## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 4,000,000
計 | 4,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2023年３月31日） | 提出日現在発行数 （株） （2023年６月29日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 1,794,000 | 1,794,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 1,794,000 | 1,794,000 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （千株） | 発行済株式総数残高 （千株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） | 資本準備金残高 （百万円）
2017年10月１日（注） | △16,146 | 1,794 | － | 1,520 | － | 1,070

（注）2017年６月29日開催の第138回定時株主総会決議により、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2023年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 （人） | － | 11 | 17 | 71 | 15 | 1 | 1,462 | 1,577 | －
所有株式数 （単元） | － | 864 | 238 | 10,274 | 375 | 0 | 5,998 | 17,749 | 19,100
所有株式数の割合（％） | － | 4.9 | 1.3 | 57.9 | 2.1 | 0.0 | 33.8 | 100.0 | －

（注）１．自己株式22,051株は「個人その他」に220単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。

２．上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2023年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
三菱電機株式会社 | 東京都千代田区丸の内２－７－３ | 897 | 50.6
弘電社従業員持株会 | 東京都中央区銀座５－１１－１０ | 76 | 4.3
三菱地所株式会社 | 東京都千代田区大手町１－１－１ | 58 | 3.3
田中憲治 | 千葉県市原市 | 51 | 2.9
ネグロス電工株式会社 | 東京都江戸川区中央１－３－５ | 23 | 1.3
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２－７－１ | 23 | 1.3
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 23 | 1.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２－１１－３ | 17 | 1.0
MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | ２５　Cabot　Square，　Canary　Wharf，　London　El４　４ＱＡ，　Ｕ．Ｋ． （東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー） | 16 | 0.9
DBS BANK LTD. 700152 （常任代理人　株式会社みずほ銀行） | ６　SHENTON　WAY　DBS　BUILDING　TOWER　ONE　SINGAPORE　０６８８０９ （東京都港区港南２丁目１５－１ 品川インターシティＡ棟） | 14 | 0.8
計 | － | 1,200 | 67.8

（注）１．当社は自己株式22千株（1.2％）を保有しております。

２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち信託業務に係る株式数は17千株であります。

なお、それらの内訳は、年金信託設定分17千株となっております。

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2023年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 22,000 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 1,752,900 | 17,529 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 19,100 | － | －
発行済株式総数 |  | 1,794,000 | － | －
総株主の議決権 | － | － | 17,529 | －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式51株が含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2023年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社弘電社 | 東京都中央区銀座五丁目 11番10号 | 22,000 | － | 22,000 | 1.2
計 | － | 22,000 | － | 22,000 | 1.2

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号の規定による普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 296 | 1,243,070
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）当期間における取得自己株式には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （単元未満株式の買増請求による売渡） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 22,051 | － | 22,051 | －

（注）当期間における保有自己株式数には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針として位置付け、財務体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実、また、今後の業績の動向等を総合的に判断し、安定的な配当に努めることを基本方針としております。

当社は定款で、剰余金の配当を中間配当及び期末配当並びに基準日を定めて配当できると定めておりますが、当社の業績は下期に集中しており、極めてアンバランスであるため年間決算に基づく利益配分を基本的な方針としております。配当決定機関は取締役会であります。

当事業年度の配当については、上記の方針に基づき、１株当たり220円の普通配当としております。

内部留保金については、将来の事業展開に備えるため、技術力の強化及び技術者の育成並びに社内インフラの充実を図り、業績向上に努める所存であります。

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2023年５月10日 | 389 | 220
取締役会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は高い企業倫理観とコンプライアンス活動を経営の基本として、事業活動を遂行しております。また、当社は常に企業改革を推進してコーポレートガバナンスの実効性を確保するとともに株主をはじめとするステークホルダーの期待にこたえるため、経営の効率化・迅速化を図るとともに、適時情報開示を行い、経営の透明性を高めて企業の持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の透明性と業務執行の迅速化を確保することにより当社の更なる企業価値の向上を図るため、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。当社は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び指名・報酬諮問会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

a．取締役会

当社の取締役会は、提出日現在11名の取締役（うち社外取締役４名）で構成されており、年間計画に基づき定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適時取締役会を開催しております。

取締役会は、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や法令定款で定められた重要事項を決議しております。また、経営の効率化・迅速化を図るため、一部の業務執行について経営戦略会議に委任し、その監視・監督を行っております。

b．監査等委員会

当社の監査等委員会は、提出日現在３名の監査等委員である取締役（うち社外取締役２名）で構成されており、年間計画に基づき開催しております。監査等委員会では、各監査等委員の業務の分担を定めております。監査等委員は取締役会、経営戦略会議その他重要会議に出席し、取締役の業務執行を監査・監督するとともに、重要書類の閲覧や日常的な情報収集を行い、また監査部との連携による内部統制システムの活用により、適時各場所にて業務執行の適法性・妥当性及び財産の状況を調査しております。

c．経営戦略会議

当社の経営戦略会議は、提出日現在18名の執行役員とオブザーバーとして監査等委員である取締役１名及び役員理事１名で構成されており、年間計画に基づき定例経営戦略会議を開催するほか、必要に応じて適時経営戦略会議を開催しております。経営戦略会議は業務執行決定機関として、取締役会から委任された業務執行の重要事項に関する審議及び決議を行っております。

d．指名・報酬諮問会議

当社の指名・報酬諮問会議は提出日現在４名の取締役（うち社外取締役２名）で構成されており、取締役候補者・取締役（監査等委員である取締役を含む）の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関する手続きの公明性・公平性・透明性・客観性を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を行うため、取締役会の諮問機関として必要事項の検討を行い、取締役会に答申しております。

提出日現在における機関ごとの構成員は以下の通りであります（◎は議長、〇は構成員、◇はオブザーバー）

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 経営戦略会議 | 指名・報酬 諮問会議
代表取締役 社長執行役員 | 梶川　裕司 | ◎ |  | ◎ | 〇
代表取締役 専務執行役員 | 山崎　　勉 | 〇 |  | 〇 |
代表取締役 専務執行役員 | 金沢　正二 | 〇 |  | 〇 |
取締役 上席常務執行役員 | 山名　克英 | 〇 |  | 〇 | 〇
取締役 上席常務執行役員 | 竹村　隆一 | 〇 |  | 〇 |
社外取締役 | 加藤　淳一 | 〇 |  |  | ◎
社外取締役 | 村田　佳生 | 〇 |  |  |
取締役 | 原田　寛之 | 〇 |  |  |
取締役（監査等委員） | 永嶋　靖史 | 〇 | ◎ | ◇ |
社外取締役（監査等委員） | 東　　哲也 | 〇 | 〇 |  |
社外取締役（監査等委員） | 友常　理子 | 〇 | 〇 |  | 〇
上席常務執行役員 | 柴崎　正司 |  |  | 〇 |
上席常務執行役員 | 加瀬　卓司 |  |  | 〇 |
上席常務執行役員 | 西畑　公孝 |  |  | 〇 |
上席常務執行役員 | 本多　重人 |  |  | 〇 |
上席常務執行役員 | 江川　勝彦 |  |  | 〇 |
常務執行役員 | 下野　昭人 |  |  | 〇 |
常務執行役員 | 中島　勝巳 |  |  | 〇 |
常務執行役員 | 木村　文俊 |  |  | 〇 |
執行役員 | 木庭　宏史 |  |  | 〇 |
執行役員 | 田村　誉嗣 |  |  | 〇 |
執行役員 | 廣川　敦文 |  |  | 〇 |
執行役員 | 山下　浩司 |  |  | 〇 |
執行役員 | 王　　冰寧 |  |  | 〇 |
役員理事 | 岸　　広明 |  |  | ◇ |

以上のとおり、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び指名・報酬諮問会議の役割を明確に定め実行することが当社のコーポレートガバナンス体制の強化につながる企業統治の方法と判断しております。

2023年６月29日現在のコーポレート・ガバナンス体制表〉

③ 企業統治に関するその他の事項

a．内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において内部統制システム構築に係わる基本方針を決定し、当社のコーポレートガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制の強化に努めております。当社は各体制の基本方針に則った各種社内規則の整備に努めるとともに、社内規則に基づいた「計画」「実行」「評価」「改善」を実行し内部統制システムの強化に努めております。

なお、財務報告の信頼性を確保するため内部統制委員会を設置し、財務に係わる内部統制の強化に努めて

おります。

b．リスク管理体制の整備の状況

当社はコーポレート・ガバナンスの充実に向け弁護士事務所と顧問契約を締結し適時助言を受けておりま

す。会計監査については有限責任 あずさ監査法人より法定監査を受けており、監査等委員会への定期的な報告が実施されております。

c．コンプライアンス体制

当社のコンプライアンス体制は、社長をコンプライアンス委員長とし、各本部の本部長等をコンプライアンス委員として構成したコンプライアンス委員会を設置しており、毎年「コンプライアンス活動年度計画」を策定し、コンプライアンス活動のきめ細かな推進を図るとともに、社内監査部門として監査部が内部監査を実施しております。また、内部通報制度として社内ヘルプラインのほか顧問弁護士事務所に社外ヘルプラインを設置しております。

d．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

子会社において各々内部統制の整備を図るとともに、当社は関係会社管理規則を定め、同規則に基づき取締役会及び経営戦略会議にて、子会社に関する事項について決議・審議・報告を行っております。また、当社は内部監査規則を定め、監査部による定期的な内部監査を実施し報告を受けるほか、子会社に当社より役員を派遣し、子会社の業務の適正性を確認しております。さらに、子会社のリスク発生防止のため、当社担当部門による業務支援、教育等を実施するほか、子会社に当社の内部通報制度を周知し、子会社の業務の適正確保に努めております。

e．取締役（監査等委員でない取締役）の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款で定めております。

f．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その有する議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。

g．責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその期待される役割を十分に発揮できるように定款において取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、常勤監査等委員である永嶋靖史、社外取締役である加藤淳一、村田佳生、東　哲也及び友常理子は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

その契約の概要は次のとおりであります。

・取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

h．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び執行役員等の主要な業務執行者です。

保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

なお、2023年７月１日に当該保険契約を更新する予定であります。

i．自己株式の取得

当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

これは機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

j．剰余金の配当

当社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨定款で定めております。これは機動的な資本政策及び配当政策を行うためのものであります。

k．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

l．反社会的勢力排除に向けた体制整備

当社は反社会的勢力の排除に向けた取り組みとして、「企業倫理ガイドライン」、「弘電社行動基準」及び社内規則を定め、企業倫理を確立し、反社会的勢力との絶縁を実践しております。

当社は、反社会的勢力の対応部署を総務部と定め、反社会的勢力の情報収集を行うとともに情報管理の集中化により、反社会的勢力からの接触及び不当要求に対し迅速に対応できる体制を整備しております。また、当社では取引先の属性確認や契約書への暴力団排除条項導入を行い、反社会的勢力との関係遮断の強化を図っており、従業員に対しては研修会やe-Learningによる教育を随時行い、反社会的勢力排除について周知徹底を図っております。

更に、当社は「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」、「特殊暴力防止対策協議会」及び「公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター」に加盟し、情報収集を図るとともに、必要に応じ関係行政機関と連携し対応に努めております。

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。

氏　名 | 開催回数 | 出席回数
松井　久憲 | 13回 | 13回
梶川　裕司 | 10回 | 10回
山崎　　勉 | 10回 | 10回
山名　克英 | 13回 | 13回
竹村　隆一 | 10回 | 10回
加藤　淳一 | 13回 | 13回
村田　佳生 | 10回 | 10回
北嶋　秀行 | 13回 | 12回
小林　雄一 | 13回 | 13回
東　　哲也 | 13回 | 13回
友常　理子 | 13回 | 13回
山田　　勝 | ３回 | ３回
下野　　覚 | ３回 | ３回
野村　清二 | ３回 | ３回

取締役会における具体的な検討内容として、次のとおりであります。

決議事項：中期経営計画・事業経営計画承認、株主総会招集決定、事業報告及び計算書類承認、剰余金の

配当の決定、代表取締役及び役員の異動等

報告事項：政策保有株式保有状況、会計監査人監査報酬、監査等委員会報告、親会社との利益相反取引に

ついて等

取締役会は、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や法令定款で定められた重要事項を決議しております。また、経営の効率化・迅速化を図るため、一部の業務執行について経営戦略会議に委任し、その監視・監督を行っております。

当社は、親会社との取引に関して、完成工事高の粗利率や発注状況の確認を行っており、取締役会において年２回報告が行われており、社外取締役から当社経営に対する意見が適宜述べられております。

⑤ 経営戦略会議の活動状況

当事業年度において当社は経営戦略会議を18回開催しており、個々の構成員の出席状況については、次のとおりであります。

氏　名 | 開催回数 | 出席回数
松井　久憲 | 18回 | 18回
山田　　勝 | 18回 | 18回
梶川　裕司 | 18回 | 18回
山崎　　勉 | 18回 | 18回
永嶋　靖史 | 18回 | 18回
柴崎　正司 | 18回 | 18回
山名　克英 | 18回 | 18回
加瀬　卓司 | 18回 | 18回
金沢　正二 | 18回 | 18回
竹村　隆一 | 18回 | 18回
下野　昭人 | 18回 | 13回
中島　勝巳 | 18回 | 18回
本多　重人 | 18回 | 18回
木村　文俊 | 18回 | 18回
江川　勝彦 | 18回 | 18回
木庭　宏史 | 18回 | 18回
田村　誉嗣 | 18回 | 17回
小林　雄一 | 18回 | 18回
廣川　敦文 | 18回 | 18回

経営戦略会議における具体的な検討内容として、次のとおりであります。

議　　題：月次決算報告、重要管理案件の進捗状況共有、月次残業時間の共有、安全品質に関する情報共

有、その他全社で共有すべき事案、決算開示資料の確認と審議等

経営戦略会議は、業務執行決定機関として、取締役会から委任された業務執行の重要事項に関する審議及び決議を行っております。

⑥ 指名・報酬諮問会議の活動状況

当事業年度において当社は指名・報酬諮問会議を３回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。

氏　名 | 開催回数 | 出席回数
松井　久憲 | ３回 | ３回
山名　克英 | ３回 | ３回
加藤　淳一 | ２回 | ２回
友常　理子 | ３回 | ３回
下野　　覚 | １回 | １回
野村　清二 | １回 | １回

指名・報酬諮問会議における具体的な検討内容として、次のとおりであります。

議題：取締役候補者に関する事項、取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬に関する事項等

指名・報酬諮問会議は、取締役候補者・取締役（監査等委員である取締役を含む）の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関する手続きの公明性・公平性・透明性・客観性を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を行うため、取締役会の諮問機関として必要事項の検討を行い、取締役会に答申しております。

#### （２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
代表取締役 社長執行役員 | 梶　川　裕　司 | 1961年10月23日生 |
1985年４月 | 三菱電機株式会社入社
2011年４月 | Mitsubishi Electric Automation,Inc.社長兼CEO
2013年４月 | 三菱電機株式会社FAシステム事業本部FA海外事業部長
2015年４月 | 同社FAシステム事業本部FAシステム業務部長
2018年４月 | 同社役員理事FAシステム事業本部FAシステム業務部長
2019年４月 | 同社役員理事経営企画室副室長
2022年４月 | 当社副社長執行役員
2022年６月 | 当社代表取締役 副社長執行役員
2023年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員（現）
| （注）４ | 2
代表取締役 専務執行役員 安全品質環境本部長 | 山　崎　　　勉 | 1958年7月14日生 |
1981年４月 | 当社入社
2013年４月 | 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長
2014年４月 | 当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
2014年６月 | 当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
2015年４月 | 当社取締役（技術本部担当） 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
2020年４月 | 当社取締役 専務執行役員（ＣＴＯ・エンジニアリング統括担当）電力・産業・プラント事業本部長
2020年６月 | 当社専務執行役員（ＣＴＯ・エンジニアリング統括担当）電力・産業・プラント事業本部長
2022年６月 | 当社代表取締役 専務執行役員（ＣＴＯ・エンジニアリング統括担当）電力・産業・プラント事業本部長
2023年４月 | 当社代表取締役 専務執行役員 安全品質環境本部長（現）
| （注）４ | 8
代表取締役 専務執行役員 技術戦略・ イノベーション本部長 | 金　沢　正　二 | 1962年6月7日生 |
1986年４月 | 当社入社
2010年４月 | 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部工事部長
2014年４月 | 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長
2017年４月 | 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼社会インフラ統括工事部統括部長
2021年４月 | 当社上席常務執行役員 大阪支店長
2023年４月 | 当社専務執行役員（ＣＴＯ・エンジニアリング統括担当）技術戦略・イノベーション本部長
2023年６月 | 当社代表取締役 専務執行役員（ＣＴＯ・エンジニアリング統括担当）技術戦略・イノベーション本部長（現）
| （注）４ | 5

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 上席常務執行役員 総務本部長 | 山　名　克　英 | 1960年12月19日生 |
1985年４月 | 当社入社
2013年４月 | 当社総務本部総務部長
2018年４月 | 当社執行役員 総務本部副本部長兼　総務部長
2019年４月 | 当社常務執行役員 総務本部長
2019年６月 | 当社取締役（コンプライアンス　　担当） 常務執行役員 総務本部長
2020年４月 | 当社取締役 上席常務執行役員（コンプライアンス担当）　　　　　　　総務本部長
2022年４月 | 当社取締役 上席常務執行役員（ＣＨＯ・コンプライアンス担当） 総務本部長（現）
| （注）４ | 24
取締役 上席常務執行役員 経営企画本部長 | 竹　村　隆　一 | 1967年７月21日生 |
1991年４月 | 三菱電機株式会社入社
2014年４月 | 同社社会システム事業本部社会環境事業部社会環境計画部長
2018年４月 | 同社神戸製作所営業部長
2021年４月 | 当社経営企画本部副本部長
2022年４月 | 当社上席常務執行役員（ＣＦＯ・業務革新プロジェクト室担当） 経営企画本部長
2022年６月 | 当社取締役 上席常務執行役員（ＣＦＯ・業務革新プロジェクト室担当） 経営企画本部長（現）
| （注）４ | 1
取締役 | 加　藤　淳　一 | 1955年１月15日生 |
1978年３月 | 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
2012年４月 | 同社中央営業事業部長
2012年７月 | 同社執行役員
2017年７月 | 同社エグゼクティブアドバイザー
2019年９月 | ヤマトホールディングス株式会社　エグゼクティブアドバイザー
2020年３月 | ヤマトロジスティクス株式会社　　エグゼクティブアドバイザー
2020年６月 | 当社社外取締役（現）
2021年４月 | ヤマト運輸株式会社エグゼクティブアドバイザー
| （注）４ | －
取締役 | 村　田　佳　生 | 1960年12月5日生 |
1986年４月 | 株式会社野村総合研究所入社
2003年４月 | 同社コンサルティング部門 事業企画室長
2005年４月 | 同社コンサルティング部門 ナレッジマネジメントプロジェクト部長
2008年４月 | 同社技術・産業コンサルティング部長
2010年４月 | 同社執行役員 コンサルティング事業本部副本部長
2015年４月 | 同社執行役員 コンサルティング事業本部長
2016年４月 | 同社常務執行役員 コンサルティング事業本部長
2020年４月 | 同社顧問
2021年６月 | 株式会社ヤフェイ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役（現）
2022年６月 | 当社社外取締役（現）
| （注）４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 | 原　田　寛　之 | 1968年11月2日生 |
1992年４月 | 三菱電機株式会社入社
2006年４月 | 同社人事部人事IT企画G専任
2008年２月 | 同社人事部労政福祉G専任
2011年７月 | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社出向
2014年10月 | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社出向
2016年４月 | 三菱電機株式会社静岡製作所総務部人事課長
2018年４月 | Mitsubishi Electric Consumer Products Thailand Co.,Ltd. Head Office出向
2020年４月 | 三菱電機株式会社情報技術総合研究所総務部専任
2020年10月 | 同社情報技術総合研究所総務部長
2023年４月 | 同社関係会社部次長（現）
2023年６月 | 当社取締役（現）
| （注）４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 (常勤監査等委員） | 永　嶋　靖　史 | 1962年２月７日生 |
1984年４月 | 当社入社
2014年４月 | 当社執行役員九州支店長
2017年４月 | 当社常務執行役員大阪支店長
2017年６月 | 当社取締役常務執行役員大阪支店長
2020年４月 | 当社取締役上席常務執行役員大阪支店長
2020年６月 | 当社上席常務執行役員大阪支店長
2021年４月 | 当社上席常務執行役員内線事業本部長
2023年４月 | 当社顧問
2023年６月 | 当社取締役（常勤監査等委員）（現）
| （注）６ | 12
取締役 （監査等委員） | 東　　　哲　也 | 1957年２月10日生 |
1984年10月 | 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1988年３月 | 公認会計士登録
1988年８月 | 税理士登録
1988年12月 | 東公認会計士事務所開設（現）
2005年２月 | 日本ロジスティクスファンド投資　法人監督役員
2016年６月 | 当社社外監査役
2020年６月 | 当社社外取締役（監査等委員）　（現）
2021年11月 | 有限会社ブレインオフィス取締役（現）
| （注）５ | －
取締役 （監査等委員） | 友　常　理　子 (戸籍上の氏名： 井　﨑　理　子) | 1972年２月17日生 |
2002年10月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会）、田辺総合法律事務所入所
2010年４月 | 自衛隊員倫理審査会委員
2013年４月 | 田辺総合法律事務所パートナー　（現）
2018年６月 | 宝ホールディングス株式会社 社外取締役（現）
2020年３月 | 株式会社ニコン生命倫理審査委員会審査委員（現）
2020年６月 | 当社社外取締役（監査等委員）　（現）
| （注）５ | －
計 | 52

（注）１．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役 加藤淳一及び村田佳生は、社外取締役であります。

３．取締役 東　哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。

４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、第144回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、第143回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査等委員である取締役の任期は、第144回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の

とおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
西　村　誉　弘 | 1972年４月10日生 | 1995年４月 | 碧海信用金庫入社 | （注） | ―
2005年12月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査　法人トーマツ）東京事務所入所
2008年５月 | 公認会計士登録
2013年10月 | 西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、　代表（現）
2013年12月 | 税理士登録
2015年４月 | リーダーズサポート税理士法人代表社員（現）
2015年10月 | 株式会社フルブリッジ監査役（現）
2015年10月 | 岐阜製版株式会社監査役（現）
2017年６月 | 株式会社アイ・ピー・エス社外監査役（現）
2017年７月 | プリントネット株式会社社外取締役

（注）　補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は２名)であり、当社との間に特別な利害関係はあ

りません。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く)加藤淳一氏及び村田佳生氏は、企業経営等における豊富な経験で

培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。監査等委員である社外取締役 東哲也氏は、財務・会計の

専門的な知識・経験等を有する公認会計士であり、監査等委員である社外取締役 友常理子氏は、法律の専門知識

と高い知見を有する弁護士であります。

なお、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際して

は、経歴や法務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいた

だけることを選任の基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。

#### （３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

a．組織・人員

当社は監査等委員会設置会社であり、その構成は常勤監査等委員が１名、非常勤社外監査等委員が２名で監査等委員会を組織しております。常勤監査等委員永嶋靖史は、当社の工事部門並びに営業部門に1984年４月から2023年３月まで在籍し、通算40年にわたり内線事業本部の業務に従事し、電気設備工事に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員会議長並びに特定監査等委員を務め円滑な議事運営に寄与しております。また、当事業年度開催のすべての経営戦略会・コンプライアンス委員会・内部統制委員会に出席し、必要に応じて提言や質問を行っております。

社外監査等委員である東哲也は、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等と高い知見を有しております。2016年6月より当社監査役、2020年6月より監査等委員として適法性・妥当性の観点から適切に監査を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために客観的な立場から監査・監督を行っております。

同じく、社外監査等委員である友常理子は弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。2020年6月より当社監査等委員として事業活動における法令遵守等に関するアドバイス等、適法性・妥当性の観点から適切に監査を行っており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行っております。また、指名・報酬諮問会議構成員として企業法務に精通した経験に基づき、客観的な立場から積極的な発言を行っております。

尚、東哲也氏及び友常理子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

b．監査等委員会の活動状況

監査等委員会は、年間計画に基づき開催する他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度は合計８回開催し、１回あたりの所要時間は約1時間30分でした。年間を通じて次のような決議、協議及び報告がなされ、加えて監査活動で把握した課題等についても共有し、議論しております。

決　議12件：監査方針及び重点監査項目・監査計画、監査等委員選任議案の株主総会への提出の請求、取締役の選任及び報酬に関しての意見の決定、会計監査人の評価及び再任・不信任、監査報告書案等

協　議13件：監査方針監査計画案・監査等委員会活動のまとめ内容、監査報告書案・会計監査人評価

報　告11件：常勤監査等委員職務執行状況報告・社内決裁内容確認、監査等委員活動年間レビュー等

また監査等委員の監査等委員会出席状況については、次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
常勤監査等委員 | 小林　雄一 | ８回 | ８回
社外監査等委員 | 東　哲也 | ８回 | ８回
社外監査等委員 | 友常　理子 | ８回 | ８回

監査等委員会は毎年度、監査方針及び監査計画を立て、当該年度の重点監査項目を定めています。2022年度は以下の項目を重点監査項目として監査し、必要に応じて執行側に提言を行いました。

(1)．内部統制システムが適切に構築運用されているかの検証

統制環境（風土・報告体制等）が法令・規則等に則り整備運用されているか検証を行いました。

また、経営にインパクトを与えるような重要案件の管理状況、報告体制等を確認いたしました。

(2)．2022年度経営方針への取り組み状況についての確認

取締役会、経戦会等重要会議への出席を通し、全社経営方針・経営計画への具体的取り組み状況の確認、及び各部門長へのヒアリングを実施し部門における展開状況を確認し、目標達成への阻害要因（リスク）の分析と対応について検証いたしました。

(3)．コンプライアンス体制並びに実効性ある活動の検証

親会社及びグループ会社との利益相反取引の有無と従業員への意識浸透と教育状況についての確認を行いました。またe-learningを含むコンプライアンス教育の実施状況と各種法令・企業倫理の遵守の遂行状況を確認しました。

(4)．人事労政への取り組み

建設業（時間外上限規制適用猶予事業）の上限規制が適用される2024年4月以降の時間外労働時間削減に向けた取り組みに対する進捗状況の確認をしました。

各種ハラスメント及びメンタルケアへの対応状況についての確認と人材育成（後継者教育制度）実施状況について確認しました。

また監査等委員会は代表取締役等と定期的に会談を開催し、監査上の重要課題等について意見交換を実施すると共に、取締役会において年２回（中間報告、年度総括報告）監査実施状況を報告し監査所見に基づく提言を行っております。

c．監査等委員の主な活動

監査等委員会は各監査等委員の業務の分担を定めております。監査等委員は取締役会に出席し議事運営・決議内容を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。取締役会への監査等委員の出席率は100％でした（社外監査等委員100％、常勤監査等委員100％）。その他、主に常勤監査等委員が経営戦略会議、コンプライアンス委員会、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行を監査・監督するとともに、重要書類の閲覧や日常的な情報収集を行い、また監査部との連携による内部統制システムの活用により、適時各場所にて業務執行の適法性・妥当性及び財産の状況を調査しております。

また、内部監査部門と協働し、内部監査方針・報告等について意見交換を適時実施するとともに、部門監査やグループ会社往査時に、常勤監査等委員と管掌役員との面談を実施し、提言を行っております。その他、必要に応じ取締役・執行役員及び各部門担当者より報告を受け、意見交換を行っております。

d．会計監査人との連携状況

監査等委員会は会計監査人と定期的なコミュニケーションを実施しています。その内容は年度監査計画概要、四半期レビュー報告、事業上及び監査上のリスク分析と対応、特に監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）となる可能性のある事項に関するディスカッションを実施し、その内容については定期的に会計監査人から報告を受けております。当事業年度における財務諸表監査等における報告・検討事項は以下の通りです。

主な報告・検討内容 | 月
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
監査計画・監査報酬案説明 |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |
監査上の主要な検討事項（KAM） |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |
四半期レビュー報告 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |
定期的ディスカッション |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |
会社法・金融商品取引法監査報告 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
監査法人に品質管理状況報告 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |

②内部監査の状況

当社は内部監査部門として監査部があり、メンバーは３名で構成され、内部監査規則及び監査計画に従い、財務に関する内部統制監査並びに従業員の職務執行が法令・定款・社内規則等に沿って適正に行われているかの監査を実施しております。内部監査の実効性を確保するための取り組みとして代表取締役社長執行役員へ内部監査報告書を提出、その写しを監査等委員会及び監査対象の部門長に送付し、監査対象部門に対して指摘事項等の是正を求め、実施状況を確認しております。加えて対象事業年度における内部監査実施状況総括は取締役会及び経営戦略会にて報告を行い、経営層が実施状況並びに結果を把握しております。また金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関しても監査部が実施しております。

監査等委員会は、監査部より監査の報告を受けるとともに、内部監査の方針等の打ち合わせを適時行い意見交換を行っております。また、監査部の内部監査実施状況総括は、監査等委員会監査実施状況報告と合わせて取締役へ報告しております。

③会計監査の状況

a．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b．継続監査期間

15年間

c．業務を執行した公認会計士

公認会計士の氏名等 | 継続監査年数 | 所属する監査法人名
指定有限責任社員 | 永井　 勝 | ４年 | 有限責任 あずさ監査法人
業務執行社員 | 渡辺　雄一 | ７年

d．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他14名であり、監査法人の選定基準に基づき決定され、構成されております。

e．監査法人の選定方針と理由

監査等委員会において、当社といたしましては、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、選定しており現在に至っております。

f．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社が定める会計監査人選定評価基準に基づき、毎年評価を実施しております。

④監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 35 | 3 | 39 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 35 | 3 | 39 | －

（前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務である「システム導入中におけるリアルタイム・アセスメント業務」であります。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

b．監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧグループ）に対する報酬（イ．を除く）

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

c．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役　社長執行役員が監査等委員会の同意を得て、決定する旨を定款に定めており、監査等委員会は当社の規模や監査時間等を総合的に勘案・精査した見積りに基づき、同意しております。

d．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の妥当性や適切性を確認し、会計監査の職務遂行状況及び監査時間、報酬単価の算出根拠や算定内容を精査し、同意することが相当であると判断いたします。

#### （４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針（以下、決定方針といいます。）を定めており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬の月俸と変動報酬である３種類の業績連動報酬で構成し、株主総会で承認された報酬額の限度額内で、指名・報酬諮問会議において検討を行い、取締役会に上程し、取締役会において決定しております。年次業績や中長期の業績を反映した、よりインセンティブのある報酬体系とすることに加え、株式報酬制度「自社株式取得報酬」を導入し、株主様との価値共有を図っております。また、評価方法を4つの評価軸「パフォーマンス（業績／成果）、ポテンシャル（業務遂行能力）、パッション（変革に向けた情熱）、パーソナリティ（人間性）」から実施し、年次業績や中長期に亘る成長戦略の成果に対して多面的に評価し、活力あるマネジメントを実現することで、企業価値の向上を図っております。

また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬額の範囲内で監査等委員会の協議の上、決定しております。

決定方針の決定方法は、指名・報酬諮問会議において、当社の事業規模や職責に応じた報酬水準、社員賃金等とのバランス及び業績への貢献度を勘案し、検討を行い、取締役会に上程し、取締役会において決定しております。

②　当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2020年６月25日であり、決議の内容は、取締役の報酬額（定款に定める上限人数10名以内）を「年額２億10百万円以内（うち社外取締役分は16百万円以内）」、監査等委員である取締役の報酬額（定款に定める上限人数５名以内）を「年額60百万円以内」としております。

③　役員報酬にかかる決定基準は、「役員報酬等規程」にて次のとおり定めております。

a．月俸

取締役の月俸は世間相場、従業員最高賃金とのバランス等諸々の事情を勘案し、会社規則に定めております。

b．業績連動報酬

取締役の業績連動報酬は、業績連動報酬Ａ～Ｃで構成されており、年額報酬の60％前後としております。

・業績連動報酬Ａ：会社の事業年度の業績を反映し決定しております。

・業績連動報酬Ｂ：部門業績、個人業績を勘案し、月俸に業績連動報酬（イ）を加えた額の15％を目安に決定しております。なお、通常の業績連動報酬基準で反映しきれない顕著な業績があった場合は、さらに10％以内を限度に加算できることとなっております。

・業績連動報酬Ｃ：個人の業績を反映して決定し退任時に支給いたします。

c．自社株式取得報酬

上記、業績連動報酬Ａ及び業績連動報酬Ｂから一定率を控除し、役員持株会を通じて自社株式を購入しております。

d．取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の限度額内で、指名・報酬諮問会議にて検討し、取締役会で決定しております。

e．監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の限度額内で、監査等委員の協議の上、決定しております。

④　当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、以下の事項についての検討を行い、取締役会へ答申する権限は指名・報酬諮問会議であります。

・取締役の報酬に関する事項の検討

・取締役の個人別の報酬に関する事項の検討

⑤　指名・報酬諮問会議における手続は、取締役会の諮問機関として基本報酬及び業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施し、取締役会に答申しております。

⑥　当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問会議の活動は以下のとおりであります。

・2022年度

＜指名・報酬諮問会議＞

2022年６月15日：2022年度取締役の基本報酬及び業績連動報酬についての検討

＜取締役会＞

2022年６月24日：2022年度取締役の基本報酬及び業績連動報酬についての決定

・2023年度

＜指名・報酬諮問会議＞

2023年６月15日：2023年度取締役の基本報酬及び業績連動報酬についての検討

＜取締役会＞

2023年６月29日：2023年度取締役の基本報酬及び業績連動報酬についての決定

⑦　当社の業績連動報酬に係る指標は、経営目標額（売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益）としており、当該指標を選択した理由としては、事業年度の経営目標を達成することが重要であると判断するためであります。

また、業績連動報酬の額の決定方法は、「役員報酬等規程」にて業績連動報酬の決定基準を定め、指名・報酬諮問会議にて検討し、取締役会で決定しております。

なお、当事業年度における当該業績連動報酬は、前事業年度の実績（売上高291億59百万円、経常利益5億35百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3億10百万円）を反映し、業績連動報酬として50百万円を取締役に支払っております。

⑧役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人）
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金
取締役 （監査等委員及び社外取締役を除く） | 108 | 57 | 50 | － | 7
監査等委員 （社外取締役を除く） | 17 | 17 | － | － | 1
社外役員 | 22 | 22 | － | － | 5

(注)１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数については、無報酬の取締役１名を除いた、事業年度末時点の取締役５名に、直前の定時株主総会の終結の日をもって退任した取締役２名を加えた７名を記載しております。

２．社外役員の員数については、事業年度末時点の取締役４名に、直前の定時株主総会の終結の日をもって退任した取締役１名を加えた５名を記載しております。

３．上記のほか、2021年６月25日開催の第142回定時株主総会の決議に基づき、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額として、当事業年度中に退任した取締役１名に対して27百万円を支給しております。

なお、この金額には、過年度において開示した役員退職慰労金当金の繰入額23百万円を含んでおります。

#### （５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、専ら価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有目的株式の保有については、中長期的に企業価値を向上させるという視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引の維持・強化等を踏まえて、必要性・合理性を定期的に検証し、当社グループの経営に資する株式以外は原則保有いたしません。

なお、保有は資本効率の観点から適切な水準となる範囲に抑えるとともに、定期的に取締役会等で検証を行ない保有意義が低下した株式については、出来る限り速やかに処分・縮減する方針です。なお、当事業年度は2023年３月27日開催の取締役会等にて検証・確認を致しました。

b．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 11 | 819
非上場株式以外の株式 | 5 | 147

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 2 | 2 | 取引関係の維持・強化を目的として、持株会による定額買付を行ったため。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱かわでん | 60,000 | 60,000 | 電気機械器具の調達において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無
106 | 130
京王電鉄㈱ | 2,876 | 2,615 | 屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。なお、当銘柄は持株会に加入しているため、前事業年度より株式数が増加しました。 | 無
13 | 12
三菱瓦斯化学㈱ | 5,459 | 5,459 | 発変電工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無
10 | 11
戸田建設㈱ | 12,314 | 12,314 | 屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無
8 | 9
㈱大林組 | 7,524 | 6,078 | 屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。なお、当銘柄は持株会に加入しているため、前事業年度より株式数が増加しました。 | 無
7 | 5

（注）定量的な保有効果については、営業秘密に関わる為記載を差し控えますが、個別銘柄毎に事業性・採算性・保有リスク等の観点から総合的に保有意義を判断し、毎年、取締役会等で検証・確認を行っております。

なお、事業性については事業上の関係に大きな変化がないこと、採算性については収益や受取配当金が資本コストを上回っていること、保有リスクについては投資先の企業価値が下落していないことについて検証しております。

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
三菱地所㈱ | 589,527 | 589,527 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため 保有しております。 | 有
929 | 1,072
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 397,340 | 397,340 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 金融取引の円滑化及び屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無（注2）
336 | 302
㈱ニコン | 230,439 | 230,439 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 有
312 | 302
㈱みずほフィナンシャルグループ | 42,558 | 42,558 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 金融取引の円滑化及び屋内線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無（注2）
79 | 66
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 3,798 | 3,798 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 無
20 | 14
㈱北弘電社 | 7,000 | 7,000 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 有
10 | 13
東京瓦斯㈱ | 4,049 | 4,049 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 無
10 | 9
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,171 | 1,171 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 無（注2）
5 | 4
中部電力㈱ | 3,301 | 3,301 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。送電線工事において継続的に取引があり、取引関係の維持・強化を図るため保有しております。 | 無
4 | 4
立花エレテック㈱ | 1,756 | 1,756 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 有
3 | 2
北陸電力㈱ | 1,405 | 1,405 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。 | 無（注2）
0 | 0
㈱じもとホールディングス | 2,000 | 2,000 | 退職給付信託として保有しており、議決権行使権限を有しております。金融取引の円滑化を図るため保有しております。 | 無
0 | 1

（注）１．定量的な保有効果については、営業秘密に係る為記載を差し控えますが、個別銘柄毎に、事業性・採算性・保有リスク等の観点から総合的な保有意義を判断し、毎年、取締役会等で検証・確認を行っております。

なお、事業性については事業上の関係に大きな変化がないこと、採算性については収益や受取配当金が資本コストを上回っていること、保有リスクについては投資先の企業価値が下落していないことについて検証しております。

２. 投資先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

ｄ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。