|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,710,800 |
|
計 |
20,710,800 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
6,470,000 |
6,470,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
6,470,000 |
6,470,000 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成14年７月23日 |
△720,200 |
6,470,000 |
― |
1,533,400 |
― |
1,565,390 |
(注) 平成14年７月23日付にて、自己株式の消却を行っております。
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
－ |
４ |
11 |
47 |
16 |
1 |
2,932 |
3,011 |
― |
|
所有株式数 |
－ |
2,537 |
418 |
9,072 |
898 |
1 |
51,707 |
64,633 |
6,700 |
|
所有株式数 |
－ |
3.92 |
0.65 |
14.04 |
1.39 |
0.00 |
80.00 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式140,876株は、「個人その他」に1,408単元及び「単元未満株式の状況」の欄に76株含まれております。
平成29年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 上記のほか、自己株式が140千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.2％）あります。
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
63,225 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
１単元(100株)未満の株式 |
||
|
発行済株式総数 |
6,470,000 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
63,225 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株が含まれております。
平成29年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) |
|
(自己保有株式) |
大阪市西区北堀江 |
140,800 |
― |
140,800 |
2.2 |
|
計 |
― |
140,800 |
― |
140,800 |
2.2 |
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
80 |
61 |
|
当期間における取得自己株式 |
－ |
－ |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
140,876 |
― |
140,876 |
― |
(注) 当期間の保有自己株式には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は創業以来「和親協力」を社是に掲げ、事業を通じ、会社の繁栄、社員の福祉の向上、株主の利益の維持向上、取引先との共存共栄を図り、社会に奉仕貢献することが当社の経営理念であり、究極の目標であります。
上記の経営理念に基づいた利益配分に関する基本方針は、安定・維持の観点から普通配当として1株につき年10円を最低維持するとともに、業績向上に伴う利益配当の増額、また事業展開における記念や業績を勘案しながら株主の皆様への利益還元向上に努めることであります。これまで株式分割、記念配当、株主優待等も実施し、魅力ある株価形成への努力をしてまいりました。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当社は、取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、目標配当性向は30％であり、今後もこの方針にそって着実に行ってまいります。
以上の方針に基づき、当期期末配当は、平成29年６月28日の第70回定時株主総会において、１株につき普通配当21円、創業70周年記念配当2円の合計23円とすることが決議されました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成28年11月７日 |
31,645 |
5 |
|
平成29年６月28日 |
145,569 |
23 |
|
回次 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
第69期 |
第70期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高(円) |
549 |
478 |
835 |
800 |
970 |
|
最低(円) |
281 |
362 |
393 |
556 |
592 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年 |
11月 |
12月 |
平成29年 |
２月 |
３月 |
|
最高(円) |
669 |
815 |
888 |
936 |
939 |
970 |
|
最低(円) |
644 |
659 |
801 |
840 |
840 |
900 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
代表取締役 |
|
阿 部 健 治 |
昭和20年９月16日生 |
昭和44年４月 |
当社入社 |
(注)3 |
357 |
|
昭和58年12月 |
当社取締役社長室統轄部長就任 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社双葉製作所(現双葉テック㈱)取締役就任 |
||||||
|
昭和61年６月 |
当社常務取締役就任 |
||||||
|
平成元年６月 |
当社専務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成２年６月 |
株式会社双葉製作所代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成５年６月 |
株式会社双葉製作所代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成５年６月 |
当社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 副社長 |
営業本部長 |
阿 部 吉 典 |
昭和49年２月25日生 |
平成８年４月 平成21年４月 平成23年４月 平成23年６月
平成23年10月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年10月
平成28年６月 平成29年４月 |
当社入社 当社経営企画部長就任 当社執行役員経営企画部長就任 当社取締役執行役員経営企画部長就任 当社取締役執行役員営業推進部長就任 当社取締役執行役員営業推進第１部長就任 当社取締役執行役員営業副本部長就任 当社取締役専務執行役員社長補佐就任 当社取締役副社長就任 当社取締役副社長兼営業本部長就任（現任） |
(注)3 |
66 |
|
取締役
|
常務執行役員 |
佃 雅 夫 |
昭和30年８月12日生 |
昭和55年４月 平成21年４月 平成21年５月
平成22年４月
平成23年４月 平成23年６月
平成29年４月 |
三井物産株式会社入社 同社退社 当社入社 当社執行役員営業本部長補佐兼営業推進部長就任 当社常務執行役員営業副本部長就任 当社常務執行役員営業本部長就任 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 当社取締役常務執行役員管理本部長就任（現任） |
(注)3 |
43 |
|
取締役 |
|
原 司 朗 |
昭和23年９月10日生 |
昭和42年４月 平成７年４月
平成８年10月 平成12年４月
平成13年４月 平成13年６月 平成14年４月 平成15年４月 平成18年４月
平成23年４月 |
当社入社 当社営業本部第３営業推進部長就任 当社営業本部水環境営業部長就任 当社営業本部注力市場統括部長就任 当社市場開発第三部長就任 当社取締役市場開発第三部長就任 当社取締役市場開発部長就任 当社取締役兼ＣＯＯ就任 当社取締役専務執行役員営業本部長就任 当社取締役就任（現任） |
(注)3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大 熊 裕 明 |
昭和31年４月６日生 |
昭和56年４月 平成10年12月
平成18年11月
平成22年７月
平成25年４月 平成28年２月
平成28年６月 平成29年１月
平成29年６月 |
三井物産株式会社入社 Mitsui Industrial Machinery GmbH社長就任 旭テック株式会社取締役兼執行役員就任 三井物産オートモーティブ株式会社取締役就任 同社代表取締役社長就任 株式会社せとうちホールディングスアビエーションカンパニープレジデント就任 三井物産株式会社退社 株式会社せとうちホールディングス執行役員 アビエーションカンパニープレジデント就任（現任） 米国QUEST AIRCRAFT COMPANY LLC取締役就任（現任） 当社取締役就任（現任） |
(注)3 |
― |
|
監査役 |
|
阿 部 和 男 |
昭和22年１月26日生 |
昭和44年４月 |
当社入社 |
(注)4 |
233 |
|
平成６年10月 |
当社東京本社関東営業部長就任 |
||||||
|
平成８年４月 |
当社東京本社第１営業部長就任 |
||||||
|
平成９年６月 |
当社取締役東京本社第１営業部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
当社取締役営業推進部長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
当社取締役市場開発第２営業部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 平成15年４月 平成18年４月
平成19年４月
平成21年４月 平成23年６月 |
当社取締役市場開発担当就任 当社取締役海外・子会社担当就任 当社取締役常務執行役員大阪本社営業部長就任 当社取締役常務執行役員営業副本部長就任 当社取締役就任 当社監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
仲 林 信 至 |
昭和25年11月９日生 |
昭和48年４月 |
兼松江商(現兼松)株式会社入社 |
(注)4 |
７ |
|
昭和51年３月 |
同社退職 |
||||||
|
昭和51年４月 |
関西ペイント株式会社入社 |
||||||
|
昭和52年９月 |
同社退職 |
||||||
|
昭和52年10月 |
仲林塗料株式会社入社 |
||||||
|
平成３年12月 |
同社代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成６年６月 |
当社監査役(非常勤)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
藤 田 傑 |
昭和19年７月22日生 |
昭和38年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)5 |
２ |
|
昭和60年７月 |
大阪国税局調査部総括主査就任 |
||||||
|
平成７年７月 |
東京国税局調査第一部特別国税 |
||||||
|
平成13年７月 |
旭税務署長就任 |
||||||
|
平成15年７月 |
退官 |
||||||
|
平成15年８月 |
藤田傑税理士事務所設立代表就任（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
当社監査役(非常勤)就任(現任) |
||||||
|
計 |
723 |
||||||
(注) １ 取締役大熊裕明は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、仲林信至、藤田傑は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役阿部和男及び仲林信至の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役藤田傑の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役阿部吉典は、代表取締役社長阿部健治の長男であります。
「事業は人なり、人は和なりを原点として、事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ、社会に奉仕貢献すること」という当社の経営理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくのが、英和グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけています。
当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。
(1) 現状のガバナンス体制を採用している理由
当社は、監査役制度採用会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、２名の社外監査役を含む３名の監査役による客観的で公正な監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。なお、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、平成29年６月から社外取締役１名を迎えており、今後社外取締役により客観的な見地から経営監視を行ってまいります。
(2) 現状の体制の概要
当社における業務執行の方法につきましては、取締役会が決定した経営方針に従い、定期的に行われる経営戦略会議（執行役員等が中心）で業務分担を取決めて執行する方法をとっており、具体的には更に総合部会や部内会議で部門長及び所轄長に直接指示・命令することにより執行する方法をとっております。
なお監査・監督の方法につきましては、取締役は主として取締役会において執行役員等から報告を受けるとともに、監査部等に指示し、または監査部等から報告を得て、執行役員以下の業務執行を監督しております。
(3) 内部統制システムの整備の状況
内部統制に関しては、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で定め、その整備を行っております。同方針において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制として以下のことを定めております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１．取締役及び使用人が法令及び定款の遵守を徹底する体制を構築するために、コンプライアンス管理規程を作成するとともに、法令及び定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築しております。
２．万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当取締役を通じトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築しております。
３．担当取締役は、コンプライアンス管理規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつコンプライアンス管理規程に基づく検証の実施状況を管理・監督しております。また、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、内部通報制度の周知徹底を図っております。
４．役職員行動規範に、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断することを定め、当該勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、弁護士等）と連携して組織的に取り組み、毅然とした対応をとることとしております。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
１．取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報という。）の取扱については、当社社内規程「文書管理規程」及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理（廃棄を含む。）を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行うこととしております。
２．職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築しております。
３．前２項に係る事務は、リスクマネジメント担当取締役が所管し、１項の検証・見直しの経過、２項のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１．当社は、代表取締役社長に直属する部署として監査部を設置し、社長がその事務を管掌しております。
２．監査部は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行うこととしております。
３．監査部の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに取締役を委員長とする「リスクマネジメント管理規程」に基づくリスクマネジメント委員会及び担当部署に通報される体制を構築しております。
４．監査部の活動を円滑にするため、リスクマネジメント管理規程、コンプライアンス管理規程、関連する個別規程（与信管理規程、経理規程等）、各種要領、マニュアルなどの整備を各部署に求め、また、監査部の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに監査部に報告するよう指導しております。
５．リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、使用人に対する研修等を企画実行しております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
１．経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に策定される中期３ヵ年経営計画及び年度計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとしております。また、経営目標が当初の計画どおりに進捗しているかについては、経営戦略会議または総合部会の業績報告を通じて定期的に検証を行っております。
２．業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役及び全監査役に配布される体制を構築しております。
３．日常の取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるように、取締役会で十分な検証を行うとともに、職務権限規程、業務分掌規程等により権限の委譲が行われている事項について執行を指示し、各レベルの責任者が意思決定ルールにより業務を遂行しております。
(e) 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
１．子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、関係会社管理規程に基づき、当社の事前承認または当社への報告を求めるとともに、当社の事業管理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確保しております。
２．当社は、リスクマネジメント管理規程に基づき、各子会社を当社の１部署と考え、四半期ごとに、直接リスクマネジメント委員会の担当者が子会社のリスク情報の有無を監査することで、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。
３．リスクマネジメント委員会は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築しております。
４．当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、リスクマネジメント委員会は、当社の監査部及び子会社の監査役またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行っております。
５．当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社もこれに準拠した体制を構築しております。
６．適用範囲に子会社を含めた当社の行動規範を基に、子会社各社においてコンプライアンス管理規程を作成し、当社グループ全ての役職員に周知徹底することで、グループ全体の業務の適正化を図っております。
７．当社及び子会社各社においてコンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ役職員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談または通報を適正に処理することができる体制を構築しております。
８．各子会社の規模や業態等に応じて、適正な数の監査役あるいはコンプライアンス推進担当者を配置するとともに、当社及び子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修または情報提供を行い、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
(f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
１．監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人（以下「監査役スタッフ」という。）を配置するものとし、配置にあたっては具体的な内容（組織、人数、その他）については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討いたします。
２．監査役スタッフの任命・異動については、監査役会の同意を必要といたします。
３．監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要といたします。
４．監査役は、必要に応じ、監査役スタッフへ調査及び情報収集に関する権限を付与することができることとしております。
(g) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
１．当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
２．前項の報告・情報提供として主なものは、次のとおりであります。
・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・子会社の監査役及び当社の内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
３．当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、ただちにコンプライアンス相談窓口を通じ、直接または間接的に当社の監査役に対して報告を行うこととしております。
４．当社及び子会社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(h) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１．当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、よって当社の監査体制の実効性を高めるため、代表取締役社長を責任者として、管理本部長、財務を担当する取締役等及び監査部長を委員とする監査体制検討委員会を設置し、オブザーバーとして各監査役が参加することとしております。
２．同委員会の委員は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならないこととなっております。
３．当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用等を支払うこととしております。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本的計画及び方針」を策定し、これに基づき業務を運用しております。
(4) リスク管理体制の整備の状況
・当社は、グループ全体のリスク管理を強化する為、リスクマネジメント管理規程に基づくリスクマネジメント委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制を取っております。また、企業経営上のリスクを抽出した上で、回収遅延債権の発生防止等具体的なテーマを決定しその改善活動を行う、リスクマネジメントシステム（ＲＭＳ）を全社で運用しております。
・地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害に備え、従来からある緊急事態対策マニュアルに加え、データーセンターの活用等ＩＴインフラ及び通信手段の維持に必要な諸施策を実施することで、当社の事業継続計画の更なる充実を図っております。
・当社は平成１７年２月に国内全拠点において環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１-EMS）の認証を取得し現在も継続中です。全社的なＥＭＳ活動を通じて、地球環境保全への意識を高め、環境に関する法令順守と汚染の防止に取り組んでおります。
・当社は、グループ全使用人の法令遵守を徹底させる為、コンプライアンス管理規程に基づくコンプライアンス委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制を取っております。また、違反行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築し、使用人に対する定期的な研修、ｅ-ラーニング他を通じてコンプライアンス意識の向上と制度の周知徹底を図っております。
(5) 責任限定契約の内容の概要
当社定款の定めにより、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
・当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査（監査部)スタッフはアシスタントを含め５名とし、全国の営業拠点を年に１回はチェックできるように活動しております。また、監査役監査（常勤監査役１名、非常勤の社外監査役２名）と連携をとりながら実施しております。
・監査役監査は、監査役会が定めた方針に従い、役割分担して実施しております。
当社が社外役員を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係等を勘案した上で行っております。
当社は、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しており、いずれも当社株式の保有（「５役員の状況」に記載）を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について、記載すべき事項はありません。
また、客観的視点から、社外取締役が事業経営の意思決定に参画することで企業価値の向上を図るとともに、社外監査役が取締役の職務執行を監視・監督することで経営判断の合理性、健全性の確保を図る体制としております。
社外取締役の大熊裕明については、国外を含め複数の会社経営に携わっております。その豊富な職務経験や知見を取締役会での重要な意思決定及び監督に活かすことにより、当社の企業価値向上に資すると考えております。
社外監査役仲林信至については、会社代表者として経営に長年携わっております。その豊富な職務経験や知見を、取締役の意思決定および業務執行状況の監査に活かし、当社の経営判断の合理性、健全性の確保への貢献が期待できると考えております。
社外監査役藤田傑については、国税局において国税調査官や税務署長を歴任した後、同氏が設立した税理士事務所の代表を務めております。過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、その豊富な経験・知見と専門知識を、取締役の意思決定および業務執行状況の監査に活かし、当社の経営判断の合理性、健全性の確保へ貢献できるものと考えております。
両監査役の活動につきましては、監査役選任以降原則として毎月の取締役会に全て出席し、適切な意見表明を行っております。また、当社の営業拠点を中心に業務監査を行っており、適宜改善に係る助言等を行っております。
社外監査役を補佐する担当セクションや担当者はおりませんが、常勤監査役が社外監査役との定期的なミーティングを実施するとともに、監査部等のスタッフが監査役を支援できることとしております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
140 |
110 |
― |
20 |
9 |
５ |
|
監査役 |
11 |
10 |
― |
― |
0 |
１ |
|
社外役員 |
7 |
6 |
― |
― |
0 |
２ |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
当社は役員の報酬等の額の決定に関して、業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させる方針としております。
当社は、株価変動によるリスク回避および資産効率の向上の観点から、取引関係の維持・強化及び株式の安定化等、取引先および当社の企業価値の維持・向上に資すると判断される場合を除き、保有しないことを基本方針としております。
投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢および社会的責任の観点から議案ごとに確認して、議決権の行使を判断することとしております。
銘柄数 23銘柄
貸借対照表計上額の合計額 359,178千円
（前事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱東京精密 |
22,677 |
50,048 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱百十四銀行 |
153,238 |
48,423 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱チノー |
26,000 |
26,832 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
酒井重工業㈱ |
134,000 |
24,522 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
アジアパイルホールディングス㈱ |
50,000 |
20,400 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱ササクラ |
24,000 |
12,936 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
東洋電機㈱ |
25,000 |
9,450 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
長野計器㈱ |
13,742 |
8,863 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
ダイハツディーゼル㈱ |
11,000 |
7,315 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱中北製作所 |
6,000 |
3,264 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱堀場製作所 |
729 |
3,065 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
日本ゼオン㈱ |
3,722 |
2,710 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
三井物産㈱ |
1,394 |
1,805 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
理研計器㈱ |
1,500 |
1,536 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
三洋化成工業㈱ |
1,210 |
959 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
日東精工㈱ |
2,353 |
658 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱小野測器 |
500 |
366 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
東京計器㈱ |
1,400 |
228 |
取引関係の維持・強化のため。 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
理研計器㈱ |
59,000 |
60,416 |
議決権を指図する権限 |
|
長野計器㈱ |
53,240 |
34,339 |
議決権を指図する権限 |
|
東京計器㈱ |
199,000 |
32,437 |
議決権を指図する権限 |
|
三井物産㈱ |
19,000 |
24,605 |
議決権を指図する権限 |
|
栗田工業㈱ |
7,000 |
17,969 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱日立製作所 |
31,000 |
16,324 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱東京精密 |
7,000 |
15,449 |
議決権を指図する権限 |
|
ＪＳＲ㈱ |
6,000 |
9,708 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱小野測器 |
12,000 |
8,796 |
議決権を指図する権限 |
|
ミネベア㈱ |
10,000 |
8,780 |
議決権を指図する権限 |
|
三菱電機㈱ |
5,000 |
5,897 |
議決権を指図する権限 |
（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
（当事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱東京精密 |
22,677 |
79,482 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱百十四銀行 |
153,238 |
57,617 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
酒井重工業㈱ |
134,000 |
45,694 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱チノー |
26,000 |
32,110 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
アジアパイルホールディングス㈱ |
50,000 |
30,500 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱ササクラ |
24,000 |
12,264 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
東洋電機㈱ |
12,500 |
11,350 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
長野計器㈱ |
13,742 |
9,853 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
ダイハツディーゼル㈱ |
11,000 |
7,590 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
日本ゼオン㈱ |
4,445 |
5,649 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱堀場製作所 |
862 |
5,147 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱中北製作所 |
6,000 |
3,582 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
理研計器㈱ |
1,500 |
2,541 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
三井物産㈱ |
1,394 |
2,247 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
日東精工㈱ |
2,736 |
1,264 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
三洋化成工業㈱ |
242 |
1,131 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
㈱小野測器 |
500 |
396 |
取引関係の維持・強化のため。 |
|
東京計器㈱ |
1,400 |
323 |
取引関係の維持・強化のため。 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
理研計器㈱ |
59,000 |
99,946 |
議決権を指図する権限 |
|
東京計器㈱ |
199,000 |
45,969 |
議決権を指図する権限 |
|
長野計器㈱ |
53,240 |
38,173 |
議決権を指図する権限 |
|
三井物産㈱ |
19,000 |
30,637 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱東京精密 |
7,000 |
24,535 |
議決権を指図する権限 |
|
栗田工業㈱ |
7,000 |
18,851 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱日立製作所 |
31,000 |
18,677 |
議決権を指図する権限 |
|
ミネベアミツミ㈱ |
10,000 |
14,850 |
議決権を指図する権限 |
|
ＪＳＲ㈱ |
6,000 |
11,262 |
議決権を指図する権限 |
|
㈱小野測器 |
12,000 |
9,504 |
議決権を指図する権限 |
|
三菱電機㈱ |
5,000 |
7,985 |
議決権を指図する権限 |
（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
該当事項はありません。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
なお、当社の会計監査人として業務執行した公認会計士の氏名及び監査業務の補助者の構成は以下のとおりであります。
（業務を執行した公認会計士の氏名）
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
髙﨑充弘 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
岩淵貴史 |
（監査業務に係る補助者の構成）
公認会計士６名、その他８名であります。
当社の取締役は８名以内、監査役は４名以内とすることを定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日の最終の株主名簿等に記録されている株主または登録株式質権者に対し、中間配当を実施できる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
30 |
0 |
30 |
4 |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
30 |
0 |
30 |
4 |
特に記載すべき事項はありません。
（前連結会計年度）
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払った非監査業務の内容は、コーポレートガバナンス・コード策定に係る助言指導業務であります。
（当連結会計年度）
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払った非監査業務の内容は、役員報酬・評価制度改革に係る助言指導業務であります。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で監査役会の同意のもと決定しております。