2025年6月25日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
大塚信行及び棚橋祥紀を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
中江公人、廣瀬史乃及び栗山史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、
中江公人、廣瀬史乃及び栗山史は社外取締役であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
加藤功を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
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第1号議案 |
87,952 |
291 |
37 |
(注)1 |
可決 99.43% |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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大塚 信行 |
87,504 |
740 |
37 |
可決 98.92% |
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棚橋 祥紀 |
87,536 |
708 |
37 |
可決 98.96% |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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中江 公人 |
87,269 |
1,005 |
37 |
可決 98.63% |
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廣瀬 史乃 |
87,469 |
805 |
37 |
可決 98.85% |
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栗山 史 |
87,668 |
606 |
37 |
可決 99.08% |
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第4号議案 |
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加藤 功 |
87,599 |
675 |
37 |
(注)2 |
可決 99.00% |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上