## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 60,000,000
計 | 60,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株）（平成28年３月31日） | 提出日現在発行数（株）（平成28年６月29日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 49,280,697 | 49,280,697 | 東京証券取引所 （市場第二部） | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。
計 | 49,280,697 | 49,280,697 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （千株） | 発行済株式総数残高 （千株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高（千円） | 資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円）
平成27年４月１日～平成28年３月31日 | － | 49,280 | － | 1,975,070 | － | 123,189

#### （６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数1,000株） | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人 |
株主数（人） | － | 3 | 17 | 36 | 4 | 1 | 2,382 | 2,443 | －
所有株式数（単元） | － | 1,253 | 684 | 27,882 | 32 | 20 | 18,841 | 48,712 | 568,697
所有株式数の割合（％） | － | 2.57 | 1.40 | 57.24 | 0.07 | 0.04 | 38.68 | 100.0 | －

（注）１．自己株式3,399,384株は、「個人その他」に3,399単元及び「単元未満株式の状況」に384株含めて記載しております。なお、自己株式3,399,384株は株主名簿記載上の株式数であり、平成28年３月31日現在の実保有残高は3,398,684株であります。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。

#### （７）【大株主の状況】

|  | 平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社ヤマノホールディングス | 東京都渋谷区代々木１丁目30-7 | 25,619 | 51.99
堀田丸正株式会社 | 東京都中央区日本橋室町４丁目1-11 | 3,399 | 6.90
株式会社ヤマノネットワーク | 東京都渋谷区代々木１丁目30-7 | 1,698 | 3.45
中村　雅幸 | 埼玉県狭山市 | 905 | 1.84
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目2-10 | 672 | 1.36
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目1-2 | 580 | 1.18
山野　彰英 | 東京都渋谷区 | 526 | 1.07
江藤　重光 | 熊本県阿蘇郡 | 500 | 1.01
丸正会 | 東京都中央区日本橋室町4丁目1-11 | 336 | 0.68
三寺　一幸 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 279 | 0.57
計 | － | 34,515 | 70.03

#### （８）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 3,399,000 | － | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式（その他） | 普通株式 45,313,000 | 45,313 | 同上
単元未満株式 | 普通株式　　 568,697 | － | －
発行済株式総数 | 49,280,697 | － | －
総株主の議決権 | － | 45,313 | －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株（議決権の数 ３個）含まれております。

##### ②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有者株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
堀田丸正株式会社 | 東京都中央区日本橋室町４丁目１番11号 | 3,399,000 | － | 3,399,000 | 6.90
計 | － | 3,399,000 | － | 3,399,000 | 6.90

（注）　上記のほか株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が700株（議決権の数　－個あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「単元未満株式」の欄の普通株式に含めております。

#### （９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 7,600 | 502,300
当期間における取得自己株式 | 700 | 39,900

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 ( － ) | － | － | － | －
保有自己株式数 | 3,398,684 | － | 3,399,384 | －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成28年５月31日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、資産の有効活用を図り、かつ健全な財務体質の維持に努め、さらに増収増益を目指しております。その結果として得た利益の配分については、将来の事業拡大に対する資金需要を勘案しながら、可能な限り株主の皆様に対する利益還元を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
剰余金の配当については、毎年９月30日を基準日とした中間配当及び毎年３月31日を基準日とした期末配当を行うものとしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当金（円）
平成28年５月13日 取締役会決議 | 91,764 | 2.0

今後も配当の継続的な実施を経営上の最重要政策と考え、業績向上に努めてまいります。

### ４【株価の推移】

#### （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月
最高（円） | 88 | 64 | 75 | 75 | 147
最低（円） | 29 | 39 | 45 | 57 | 47

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

#### （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月
最高（円） | 72 | 66 | 67 | 61 | 61 | 63
最低（円） | 61 | 61 | 53 | 51 | 47 | 56

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

### ５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役会長 （代表取締役） | ― | 山野　彰英 | 昭和14年９月８日生 |
昭和63年12月 | 株式会社ヤマノネットワーク代表取締役社長（現任）
平成13年６月 | 当社代表取締役会長(現任)
平成16年６月 | 株式会社ヤマノホールディングス代表取締役会長
平成16年８月 | 株式会社西田武生デザイン事務所取締役会長（現任）
平成18年３月 | 丸福商事株式会社代表取締役会長
平成21年５月 | 株式会社マイスタイル取締役会長
平成22年12月 | 株式会社ヤマノホールディングス取締役会長(現任)
平成23年５月 平成24年３月 | 株式会社マイスタイル代表取締役会長 (現任) ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役会長
平成24年10月 平成25年４月 平成27年11月 | 株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長（現任） 株式会社ら・たんす山野代表取締役会長 株式会社すずのき取締役名誉会長 （現任）
| ※５ | 526
取締役社長 （代表取締役） | ― | 井澤　一守 | 昭和25年６月12日生 |
昭和48年４月 | 株式会社西友ストアー入社
平成７年６月 | 株式会社きもの京都常務取締役
平成12年６月 | 当社顧問
平成13年10月 | 株式会社ヤマノホールディングス取締役
平成16年３月 | 当社代表取締役社長
平成21年５月 | 丸福商事株式会社代表取締役社長
平成22年６月 平成22年６月 平成27年１月 平成27年４月 平成27年６月 | 当社取締役相談役 タケオニシダ・ジャパン株式会社代表取締役社長 当社執行役員 当社執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任） 当社代表取締役社長（現任）
平成27年６月 平成27年８月 | 株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役（現任） 株式会社吉利代表取締役会長（現任）
平成27年11月 | 堀田（上海）有限公司董事長（現任）
| ※５ | 53
取締役 | 管理本部長 | 矢部　和秀 | 昭和44年10月18日生 |
平成５年４月 | 当社入社
平成17年７月 | 当社管理本部経理財務部長
平成20年８月 平成21年６月 平成21年６月 | 当社執行役員連結上場管理室長 当社執行役員管理本部長 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役（現任）
平成24年３月 | ＨＭリテーリングス株式会社取締役
平成27年６月 | 当社取締役執行役員管理本部長（現任）
平成27年７月 | 株式会社西田武生デザイン事務所取締役（現任）
平成27年８月 | 株式会社吉利取締役（現任）
| ※５ | 3

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | ― | 山野　義友 | 昭和45年２月17日生 |
平成12年６月 | 当社取締役
平成16年６月 | 株式会社ヤマノホールディングス取締役
平成21年５月 | 株式会社マイスタイル代表取締役社長 （現任）
平成21年６月 | 当社取締役(現任)
平成21年10月 | 株式会社ヤマノホールディングス取締役副社長
平成22年６月 平成24年３月 | 株式会社ヤマノホールディングス代表取締役社長(現任) ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役社長
平成24年10月 平成25年５月 平成27年11月 | 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長（現任） 株式会社ら・たんす山野代表取締役社長 株式会社すずのき代表取締役会長 （現任）
| ※５ | 5
取締役 | 経営企画 本部長 | 木下　淳夫 | 昭和37年9月18日生 |
昭和61年４月 | 野村証券株式会社入社
平成13年２月 | ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）大阪支店長
平成18年５月 | 同社営業企画部長
平成20年３月 | ＭＴラボ株式会社入社マネイジングデレクター
平成22年３月 | 株式会社グローバルＭＡパートナーズ法人部長
平成24年９月 | 株式会社ＭＡプラットフォーム戦略本部部長
平成27年５月 | 当社入社執行役員経営企画本部長
平成27年６月 平成27年６月 | 当社取締役執行役員経営企画本部長（現任） 株式会社ヤマノホールディングス取締役経営企画本部長（現任）
平成27年８月 | 株式会社吉利取締役（現任）
| ※５ | 1
取締役 | ― | 石塚　三郎 | 昭和17年５月20日生 |
平成12年６月 | 当社取締役(現任)
平成16年６月 | 株式会社ヤマノホールディングス代表取締役社長
平成18年３月 | 丸福商事株式会社代表取締役社長
平成20年６月 | 株式会社ヤマノホールディングス取締役相談役
平成27年２月 | 株式会社ヤマノホールディングス執行役員副会長（現任）
| ※５ | 7
取締役 | ― | 下野　隆充 | 昭和46年２月12日生 |
平成６年４月 平成24年７月 | 堀田産業株式会社入社 当社堀田ファンシーヤーン事業部長
平成25年７月 平成28年６月 | 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長（現任）
| ※５ | 1

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | ― | 熊谷　輝美 | 昭和38年1月22日生 |
平成４年10月 平成16年２月 | 中央青山監査法人入社 税理士登録　熊谷公認会計士・税理士事務所代表（現任）
平成20年３月 平成21年３月 | 株式会社小田原機器監査役（現任） 爽監査法人社員（現任）
平成27年６月 | 当社取締役（現任）
平成27年８月 | 株式会社吉利監査役（現任）
| ※５ | －
取締役 | ― | 岩田　東一 | 昭和17年７月28日生 |
昭和41年４月 平成10年５月 | 株式会社い和多 代表取締役社長 東京都弁当組合理事長（現任）
平成10年５月 | 一般社団法人東京都食品衛生協会理事
平成12年５月 | 東京都中小企業経営者協会理事
平成20年６月 | 株式会社い和多 取締役会長（現任）
平成26年６月 | 東京都中小企業団体中央会常任理事
平成28年６月 | 当社取締役（現任）
| ※５ | －
常勤監査役 | ― | 丹下　勝視 | 昭和23年２月７日生 |
昭和46年３月 | 当社入社
平成11年４月 | 当社人事総務部長
平成13年６月 | 当社執行役員人事総務部長
平成20年６月 | 当社人事総務部長
平成21年６月 | 株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任)
平成21年６月 | 当社監査役(現任)
平成23年９月 | 株式会社西田武生デザイン事務所監査役(現任)
平成24年３月 | ＨＭリテーリングス株式会社監査役
| ※６ | 8
監査役 | ― | 水野　孝平 | 昭和34年３月24日生 |
平成９年４月 平成11年８月 | 水野敬二税理士事務所入所 税理士登録
平成13年１月 平成24年10月 平成26年６月 | 水野幸平税理士事務所開設 株式会社福田モーター商会監査役 当社監査役（現任）
| ※７ | －
監査役 | ― | 金子　茂男 | 昭和42年12月24日生 |
平成５年２月 平成８年12月 | 鈴木保税務会計事務所入所 税理士登録
平成12年10月 | 山田ビジネスコンサルティング株式会社入社
平成15年９月 平成16年４月 | 株式会社すずのき経理財務部長 金子茂男税理士事務所代表（現任）
平成21年４月 | 株式会社すずのき監査役
平成28年６月 | 当社監査役（現任）
| ※８ | －
|  |  |  | 計 |  | 604

（注）１．取締役 山野義友は、取締役会長（代表取締役）山野彰英の次男であります。

２．取締役 熊谷輝美及び岩田東一は、社外取締役であります。

３．監査役 水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。

４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ）井澤一守、管理本部長 矢部和秀、経営企画本部長 木下淳夫、堀田ファンシーヤーン事業部長 下野隆充、アパレル事業部長 岡田康和、丸福事業部長 岩佐宏樹、ソフラン事業部長 宮川充康、和装東日本事業部長 光武浩一郎、和装西日本事業部長 豊増幸滋、タケオニシダ事業部長　志村清高で構成されております。

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査役会を設置し、経営に対する監視・監督機能を確保しております。

当社は、取締役会を設置し、取締役会にて経営の基本方針や重要事項を審議、決定するとともに、業務執行の監視・監督を行っております。

また、取締役の責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応しうる機動的な経営体制とするため、取締役の任期を１年とし、取締役の定数は、14名以内とする旨を定款で定めております。

また、大幅な権限委譲のもとで執行役員制度を導入しております。

執行役員は、業務執行会議に出席しております。

取締役会は毎月１回開催、業務執行会議は毎月２回開催の他、必要に応じて開催しております。それぞれの会議において経営に関する重要事項、業務の執行状況などについて審議・決定・経営計画の進捗状態の確認等を行っております。

監査につきましては、社内組織である監査室と監査役による監査及び会計監査人による会計監査の連携を図り、効率的な監査を実施しております。

当社の経営組織、その他コーポレートガバナンスの模式図は次のとおりであります。

ロ．企業統治の体制を採用する理由

当該体制の採用理由は、監査役制度をより充実させることにより、経営活動に対する監督を強化し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制が構築できると判断したものであります。提出日現在、社外監査役２名を含む監査役３名とすることにより、透明性を確保し、経営に対する監視・監査を果たしております。

ハ．取締役の定数

当社の取締役は14名以内とする旨を定款に定めております。

ニ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

ホ．取締役及び監査役の責任免除要件

当社は、会社法第426条第１項の規定により、会社法第423条第１項に定める取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む。）の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、また取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする旨定款に定めております。これは、取締役については、経営判断の萎縮を防止し、積極的な経営参画を目的としており、監査役については、監査役の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るようにすることを目的としております。

ヘ．内部統制システムの整備の状況

当社は業務の有効性、効率性や財務報告の信頼性を確保、コンプライアンスを徹底するために、次の内部統制システムの設定をしております。

1）各事業部ごと経営理念や行動の指針を定め、社員への徹底を図っております。

2）職務権限およびその責任を社内規程で明確化し、組織の業務プロセスを評価・管理・牽制すると共に内部統制システムおよびリスク管理システムを確立し、事業運営の適法性と効率性を図っております。

3）決裁権限規程などに基づき、会議体で意思決定プロセスを明確にしております。

ト．リスク管理体制の整備の状況

当社は、監査役及び内部監査室を中心とした内部統制システム及びリスク管理システムを確立し、事業運営の適法性と効率性を確保しております。各事業部門及び子会社を対象に監査役と内部監査室が連携して業務監査を実施し、その監査結果は取締役、担当執行役員へ迅速にかつ正確に報告が行われております。監査結果報告に基づき改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善状況について報告をさせて、より効率性の高い内部監査を行っております。

また、重要な法的課題及びコンプライアンスについては、顧問弁護士、顧問税理士と相談を行いながら必要な検討を実施し、会計監査人とは通常の会計監査のみならず、重要な会計的課題について随時相談及び検討を実施しております。

チ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社では、コンプライアンス体制の強化を図るべく、役職員の企業行動規範を整備し、その中で「反社会的勢力の関係は排除する」との方針を定めております。

万一、反社会的勢力からの接触があった場合には、管理本部が主管としてその対応を図り、必要とあれば早期に顧問弁護士や警察等に相談し適切な処置を講ずる体制となっております。

所轄警察署等との連携をとり、反社会的勢力に関する情報の収集・交換を行っております。

リ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社子会社につきましては、当社の経営企画本部及び管理本部が各子会社の経営管理体制を整備し、統括するとともに、関係会社管理規程に従い各子会社から当社に対し、適宜、事前承認・申請または報告を行っております。

また、当社取締役が出席するトレース会議を週１回開催し重要な事項等が発生した場合は会議での報告が行われており、その遂行を承認するなど適正に経営が監督する体制を整備しております。

②内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査として業務執行部門とは独立した代表取締役直轄の監査室（２名）を設置しており、随時期中取引に対し監査しております。これにより迅速かつ公正な会計情報の開示に努めております。また会社法施行にともなうコーポレートガバナンス体制やグループ全体を視野に入れた経営管理体制の統一化をし、監査方針の共有化を図っております。

監査役監査については、当社の監査役は各社の情報やグループの統一的な監査方針の共有化を図るため、子会社の非常勤監査役を兼務しております。各社の業務執行状況の監査については、定期的な往査を実施し、監査を行っております。また、監査役会については、毎月定期的に開催しております。

③会計監査の状況

当社は当事業年度末現在、双葉監査法人との間で、会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。

また、具体的な決算上の課題について当社監査役会と意見の交換をしております。

業務を執行した公認会計士および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

代表社員　業務執行社員　　小泉正明（継続監査年数３年）

代表社員　業務執行社員　　菅野　豊（継続監査年数３年）

業務執行社員　　平塚俊充（継続監査年数１年）

公認会計士　　４名

その他　　　　－名

④社外取締役及び社外監査役

イ．社外取締役及び社外監査役の員数

本報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ロ．社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役熊谷輝美は、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役岩田東一は、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役水野孝平は、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役金子茂男は、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

ハ．社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

取締役会において、社外取締役から経営判断に対する監督や意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性を確保すると同時に、同氏の専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。

社外監査役には、中立的・客観的な立場からの監査とともに、弁護士、税理士としての豊富な経験・知識に基づく監査機能充実が図られるものと考えております。

ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する基準または方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

社外取締役の熊谷輝美は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かした専門的見地から、社外取締役としての職責を適切に遂行することができると判断いたしました。社外取締役の岩田東一は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識等を有しており、社外取締役としての職責を適切に遂行することができると判断いたしました。また、熊谷輝美及び岩田東一を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役の水野孝平は、税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、税務及び会計に関する知見を活かした専門的見地から、社外監査役としての職責を適切に遂行できると判断いたしました。社外監査役の金子茂男は、税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、税務及び会計に関する知見を活かした専門的見地から、社外監査役としての職責を適切に遂行できると判断いたしました。

ホ．社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ経営情報を入手し、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

⑤役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。） | 21,264 | 21,264 | － | － | － | ７
監査役 （社外監査役を除く。） | 4,950 | 4,950 | － | － | － | １
社外役員 | 7,600 | 7,600 | － | － | － | ４

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑥株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である株式はありません。

ロ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

| 前事業年度 （千円） | 当事業年度（千円）
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額
非上場株式 | 1,148 | 1,148 | 109 | 3,999 | （注）
上記以外の株式 | 64,496 | 65,897 | 2,388 | 652 | 48,853

（注）非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

⑦剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑧株主総会の特別決議

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得について経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的としております。

#### （２）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社 | 19,000 | 1,900 | 18,000 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 19,000 | 1,900 | 18,000 | －

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外であるデューデリジェンス調査対応業務についての対価を支払っております。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

##### ④【監査報酬の決定方針】

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等の独立性を損ねることなく、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して監査公認会計士等と協議の上、監査報酬を適切に決定しております。