当社は、令和6年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
令和6年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
(イ)期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金45円
総額495,874,215円
③剰余金の配当が効力を生じる日
令和6年6月21日
(ロ)剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
岸本則之、秀髙雅紀、合瀨雄介、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の6氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
小川亮太郎氏を監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上