2025年3月27日開催の当社第57回定時株主総会(以下「本総会」という。)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金80円
配当総額 金8,712,596,480円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年3月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子および宮原さつきの各氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子および宮原さつきの各氏は社外取締役候補者である。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額56,550,000円を支給する。
(注)1.各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを加算しております。
2.各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの)を分母とし、本総会前日までの事前行使分における賛成数に当日出席の一部の株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しております。
3.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。