均値が、株主資本コストの平均値を上回る 場合には、中長期の業績に連動して支給額 を変動させる一方、株主資本コストの平均 値を下回る場合は不支給とすることとして います。 また、支給総額には上限を設けて運用して います。 | 〇 | - | - | -
中長期 株価連動型株式報酬 | 株式 (新株 予約権) ・変動 | 株価／ 株式成長率 （中長期） | ・株主の皆様との価値共有、並びに中長期的 な企業価値向上及び株価上昇に対するイン センティブ付与の観点から、支給していま す。 ・新株予約権は、割当から3年間は行使不可と し、当該3年間を業績評価期間とします。評 価期間中の当社株式成長率（当社株主総利 回り（Total Shareholder Return、以下 「TSR」という）を、同期間中の東証株価指 数（以下「TOPIX」という）の成長率で除し て算出する）に応じて、権利行使可能とな る新株予約権の数を変動させる仕組みとし ています。 ・ストックオプション行使により取得した株 式を含め、在任中は株式を保有することを 基本方針とし、役位に応じて定めている基 本報酬の300％程度に相当する価値の株式数 を超えるまでは売却を制限しています。 | 〇 | - | - | -

（注）1. 取締役報酬枠については、以下①～④のとおり、令和元年6月21日定時株主総会において決議しています。
① 基本報酬、積立型退任時報酬及び加算報酬を対象として、年額15億円以内（うち、社外取締役に対する
基本報酬を対象として、年額1.8億円以内）
② 業績連動賞与（短期）を対象として、当該事業年度の連結当期純利益（当社の所有者に帰属するもの）の
0.06%の範囲内（年額）
③ 業績連動賞与（中長期）を対象として、当該事業年度以降の3事業年度の連結当期純利益（当社の所有者

に帰属するもの）の平均値の0.06%の範囲内（年額）
④ 中長期株価連動型株式報酬を対象として、年額6億円以内（但し、年間の株式数の上限は400,000株とす

る。）
2．監査役報酬枠については、年額 2.5億円以内とすることを、令和元年6月21日定時株主総会において
決議しています。

b. 業務執行を担う取締役の報酬の構成割合
当社連結業績（単年度・中長期）、当社株主総利回りの伸長等に応じ、業績連動報酬の比率が高くなる設計

とし、継続的かつ中長期的な企業価値向上を意識づける制度としています。また、株主の皆様との価値共有

の観点から、報酬の一部として、株式（新株予約権）を付与しています。

＜業務執行を任う取締役の報酬の支給割合イメージ＞

上記の図は、一定の当社連結業績及び当社株価を基に算出した割合のイメージであり、当社連結業績の変

動、株式市場の状況等により、上記割合は変動します。

※取締役を兼務しない執行役員に対しても、同内容の制度を適用します。

⑥ 報酬ガバナンス（取締役会及びガバナンス・指名・報酬委員会の関与）
a. 令和元年度以降の役員報酬制度の改定

当社は、ガバナンス・指名・報酬委員会等における継続的な審議を経て、令和元年5月17日開催の取締役会

にて、令和元年度以降の役員報酬制度を見直すことを決議しました（具体的な役員報酬制度の内容について

は、前項の役員報酬制度（令和元年度以降）をご参照ください）。今般の役員報酬制度の改定に係る具体的

な審議プロセスは、以下のとおりです。

＜平成30年10月開催 ガバナンス・指名・報酬委員会＞

・役員報酬に関する課題（報酬水準・構成の在り方、固定・変動報酬比率等）を整理。

・今後の役員報酬見直しに当たっての基本的な考え方について審議。

＜平成30年11月開催 定例取締役会＞

・ガバナンス・指名・報酬委員会での検討状況を報告。

＜平成31年2月開催 独立社外役員会議※＞

・見直しに当たっての基本的な考え方について確認。

・見直し後の報酬水準・構成、当社における報酬ガバナンスの在り方について審議。

＜平成31年3月開催 ガバナンス・指名・報酬委員会＞

・見直し後の具体的な報酬水準・構成について確認。

・変動報酬に関し、それぞれの構成割合及び算定フォーミュラ（条件）の具体案について審議。

・見直し後の役員報酬に関する開示案について審議。

＜平成31年4月開催 定例取締役会＞

・ガバナンス・指名・報酬委員会での検討状況を報告。

＜令和元年5月開催 定例取締役会＞

・役員報酬の見直しについて、取締役会で決議。

※取締役会以外の場での独立社外役員の自由な意見交換を目的に、四半期に1回程度開催している会議

（(2)［役員の状況］②社外取締役及び社外監査役の状況 d.をご参照ください）。

b. 役員報酬の審議・決定プロセス
取締役の報酬の決定方針や、報酬額（実支給額）の決定に当たっては、取締役会及びガバナンス・指名・報

酬委員会における審議・決定プロセスを経ることとしています。

報酬額（実支給額）の決定に際し、加算報酬を除く、取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額は、令和

元年6月21日開催の平成30年度定時株主総会で決議された各報酬の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議によ

り決定しています。

定性評価を含む個人業績評価に基づいて支給額を決定する加算報酬については、業務執行を担う取締役に対

して、毎年、取締役会から委任を受けた社長が、当該事業年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映

して、個人別支給額を決定しています。社長自身の業績評価は、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関

であり、同委員会の委員長である取締役会長及び委員である社外取締役をメンバーとする社長業績評価委員

会において決定しています。

業績評価結果については、客観性・公正性・透明性を担保する観点から、取締役会に報告しております。

監査役の報酬の総額及び個人別支給額については、令和元年6月21日開催の平成30年度定時株主総会で決議

された監査役報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て決定しています。

（注）業績連動賞与（短期）、業績連動賞与（中長期）及び中長期株価連動型株式報酬について、その算定

式の内容は以下のとおりです。
A． 業績連動賞与
1. 業績連動賞与（短期）

令和元年度に係る業績連動賞与（短期）の算定式の内容は以下のとおりです。
(1) 支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である執行役員を兼務する取締役

（以下「対象取締役」という。）を対象とします。
執行役員を兼務しない取締役会長、社外取締役及び監査役は支給対象外とします。
(2) 総支給額の上限
i) 6億円、ii)下記（3）で定める個別支給額の最大支給額合計のいずれか少ない額を

上限とします。
(3) 個別支給額
各役位における具体的な算定フォーミュラは以下のとおりとなります。（千円未満四捨五入）

但し、令和元年度に係る株主資本コスト（4,400億円）を下回る場合には支給額を0とします。

社長 {令和元年度連結当期純利益（当社の所有者に帰属）-　4,400億円}×0.025％＋0.35（億円）

常務執行役員 {令和元年度連結当期純利益（当社の所有者に帰属）-　4,400億円}×0.0075％＋0.105（億円）

本有価証券報告書提出時点における役員構成において、対象取締役の執行役員としての役位

ごとの最大支給額及びその合計は以下のとおりとなります。

役位 | 最大支給額 | 員数 | 計
社長 | 17,500万円 | 1名 | 17,500万円
常務執行役員 | 5,250万円 | 6名 | 31,500万円
合計 | 7名 | 49,000万円

2. 業績連動賞与（中長期）
令和元年度に係る業績連動賞与（中長期）については、上記の業績連動賞与（短期）の算定フォー

ミュラを、以下のとおり読み替えたフォーミュラを用いて支給額を算定いたします。支給対象、総

支給額の上限、並びに本有価証券報告書提出時点の役員構成における、対象取締役の執行役員とし

ての役位ごとの最大支給額及びその合計については、業績連動賞与（短期）と同一の内容になりま

す。
・「令和元年度連結当期純利益（当社の所有者に帰属）」→「令和元年度から令和3年度の3事業年

度の連結当期純利益（当社の所有者に帰属）の平均値」に読み替え
・「令和元年度に係る株主資本コスト（4,400億円）」→「令和元年度から令和3年度の3事業年度

に係る株主資本コストの平均値」に読み替え

B． 中長期株価連動型株式報酬
中長期株価連動型株式報酬は、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションであり、新株予約権割

当日を3年経過した日の翌日から27年間を権利行使期間とし、権利行使価格を1円として付与されます。

令和元年度に係る中長期株価連動型株式報酬の内容は以下のとおりです。
(1) 支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である執行役員を兼務する取締役

（以下「対象取締役」という。）を対象とします。
執行役員を兼務しない取締役会長、社外取締役及び監査役は支給対象外とします。
(2) 支給する財産
当社普通株式に係る新株予約権とします。
(3) 総支給株式数の上限
1事業年度あたり400,000株（新株予約権4,000個）を上限とします。新株予約権の目的である

株式の数は100株とします。

(4) 権利行使可能となる新株予約権の数（株数）の算定方法
令和元年度に係る新株予約権は、令和元年度から令和3年度までを評価の対象とし（以下、

「評価期間」という）、評価期間中の株価条件の達成状況に応じて、権利行使可能となる

新株予約権の数が変動する仕組みとしております。具体的には、下表のとおり役位ごとに

定められた当初割当株式数を定め、各対象取締役にそれらに対応した数の新株予約権を割り

当て、割当日から3年間の当社株式成長率※1に応じ、新株予約権の権利確定割合が変動する

設計とします。
対象取締役の執行役員としての役位ごとの支給株式数は下表のとおりとなります。

| 当初割当株式数※2 （当初割当てられる新株予約権の数）
社長 | 105,100株（1,051個）
常務執行役員 | 28,900株（289個）

※1　当社株式成長率（％）＝3年間の当社TSR（％）÷3年間のTOPIXの成長率（％）としま

す。（1％未満四捨五入）
また、3年間の当社TSR＝（A+B）÷C、3年間のTOPIXの成長率＝D÷Eとします。（いずれ

も1％未満四捨五入）
A：権利行使期間開始日の属する月の直前3ヶ月の各日の㈱東京証券取引所における当社

普通株式の終値平均値（取引が成立しない日を除く）（1円未満切捨て）
B：新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株

あたりの配当金の総額
C：新株予約権割当日の属する月の直前3ヶ月の各日の㈱東京証券取引所における当社

普通株式の終値平均値（取引が成立しない日を除く）（1円未満切捨て）
D：権利行使期間開始日の属する月の直前3ヶ月の各日の㈱東京証券取引所における

TOPIXの終値平均値（取引が成立しない日を除く）（1円未満切捨て）
E：新株予約権割当日の属する月の直前3ヶ月の各日の㈱東京証券取引所における

TOPIXの終値平均値（取引が成立しない日を除く）（1円未満切捨て）

※2　平成31年4月1日時点の役位をもって算定します。
(ア) 役位別の権利行使可能となる新株予約権の数
以下算定式で定まる数とします。但し、新株予約権1個未満の数は四捨五入する

ものとします。
・役位ごとの新株予約権の当初割当数　×　権利確定割合
(イ) 権利確定割合
新株予約権の権利確定割合は、割当日から3年間の当社株式成長率に応じて以下の

とおり変動します。但し、1％未満の数は四捨五入するものとします。
・当社株式成長率が125%以上の場合：100%
・当社株式成長率が75%以上125%未満の場合：

40%　＋　{当社株式成長率（%）　－　75（%）｝　×　1.2　（1％未満四捨五入）
・当社株式成長率が75%未満の場合：40%
(ウ) 新株予約権の割当時期
新株予約権の割当時期は、令和元年7月とします。
(エ) 権利行使期間
新株予約権の割当日を3年経過した日の翌日から27年間とします。
なお、当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割等によって増減した場合、新株予約権

の割当個数、役位別の当初割当株式数、当初割り当てられる新株予約権の数はその比率に応

じて合理的に調整されるものとします。
（5） 新株予約権及び株式の交付
新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないものとします。なお、対象取締役が新株

予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額は1円とします。

（6） 権利行使期間開始日までに役員が異動・退任により当社の取締役及び執行役員いずれの地位

をも喪失した場合（以下この号において「退任等」という）
1. 正当な事由による退任等の場合
① 新株予約権の割当日が属する事業年度末日までの退任等
・辞任（当社の承認を受けない競合他社への転職の場合を除く）による場合
権利行使可能となる新株予約権の数は、退任等の時点を以て新株予約権の当初割当数を、

新株予約権の割当日が属する事業年度における在籍月数にて按分し、役位ごとに以下算定

式で計算されるものとします。但し、新株予約権1個未満の数は四捨五入するものとしま

す。
・役位ごとの新株予約権の当初割当数　×　在籍月数※　÷　12　×　権利確定割合
※1か月に満たない場合は、1か月として計算します。
なお、上記(4)(イ)～(エ)の定めはそのまま適用されるものとします。但し、退任等の

翌日から10年を経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとし

ます。

・死亡による場合
新株予約権は相続人に相続され、相続人が権利行使可能となる新株予約権の数は、死亡の

時点を以て新株予約権の当初割当数を、新株予約権の割当日が属する事業年度における在

籍月数にて按分し、役位ごとに以下算定式で計算されるものとします。相続人の権利行使

期間は、相続が開始した日または上記(4)(エ)に定める権利行使期間開始日のいずれか遅い

日から3年間とします。但し、新株予約権1個未満の数は四捨五入するものとします。
・役位ごとの新株予約権の当初割当数　×　在籍月数※　÷　12　×　70％
※1か月に満たない場合は、1か月として計算します。

② 新株予約権の割当日が属する事業年度末日以後の退任等

・任期満了、辞任（当社の承認を受けない競合他社への転職の場合を除く）による場合
上記(4)(ア)～(エ)の定めはそのまま適用されるものとします。但し、退任等の翌日から

10年を経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとします。

・死亡による場合
新株予約権は相続人に相続され、相続人が権利行使可能となる新株予約権の数は、役位ご

とに以下算定式で計算されるものとします。相続人の権利行使期間は、相続が開始した日

または上記(4)(エ)に定める権利行使期間開始日のいずれか遅い日から3年間とします。

但し、新株予約権1個未満の数は四捨五入するものとします。
・役位ごとの新株予約権の当初割当数　×　70％
※1か月に満たない場合は、1か月として計算します。

2. 正当な事由によらない退任等の場合（当社の承認を受けない競合他社への転職に伴う辞任

による場合、解任による場合、破産宣告を受けたことによる場合）

退任等の時点を以て、当初割り当てられた新株予約権全てについて失効するものとしま

す。

（7） 権利行使期間開始日までに組織再編が行われた場合

当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式

移転（以上を総称して、「組織再編行為」という）に係る議案につき、当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合）、

当該承認または決定がなされた日の翌日に権利行使期間が開始するものとします。この

場合、権利行使可能となる新株予約権の数は、以下算定式で算定されるものとし、権利

行使期間は当該権利行使期間開始日から15日間とします。但し、新株予約権1個未満の数

は四捨五入するものとします。

・役位ごとの新株予約権の当初割当数　×　70％

(5) 【株式の保有状況】

##### 株式の保有状況

a.　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のために保有する株式を「政策保有株式」に区分し、その他投資の価値の増加を主な目的として保有する株式を「純投資目的株式」に区分しています。

b.　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

保有目的が純投資目的以外の株式を取得する際には、社内規程に基づき取得意義や経済合理性の観点を踏まえ取得是非を判断すると共に、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証し、保有意義が希薄化した銘柄については縮減を進めています。

なお、上記の検証は当社が保有する全ての上場株式について取締役会で行われています。

個別銘柄の保有方針は、経済合理性と定性的保有意義の両面から検証しています。

経済合理性は、個別銘柄毎に時価に対する当社の目標資本コスト（加重平均資本コスト）に比べ配当金・関連取引利益などの関連収益が上回っているか否かを確認しています。

定性的保有意義は所期の保有目的の達成・進捗状況等を確認しています。

当事業年度は前事業年度比約1割縮減したと共に、平成31年3月末時点で当社が保有する全ての上場株式について検証を行い、所期の目的や保有意義が希薄化してきたことなどから縮減を検討していく銘柄が多数確認されています。

(b)銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 271 | 49,631
非上場株式以外の株式 | 142 | 637,313

(百万円未満切捨て)

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 4 | 26 | 特定国・企業との関係性構築のための購入。
非上場株式以外の株式 | 2 | 6 | 持株会による購入。

(百万円未満切捨て)

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | 2 | 26
非上場株式以外の株式 | 7 | 82,338

(百万円未満切捨て)

(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

当社では、下記銘柄全てについて上記の通り経済合理性を評価・検証していますが、相手先へ与える様々な影響を考慮し、ここでは銘柄毎の定量的な保有効果の開示は控えています。
また、当社の株式の保有の有無には、相手方が議決権を留保する信託拠出株式等のみなし保有株式について確認が可能なもののみを対象としています。

特定投資株式

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
いすゞ自動車 | 63,633,040 | 63,633,040 | 当社の商用車・小型商用車ビジネスのコア・パートナーである同社との取引・協業関係を維持・強化するため。 | 無
103,849 | 92,522
AYALA | 54,577,541 | 41,577,541 | フィリピンでの様々な共同事業を展開する上での戦略的パートナーとして、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
106,065 | 82,855
日清食品ホールディングス | 7,800,028 | 7,800,028 | 食品流通事業において、同社グループ製品の販売、並びに同社向け原料取引における重要取引先であり、共同で取り組んでいる事業のパートナーの観点も含め、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
57,564 | 59,280
イオン | 40,422,174 | 20,422,174 | 食品関連事業等において、重要取引先として、同社との良好な取引関係を維持するため。 | 無
76,781 | 47,307
良品計画 | 1,078,300 | 1,078,300 | アパレル・S.P.A事業において、同社向け衣料製品取引等における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
38,495 | 30,235
北越コーポレーション | 36,619,055 | 36,619,055 | 紙・パッケージング事業において、同社製品の販売並びに同社向け原料取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
25,120 | 23,692
THAI UNION GROUP | 347,745,120 | 347,745,120 | 本邦向け水産品の当社調達力維持・強化の一環として同社商品を取り扱う上で良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
22,346 | 23,423
日清製粉グループ本社 | 8,448,522 | 8,448,522 | 同社小麦粉等製品の販売・同社向け原料小麦取引、並びに共同で取り組んでいる事業のパートナーの観点も含め、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
17,817 | 21,459
三菱地所 | 10,489,077 | 10,489,077 | 不動産事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
18,864 | 21,035

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
山崎製パン | 9,849,655 | 9,849,655 | 同社向け小麦粉・砂糖等の原料取引、並びに共同で取り組んでいる事業のパートナーの観点も含め、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
21,748 | 17,689
国際石油開発帝石 | 14,623,200 | 14,623,200 | LNG事業等における既存パートナーである同社との協業関係を維持・強化するため。 | 無
19,244 | 15,434
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 2,034,681,026 | 2,034,681,026 | インドネシアの有力小売グループである同社グループとの戦略提携に基づき、同国での共同事業展開を維持・強化するため。 | 無
9,681 | 14,283
三菱重工業 | 2,661,500 | 2,661,500 | 電力・インフラ事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
10,842 | 12,237
東海カーボン | 6,748,990 | 6,748,990 | 有力メーカーである同社への原料コークス供給、並びに同社電極製品の販売取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
11,142 | 9,327
キリンホールディングス | 6,710,473 | 3,355,273 | 食品関連事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
19,007 | 8,866
信越化学工業 | 800,092 | 800,092 | 同社グループが製造する塩ビ樹脂製品の国内・輸出取引等販売取引や同社向け塩ビ原料取引、並びに共同で取り組んでいる事業のパートナーの観点も含め、重要取引先として良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
8,805 | 7,424
オカムラ | 6,300,735 | 6,300,735 | 同社向け鋼材供給並びに同社鋼製家具の販売代理店業務において、重要取引先として良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
9,136 | 7,302
日本新薬 | 865,500 | 865,500 | 同社への医薬品原料販売における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
6,162 | 6,975
CHINA MOTOR CORPORATION | 66,404,796 | 66,404,796 | 台湾における自動車製造・販売事業を手掛ける同社との取引関係を維持・強化するため。 | 無
6,689 | 6,813
加藤産業 | 1,787,363 | 1,787,363 | 食品流通事業において、加工食品取引における重要取引先として、良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
6,657 | 6,523

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
永谷園ホールディングス | 4,169,996 | 2,084,998 | 食品流通事業において、同社製品の販売取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
6,075 | 5,181
SAHA PATHANA INTER-HOLDING | 20,220,550 | 20,220,550 | タイにおける重要な事業パートナーとしての良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
5,293 | 5,028
大平洋金属 | 1,595,596 | 1,595,596 | 同社製造の合金鉄の販売及び同社向け合金鉄原料取引の観点から、重要取引先として良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
5,105 | 4,296
テイカ | 1,630,343 | 1,630,343 | 同社化粧品原料製品の輸出取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
4,591 | 4,159
三菱マテリアル | 1,391,793 | 1,391,793 | 総合素材事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
4,453 | 4,066
三菱倉庫 | 1,602,706 | 1,302,706 | 物流事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
3,622 | 4,025
新日鐵住金 | 1,981,953 | 1,981,953 | 鉄鋼製品事業において、同社製造の鋼材販売、並びに国内外で取り組む共同事業パートナーの観点も含め、重要取引先として良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
4,630 | 3,872
SECカーボン | 392,200 | 392,200 | 炭素製品有力メーカーである同社への原料コークス供給、並びに同社電極製品の販売取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
2,898 | 3,800
ライオン | 1,603,853 | 1,603,853 | 同社向け洗剤原料取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
3,437 | 3,736
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,162,300 | 6,162,300 | 安定的な資金調達や金融取引等の取引関係を構築・維持・強化するため。 | 無
4,295 | 3,389
三菱総合研究所 | 975,076 | 975,076 | 世界情勢、社会・経済等に係る知見を有するシンクタンクの同社との取引関係を構築・維持・強化するため。 | 有
3,271 | 3,261

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
特種東海製紙 | 780,000 | 780,000 | 紙・パッケージング事業において、同社との段ボール原紙取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 無
3,162 | 3,155
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 24,000,000 | 24,000,000 | 同社との鉄道関連取引を構築・維持・強化するため。 | 無
1,979 | 3,110
日産化学 | 600,000 | 600,000 | 同社農薬製品の輸出取引、並びに同社向け肥料原料等原料納入取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 無
2,652 | 3,042
東ソー | 1,716,136 | 1,716,136 | 同社向け原料塩取引や同社クロールアルカリ製品・電解二酸化マンガンの販売、並びに共同で取り組んでいる事業のパートナーとの観点も含め、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
3,583 | 2,953
宝ホールディングス | 2,000,000 | 2,000,000 | 同社向けアルコール原料取引並びに同社アルコール製品販売取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
2,362 | 2,618
AGC | 662,510 | 662,510 | 石油化学・基礎化学事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
2,918 | 2,570
ニチハ | 700,300 | 700,300 | 住宅建材の中核サプライヤーであると共に、原料セメントの有力販売先の一社である同社との取引関係を維持・強化するため。 | 無
2,846 | 2,135
関西電力 | 1,260,753 | 1,260,753 | 同社向け電力用原油・重油取引や電力プラント取引等における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
1,723 | 2,057
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS | 52,550,829 | 52,550,829 | 同社向け穀物販売取引において、良好な取引関係を維持・強化するため。 | 無
2,454 | 1,998
ENGRO POLYMER & CHEMICALS | 67,950,000 | 67,950,000 | 同社向け塩ビ原料取引並びに同社クロールアルカリ製品販売取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
2,228 | 1,949
東京産業 | 3,849,648 | 3,849,648 | 当社の国内電力プラント取引における重要なパートナーとして、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
2,171 | 1,947

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
アシックス | 1,282,547 | 1,282,547 | アパレル・S.P.A事業において、同社向け衣料製品取引等における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
2,525 | 1,904
中国塗料 | 1,858,000 | 1,858,000 | 同社向け溶剤原料取引並びに塗料製品販売取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 無
1,939 | 1,841
伊勢化学工業 | 2,888,020 | 577,604 | 同社ヨウ素製品の輸出等販売取引において、良好な関係を維持・強化するため。 | 無
2,223 | 1,781
三菱瓦斯化学 | 1,000,000 | 1,000,000 | 同社向け原料取引・同社製品販売取引、並びに同社と共同で取り組んでいる事業のパートナーの観点も含め、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
2,549 | 1,579
トーモク | 947,118 | 947,118 | 紙・パッケージング事業において、同社との段ボール原紙・製品取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
2,011 | 1,558
ハウス食品グループ本社 | 346,287 | 346,287 | 同社向け油脂等の原料取引における良好な取引関係を維持・強化するため。 | 有
1,224 | 1,540
三菱電機 | 1,000,000 | 1,000,000 | 電力・インフラ事業における同社との取引・協業関係を構築・維持・強化するため。 | 有
1,701 | 1,422
MANILA WATER | 29,000,000 | 29,000,000 | 東南アジアで同社と協働でインフラ事業等を展開するうえで良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
1,652 | 1,417
メディカル・データ・ビジョン | 640,000 | 1,280,000 | リテイル事業における協業可能性の検討等、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
2,931 | 1,376
中部電力 | 772,305 | 772,305 | 同社向け電力用原油・重油取引や電力プラント取引等における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
1,160 | 1,334
四国化成工業 | 1,090,089 | 1,090,089 | 同社向け原料取引並びに同社硫黄製品輸出販売取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
1,712 | 1,319

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 保有目的 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
大日本塗料 | 1,188,496 | 1,188,496 | 同社向け原料輸入取引並びに同社塗料製品販売取引における良好な取組関係を維持・強化するため。 | 有
1,844 | 1,314
アルビス | 535,600 | 535,600 | リテイル事業における地域パートナーとして、良好な取組関係を維持・強化するため。 | 無
1,871 | 1,239
TOYO TIRE | 3,890,250 | －（注2） | － | －
7,126 | －（注2）
横浜ゴム | 1,000,267 | －（注2） | － | －
2,463 | －（注2）

(百万円未満切捨て)

(注) 1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

2. 「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。ただし、TOYO TIREは第三者割当増資引受による株式の追加取得により、当社の持分法適用会社となっているため、当事業年度より特定株式から除いています。

みなし保有株式

銘柄 | 前事業年度 | 当事業年度 | 当社が有する権限の内容 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
東京海上ホールディングス | 10,832,000 | 10,832,000 | 議決権行使権限を留保しています。 | 有
51,289 | 58,081
東海旅客鉄道 | 3,000,000 | 2,250,000 | 同上 | 無
60,390 | 57,847
三菱電機 | 19,000,000 | 19,000,000 | 同上 | 有
32,328 | 27,027
三菱重工業 | 2,661,500 | 2,661,500 | 同上 | 有
10,842 | 12,237
ニコン | 3,716,000 | 2,601,000 | 同上 | 有
7,045 | 4,060
AGC | 588,400 | 588,400 | 同上 | 有
2,591 | 2,282

(百万円未満切捨て)

c.　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 前事業年度 | 当事業年度
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円)
非上場株式 | 15 | 9,675 | 35 | 20,095
非上場株式以外の株式 | 6 | 14,104 | 9 | 17,216

(百万円未満切捨て)

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額(百万円) | 売却損益の 合計額(百万円) | 評価損益の 合計額(百万円)
非上場株式 | 265 | － | △599
非上場株式以外の株式 | 395 | 140 | －

(百万円未満切捨て)