1【提出理由】

当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円  総額 40,522,950円

ロ 効力発生日

 2025年6月23日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

   今般、経営体制の一層の強化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を

   3名に増員することとし、早川良太郎、早川良一、宮村幸一を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

    第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」が原案どおり承認された場合、

   本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役早川良一が辞任されます。

   これに伴い同氏の補欠として新たに、下森右子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

44,285

367

0

(注)1

可決

99.15

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

早川 良太郎

 

早川 良一

 

宮村 幸一

43,748

 

43,851

 

43,749

904

 

801

 

903

0

 

0

 

0

可決

 

可決

 

可決

97.95

 

98.18

 

97.95

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

下森 右子

44,013

639

0

可決

98.54

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。