1【提出理由】

 2024年6月24日開催の当社2023年度定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当(1株につき80円)を行う。

 

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、京谷 裕、榎本孝一、田村幸士、細田博英、川本洋史、伊藤和男、柿﨑 環、
吉川雅博、國政貴美子、川﨑博子の10氏を選任する。
なお、柿﨑 環氏、吉川雅博氏、國政貴美子氏、川﨑博子氏は社外取締役候補者である。

 

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度に係る内容の一部改定の件

2022年6月27日開催の定時株主総会において承認された、取締役及び執行役員(社外取締役、非常勤取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度の内容を一部改定する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 第1号議案から第3号議案の全ての議案は、議決権行使書及びインターネット行使による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

 議決権状況、議決権行使状況及び議決権行使結果については、次のとおりです。

 

①議決権状況

議決権を行使することができる株主の総数

4,641名

議決権を行使することができる株主の有する議決権の総数

435,011個

 

②議決権行使状況

出席株主数

1,790名

出席株主の議決権数

397,430個

 

 

③議決権行使結果

決議事項

賛成

(個)

反対

(個)

棄権・無効

(個)

賛成の割合

(%)

決議の結果

第1号議案

387,612

91

54

97.52

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

1 京谷  裕

345,517

42,182

56

86.93

可決

2 榎本 孝一

370,029

17,672

54

93.10

可決

3 田村 幸士

370,027

17,674

54

93.10

可決

4 細田 博英

370,049

17,652

54

93.11

可決

5 川本 洋史

369,697

18,003

54

93.02

可決

6 伊藤 和男

370,034

17,667

54

93.10

可決

7 柿﨑  環

375,127

12,573

54

94.38

可決

8 吉川 雅博

375,232

12,469

54

94.41

可決

9 國政貴美子

375,453

12,248

54

94.47

可決

10 川﨑 博子

376,402

11,299

54

94.70

可決

第3号議案

387,504

199

54

97.50

可決

(注)各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、3号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上