1【提出理由】

当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都大田区に変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、堀江康生、木村昭夫、佐藤和幸、白石理、上甲祐、本村弘之、斎藤四郎、久保妙子、神田知江美を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

事前行使

議決権行使結果合計

可決要件

決議の結果
(賛成割合)
(注)3

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

第1号議案

 定款一部変更の件

166,778

367

394

333,812

367

394

(注)1

可決(99.8%)

第2号議案

 取締役9名選任の件

  堀江 康生

156,067

11,082

394

262,100

11,082

61,395

(注)2

可決(78.3%)

  木村 昭夫

157,970

9,179

394

325,004

9,179

394

可決(97.1%)

  佐藤 和幸

164,158

2,991

394

270,191

2,991

61,395

可決(80.8%)

  白石 理

164,214

2,935

394

270,247

2,935

61,395

可決(80.8%)

  上甲 祐

164,283

2,866

394

270,316

2,866

61,395

可決(80.8%)

  本村 弘之

164,175

2,974

394

270,208

2,974

61,395

可決(80.8%)

  斎藤 四郎

164,183

2,966

394

270,216

2,966

61,395

可決(80.8%)

  久保 妙子

164,277

2,872

394

270,310

2,872

61,395

可決(80.8%)

  神田 知江美

164,363

2,786

394

270,396

2,786

61,395

可決(80.8%)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.可決要件及び決議の結果(賛成割合)の算定基礎は、次のとおりであります。
  総株主の議決権の数     441,954
  議決権行使された議決権   375,301

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。