1【提出理由】

当社は、令和6年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

   (イ)期末配当に関する事項

     ①配当財産の種類     金銭

     ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

      当社普通株式1株につき金45円

      総額495,874,215円

     ③剰余金の配当が効力を生じる日

      令和6年6月21日

   (ロ)剰余金の処分に関する事項

     ①増加する剰余金の項目及びその額

      別途積立金     1,000,000,000円

     ②減少する剰余金の項目及びその額

      繰越利益剰余金   1,000,000,000円

 

第2号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、秀髙雅紀、合瀨雄介、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の6氏を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

小川亮太郎氏を監査役に選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案 

72,785

997

0

(注)1

可決

(98.65%)

第2号議案 

 

 

 

(注)2

 

 

 岸本則之

70,047

3,735

0

可決

(94.94%)

 秀髙雅紀

70,205

3,577

0

可決

(95.15%)

 合瀨雄介

70,178

3,604

0

可決

(95.12%)

 伊藤哲夫

69,989

3,793

0

可決

(94.86%)

 小佐井優

69,942

3,840

0

可決

(94.80%)

 新倉陽子

70,156

3,626

0

 

可決

(95.09%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 小川亮太郎

70,279

3,503

0

可決

(95.25%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上