当社は、2024年2月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年2月16日
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、北村良一、北村誠、北村裕三、山内昭彦、岸本規正、中村均、齋田征人、森信静治及び杉野正博を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、田中明子を選任する。
第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件
役員退職慰労金制度を廃止し、第2号議案にて承認可決された重任となる取締役7名並びに在任中の監査役2名及び退任監査役1名に対し、本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給する。
なお、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任し、支給時期については当社役員の退任時とする。
(打切り支給の対象となる取締役及び監査役)
取締役 北村良一、北村誠、北村裕三、山内昭彦、岸本規正、中村均、齋田征人、
監査役 柏原弘道、酒谷佳弘、駒井隆生(退任)
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬の総額を年額3億円以内(うち社外取締役年額3000万円以内)に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を支給する。その総額は、年額4000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内とする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。