1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案    剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき金120円   総額 4,845,928,320円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

 

第2号議案    定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除などの変更を行い、これに伴う条数及び字句の修正など、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案    取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

取締役として、中川洋一、山本浩雅、畠中康司、篠山陽一、松原圭司、本田 恒、

堀 龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳

の10名を選任するものであります。

 

第4号議案    監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、川西英夫、髙橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳

の4名を選任するものであります。

 

  第5号議案    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬を年額8億60百万円以内(うち社外取締役は年額1億円以内)とするものであります。

 

  第6号議案    監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の金銭報酬を年額1億20百万円以内とするものであります。

 

  第7号議案    業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件

業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億50百万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間50,000株以内とするものであります。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

323,658

4,644

65

(注)1

可決

97.8%

第2号議案

 定款一部変更の件

307,298

21,004

65

(注)2

可決

92.8%

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

   中川洋一

319,575

8,725

65

可決

96.5%

   山本浩雅

322,470

5,830

65

可決

97.4%

   畠中康司

323,378

4,922

65

可決

97.7%

   篠山陽一

323,449

4,851

65

可決

97.7%

   松原圭司

323,380

4,920

65

可決

97.7%

   本田 恒

323,411

4,889

65

可決

97.7%

   堀 龍兒

322,581

5,720

65

可決

97.4%

   中井加明三

324,747

3,554

65

可決

98.1%

    古川玲子

324,950

3,351

65

可決

98.2%

    佐藤千佳

324,943

3,358

65

可決

98.2%

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

 

(注)3

 

 

   川西英夫

307,369

20,927

65

可決

92.8%

   髙橋秀行

268,331

59,970

65

可決

81.0%

   櫻井直哉

324,766

3,535

65

可決

98.1%

   國賀久徳

240,503

87,799

65

可決

72.6%

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

324,862

2,738

765

(注)1

可決

98.1%

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

324,783

2,817

765

(注)1

可決

98.1%

第7号議案

業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件

324,032

4,268

65

(注)1

可決

97.9%

 

 

(注)1 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(注)2 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した

株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注)3 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した

株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに事前行使された議決権行使の数と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上