当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円 総額 40,522,950円
ロ 効力発生日
2025年6月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
今般、経営体制の一層の強化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を
3名に増員することとし、早川良太郎、早川良一、宮村幸一を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」が原案どおり承認された場合、
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役早川良一が辞任されます。
これに伴い同氏の補欠として新たに、下森右子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。