第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

　

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

15,000,000

計

15,000,000

 

　
②  【発行済株式】

　

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成30年３月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年６月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,879,005

7,879,005

東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
 (スタンダード）

単元株式数は100株であります。

計

7,879,005

7,879,005

－

－

 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①  【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②  【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

③  【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成19年４月１日

716,273

7,879,005

－

1,159,170

－

1,333,000

 

 

（注）　平成19年４月１日付をもって、平成19年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を１株につき、1.1株の割合をもって分割いたしました。その結果、発行済株式総数が716,273株増加しております。

　

 

(5) 【所有者別状況】

平成30年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

－

5

24

68

40

2

2,979

3,118

－

所有株式数(単元)

－

5,360

5,328

29,551

6,337

12

31,903

78,491

29,905

所有株式数の割合(％)

－

6.83

6.79

37.65

8.07

0.01

40.65

100.00

－

 

 

（注）１　自己株式31,870株は、「個人その他」に318単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれております。

　　　　　なお、自己株式31,870株は株主名簿記載上の株式と期末現在の実質的所有株式数と同一であります。

　　　２　証券保管振替機構名義の失念株式が、「その他の法人」に２単元、「単元未満株式の状況」に26株含

　　　　　まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する所有株式数
の割合(％)

あいホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋久松町12－８

1,566

19.96

有限会社高田興産

東京都足立区千住緑町２丁目８－２

799

10.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11

429

5.47

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木１丁目６－１

317

4.04

日本電計取引先持株会

東京都千代田区外神田３丁目５－12

226

2.88

日本電計従業員持株会

東京都千代田区外神田３丁目５－12

189

2.40

菊水電子工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区東山田１丁目１－３

157

2.01

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

136

1.73

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

100 KING STREET WEST, SUITE 3500, PO BOX 23 TORONTO, ONTARIO M5X 1A9 CANADA（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティＡ棟）

110

1.40

森崎　実

東京都新宿区

83

1.05

計

－

4,016

51.18

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

－

－

－

議決権制限株式（自己株式等）

 

－

－

－

議決権制限株式（その他）

 

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

 

－

－

　普通株式

31,800

完全議決権株式（その他）

普通株式

7,817,300

78,173

－

単元未満株式

普通株式

29,905

－

－

発行済株式総数

 

7,879,005

－

－

総株主の議決権

 

－

78,173

－

 

 

（注）１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)含まれております。

　　　２　「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。

 
②  【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

東京都台東区上野
５丁目14－12

31,800

－

31,800

0.40

日本電計株式会社

計

－

31,800

－

31,800

0.40

 

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)  【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)  【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

506

937

当期間における取得自己株式

48

95

 

 

（注）当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－

－

－

－

消却の処分を行った取得自己株式

－

－

－

－

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－

－

－

－

その他

－

－

－

－

保有自己株式数

31,870

－

31,918

－

 

 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

３ 【配当政策】

当社は、業績・財務状況等を総合的に勘案し、継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針とし、株主への利益還元にも積極的に取り組んでおります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、中間配当は、13円といたしました。

また、期末の配当につきましては、通期を通して業績は概ね好調に推移しており、ここ数年安定した業績を上げていること、財務状況等を総合的に勘案いたしました結果、株主の皆様へ利益還元いたしたく、平成30年1月16日付けで開示いたしましたとおり、期末の配当を2円増配し29円とし、通期では42円配当を行いました。

内部留保資金の使途につきましては、経営体質、財務体質の強化を図るために必要な投資を行っていくこととしております。

今後とも業績の向上による利益確保に努め、計画した利益が確保できることが明らかになり次第、株主の皆様への利益還元も積極的に検討してまいる所存であります。

 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額(千円)

１株当たり配当額(円)

平成29年11月14日

102,018

13

取締役会決議

平成30年６月22日

227,566

29

定時株主総会決議

 

 

４ 【株価の推移】

(1)  【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第69期

第70期

第71期

第72期

第73期

決算年月

平成26年３月

平成27年３月

平成28年３月

平成29年３月

平成30年３月

最高(円)

1,299

2,299

1,897

1,321

2,797

最低(円)

810

881

935

956

1,062

 

 

(注)　最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

 

(2)  【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成29年
10月

11月

12月

平成30年
１月

２月

３月

最高(円)

1,954

1,995

2,415

2,797

2,499

2,136

最低(円)

1,658

1,777

1,778

2,267

1,952

1,781

 

 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

 

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期　

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

柳　丹峰

昭和37年２月28日生

平成３年８月

当社入社

平成９年６月

上海電恵測試儀器設備有限公司董事長

平成17年６月

取締役中国・台湾担当

平成18年４月

取締役海外エリア担当

平成18年10月

取締役常務執行役員海外エリア担当

平成19年４月

取締役専務執行役員営業本部副本部長海外エリア担当

平成20年４月

専務取締役海外営業本部長

平成28年４月

代表取締役社長就任(現)

注2

11

代表取締役
専務

管理本部長

佐藤　信介

昭和31年４月10日生

昭和55年４月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成８年11月

同行金町支店長

平成13年４月

同行調布支店長

平成16年４月

当社入社管理本部財務担当

平成17年６月

取締役管理本部長

平成19年４月

取締役常務執行役員管理本部長

平成20年４月

常務取締役管理本部長

平成21年４月

代表取締役専務管理本部長就任(現)

注2

17

専務取締役

国内営業本部長

森田　幸哉

昭和38年９月11日生

昭和62年３月

当社入社

平成18年３月

三重営業所副所長

平成19年３月

三重営業所所長

平成20年４月

名古屋営業所所長

平成23年４月

執行役員国内営業本部付

平成24年10月

執行役員海外営業本部副本部長

平成25年６月

取締役海外営業本部副本部長
アセアン・その他エリア担当

平成28年４月

常務取締役国内営業本部長
甲信越エリア担当

平成29年３月

常務取締役国内営業本部長
甲信越エリア、事業推進部、営業支援部門担当

平成30年４月

専務取締役国内営業本部長
事業推進部、営業支援部門担当就任(現)

注2

10

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期　

所有

株式数

(千株)

取締役

海外営業本部長・

中国・台湾・韓国
エリア担当

和田　史宣

昭和42年８月３日生

昭和63年７月

当社入社

平成18年３月

茨城営業所副所長

平成19年３月

茨城営業所所長

平成22年３月

北関東エリア担当

平成25年３月

国際センター長

平成26年３月

執行役員国際センター長

平成27年３月

執行役員海外営業本部担当

平成28年４月

執行役員海外営業本部長

平成28年６月

取締役海外営業本部長

平成29年３月

取締役海外営業本部長
中国・台湾・韓国エリア担当就任(現)

注2

8

取締役

国内営業本部
副本部長
九州エリア担当

梶原　琢也

昭和43年５月11日生

平成元年３月

当社入社

平成20年４月

千葉営業所所長

平成24年３月

執行役員新事業推進室室長
ＥＭＣ事業推進室室長

平成26年10月

執行役員国内営業本部担当

平成28年３月

執行役員東京営業所所長

平成29年３月

執行役員国内営業本部
東北・北関東エリア・計測器ワールド担当

平成29年６月

取締役国内営業本部
九州エリア・計測器ワールド担当

平成30年４月

取締役国内営業本部副本部長
九州エリア・計測器ワールド担当就任(現)

注2

5

取締役

 

吉田　周二

昭和35年４月６日生

昭和59年４月

グラフテック㈱入社

平成18年４月

同社国内情報機器営業本部本部長

平成20年７月

同社総合企画部部長

平成21年１月

あいホールディングス㈱へ出向
経営戦略部部長

平成22年７月

あいホールディングス㈱経営戦略部担当部長兼グラフテック㈱執行役員海外営業本部本部長

平成23年６月

当社取締役(現)

平成26年９月

あいホールディングス㈱取締役管理本部長兼㈱ドッドウエルビーエムエス総務人事部長就任(現)

注2

－

取締役

 

高畠　浩之

昭和40年11月２日生

昭和63年４月

グラフテック㈱入社

平成19年４月

同社総合企画部部長

平成20年９月

同社計測FA営業本部本部長

平成21年７月

同社取締役

平成26年７月

同社専務取締役(現)

平成27年６月

当社取締役就任(現)

注2

－

取締役
(監査等委員)

 

露木　孝治

昭和24年２月19日生

昭和42年４月

日立電子エンジニアリング㈱入社

平成16年４月

日立ハイテク電子エンジニアリング㈱

平成18年４月

㈱日立ハイテクノロジーズ資材部

平成20年３月

同社退社

平成20年４月

当社入社

平成20年６月

常勤監査役

平成29年６月

取締役(監査等委員)就任(現)

注3

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期　

所有

株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

 

藤原　敏夫

昭和35年１月19日生

昭和57年４月

岩崎通信機㈱入社

平成14年10月

岩通計測㈱入社

平成16年７月

同社西日本営業所長

平成19年11月

同社営業部長

平成22年６月

同社取締役営業部長

平成25年10月

同社取締役営業本部長

平成28年７月

岩崎通信機㈱第二営業部理事

平成29年３月

同社退社

平成29年６月

取締役(監査等委員)就任(現)

注3

1

取締役
(監査等委員)

 

小倉　義夫

昭和38年10月16日生

昭和63年10月

日立工機㈱入社

平成９年７月

レクロイ・ジャパン㈱入社

平成17年５月

ローデ・シュワルツ・ジャパン㈱入社

平成27年７月

同社代理店営業部部長

平成30年４月

同社退社

平成30年６月

取締役(監査等委員)就任(現)

注3

－

取締役
(監査等委員)

 

元橋　好雄

昭和24年11月15日生

昭和49年８月

公認会計士斉藤良一事務所入所

昭和53年４月

元橋好雄税理士事務所開設(現)

平成10年６月

当社監査役

平成29年６月

取締役(監査等委員)就任(現)

注3

9

計

66

 

 

(注) １　取締役吉田周二、高畠浩之、露木孝治、藤原敏夫、小倉義夫、元橋好雄の6氏は、社外取締役であります。

２　平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　露木孝治、委員　藤原敏夫、委員　小倉義夫、委員　元橋好雄

 

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

(企業統治の体制の概要)

当社は、平成29年６月23日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役は11名、うち監査等委員である取締役は４名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。

当社は、企業統治機関として次の機関を設置しております。

(a) 取締役会

取締役会は、迅速かつ的確な意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営の基本方針や法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、定時取締役会は、毎月１回厳正に開催しているほか、緊急な意思決定を要する事項については、適宜臨時でも開催しております。

取締役会の機能をより強化し、透明性を確保し、さらに高いレベルの経営を目指す観点から、社外取締役だけではなく、社外の上場会社等の経営者を経営顧問として取締役会に参加していただき、客観的な意見を経営に反映する体制をとっております。

また、社員の中から、執行役員を選任し、担当業務の責任者として業務を執行するとともに取締役会または代表取締役社長の求めに応じて、担当業務の執行状況を報告する他、意見具申を行っております。

　

(b) 監査等委員会

当社は、監査等委員会を設置しており、４名の監査等委員のうち３名を常勤として監査体制の強化を図っております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会及び全体営業会議への出席や内部監査の実施状況の監督等を通じて、経営のコンプライアンス状況と監督機能の強化に努めております。

監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、全体営業会議や取締役会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める体制となっております。

　

　会社の機関・内部統制の関係図

 

 

(内部統制システムの整備の状況)

当社の内部統制システムとしては、社長直属の機関として、コンプライアンス委員会、監査室、内部統制室、貿易管理室の４つの機関を設置し、コンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでおります。

(a) コンプライアンス委員会

当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識の下、すべての役員及び従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めております。

具体的には、社長直属のコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、コンプライアンス問題に対する受付、相談窓口、コンプライアンス・マニュアルの改訂や教育計画の立案等を推進する体制としております。また、コンプライアンスの推進については、日本電計グループの「コンプライアンス・マニュアル」を制定しており、役員及び従業員等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修等を通じて意識の高揚を図っております。

その中で、相談・通報できる体制を設けており、役員及び従業員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、事務局に通報(匿名も可)しなければならないと定めており、会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととすることを明記しております。

　

(b) 監査室

当社は、社長直轄の監査室を設置して、法令や社内ルールの遵守状況を確認するため、内部監査規程に基づき、国内営業所、本社管理部門はもとより、海外支店・連結子会社を対象として、原則として各拠点年１回の内部監査を実施しております。

会計帳簿の点検の他、業務状況の実態把握により、各拠点の抱える問題点を指摘し対応策を指導しております。また、監査結果については、現場に還元するとともに、代表取締役及び監査等委員会に報告し、コンプライアンス体制の強化に努めております。

　

(c) 内部統制室

当社は、金融商品取引法の規定に基づく、財務の報告に係る内部統制システムの構築に向け、社長直轄の内部統制室を設け、内部統制の評価基準や運用テストの実施基準等のマニュアルや制度を作り、運用しております。また、連結子会社の指導等を積極的に進めております。内部統制の評価基準や運用テストの結果については、定例的に社長及び取締役会並びに監査等委員会に報告しております。

　

(d) 貿易管理室

当社は、電子計測器類の輸出も手掛けていることから、安全保障貿易管理を強化するため、社長直属の機関として貿易管理室を設置し、主に輸出する製品や役務が輸出貿易管理令や外国為替令等の諸法令・諸規則に違反していないかどうかをチェックしております。

また、安全保障貿易関連の法令の改正についても、適宜当社の関連規程の見直しを行い、研修会の実施による社員教育の徹底を図っております。

　

②  当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社は、企業集団全体の業績の向上等を目指すとともに、積極的な意見交換による企業集団の情報の共有化を図っております。また、監査を通じた企業集団の問題点の早期発見と是正を行う仕組みを構築しております。

　

(a) 当社の子会社の取締役の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、主要な子会社に当社の取締役を取締役又は監査役として派遣し、当社の各子会社の重要事項が、当社から派遣された取締役を通じて当社に報告される体制を構築しております。

当社は、子会社から、定期的・継続的に、取締役会議事録、月次決算書類その他子会社の経営内容を的確に把握するための資料の提出を受け、必要に応じて取締役会に報告しております。

また、子会社において適時開示事項が発生した場合、取締役会・経営会議等に報告される体制を構築しております。

　

(b) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の代表取締役社長及びリスク管理の担当役員である管理本部長は、当社及びその子会社から成る企業集団の経営戦略や経営計画を策定もしくは意思決定する上で必要とされるリスク情報の洗い出しを行い、当社の取締役会等で各施策の判断をする際に、その材料として提供しております。

当社の子会社を担当する部門は、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかにその内容及び当社に対する影響等を、取締役会・経営会議等に報告する体制を構築しております。

　

 

(c) 当社の子会社の取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及びその子会社は、子会社における経営計画、重要な投資等の経営に重要な事項について、子会社と事前に協議するなど、緊密な連携を保ち、企業集団全体の業績の向上、事業の繁栄を目指します。

国内の子会社の代表者は、半期に一度開催される全取締役、全国の営業所長、部長が出席する会議に参加し、自社の方針を説明し営業情報を共有している他、意見交換する重要な機会となっております。

また、四半期に一度開催される全国の営業所長の合同営業会議にも参加しております。

海外の子会社の代表者は、年２回本社の代表取締役以下の役員に営業状況や管理状況を協議する会議に参加し、取り組むべき課題や問題点について意見交換し、企業集団間で情報が円滑に流通する体制を整備しております。

　

(d) 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス規程を、当社の子会社の役職員にも適用します。

当社は、当社の子会社の役職員が、業務上、コンプライアンスに関する問題を認識した場合に、本社のコンプライアンス委員会に直接報告・相談できるコンプライアンス相談ラインを整備しております。

当社は子会社における不適切な取引・会計処理を防止するため、定期的に監査室や監査等委員による監査を実施しており、監査報告書を社長あてに提出し、改善すべき事項は、改善是正措置報告書に記載して、問題点の早期把握と具体的な解決策の策定をフォローする体制をとっております。

　

(リスク管理体制の整備状況)

リスク管理体制につきましては、リスク管理全体を統括する組織として、執行役員以上をメンバーとする経営会議の中にリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する体制や諸施策を総合的に検討し、社長に答申することとしております。緊急事態発生の場合は、社長を本部長とする「対策本部」を設置し、組織的に対応するものとし、平時においては各部署においてその有するリスクを洗い出し、これに対する軽減策に取り組んでおります。

　

③  内部監査及び監査等委員監査

当社は、社長直轄の監査室(１名)を設置して、法令や社内ルールの遵守状況を確認するため、内部監査規程に基づき、国内営業所、本社管理部門はもとより、海外支店・連結子会社を対象として、原則として各拠点年１回の内部監査を実施しております。

会計帳簿の点検の他、業務状況の実態把握により、各拠点の抱える問題点を指摘し対応策を指導しております。また、監査結果については、現場に還元するとともに、代表取締役及び監査等委員会に報告し、コンプライアンス体制の強化に努めております。

監査等委員は、監査等委員会監査等規程に基づいて、独自の監査を実施する他、監査室の実施する業務監査及び会計監査に適宜同行し、監査室との連携・情報交換を行っております。また、当社の会計監査人である明治アーク監査法人による監査に帯同して監査を実施する等、情報を共有して監査法人と連携を強化しております。

社外取締役の元橋好雄氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当の知見を有しており、取締役会でも、財務や会計に関する専門的な立場からの意見をいただいております。

　

④  社外取締役

(a) 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は６名であります。うち、監査等委員は４名であります。

吉田周二氏は、当社の大株主である、あいホールディングス株式会社の取締役であり、経営的な知見と業界知識が豊富であり、その意見具申により、社外取締役が企業統治において果たすべき役割である経営の透明性に貢献しております。

当社と同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社のその他の関係会社である、あいホールディングス株式会社の取締役であり、平成30年３月末時点において、同社は当社の自己株式を除く発行済株式の総数のうち19.96％を保有する株主でありますが、それ以外に当社と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

高畠浩之氏は、グラフテック株式会社の専務取締役であり、経営的な知見と業界知識が豊富であり、その意見具申により、社外取締役が企業統治において果たすべき役割である経営の透明性に貢献しております。

グラフテック株式会社と当社との間には通常の商取引関係がありますが、僅少であり、その他の人的関係、資本的関係はありません。

露木孝治氏は、半導体製造装置等の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を有していることから、監査等委員としての監査機能を果たしていただいております。

同氏は平成30年３月末時点において、当社の株式１千株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

また、同氏は過去において株式会社日立ハイテクノロジーズの使用人でありましたが、当社と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であり、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

藤原敏夫氏は、当社の属する電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただけるものと判断しております。

同氏は平成30年３月末時点において、当社の株式１千株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、同氏は過去において岩崎通信機株式会社の使用人でありましたが、当社と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であり、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

小倉義夫氏は、電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただけるものと判断しております。

また、同氏は過去においてローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社の使用人でありましたが、当社と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であり、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

元橋好雄氏は、税理士として豊富な会計・税務の専門知識と経験を有し、その専門知識・見識を有していることから、監査等委員としての監査機能を果たしていただいております。

また、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

なお、同氏は平成30年３月末時点において、当社の株式９千株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　

(b) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェック機能を担っていただいております。

業界での豊富な知識や経験を監査に生かしていただくことの他、税理士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。

　

(c) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は社外取締役を選任するにあたり、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にすると共に、選任する人物の業界経験、知見、当社との取引関係の有無、取引関係がある場合は取引金額の程度等も総合的に勘案して、いずれの社外取締役とも当社との間には特別な利害関係がないことを確認した上で、選任しております。

当社は、株式会社東京証券取引所が、上場会社に対し１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、当社においては、社外取締役である露木孝治氏、藤原敏夫氏及び元橋好雄氏を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　

(d) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は６名、うち監査等委員は４名であります。取締役会での質問や意見具申の他、監査等委員監査を通して、当社の経営の透明性強化に貢献していただいております。当社と社外取締役との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記の方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。

　

(e) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社長直轄の監査室を設置して、法令や社内ルールの遵守状況を確認するため、内部監査規程に基づき、国内営業所、本社管理部門はもとより、海外支店・連結子会社を対象として、原則として各拠点年１回の内部監査を実施しております。

会計帳簿の点検の他、業務状況の実態把握により、各拠点の抱える問題点を指摘し対応策を指導しております。また、監査結果については、現場に還元するとともに、代表取締役及び監査等委員会に報告し、コンプライアンス体制の強化に努めております。

監査等委員は、監査等委員会監査等規程に基づいて、独自の監査を実施する他、監査室の実施する業務監査に適宜同行し、監査室との連携・情報交換を行っております。また、当社の会計監査人である明治アーク監査法人との定期的なミーティングの実施、会計監査人による監査に帯同して監査を実施する等、情報を共有して監査法人と連携を強化しております。

　

 

⑤  役員の報酬等

(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

賞与

ストック

オプション

退職慰労金

取締役

(監査等委員及び社外取締役を除く。)

152,776

152,776

－

－

－

７

監査等委員

(社外取締役を除く。)

7,807

7,807

－

－

－

１

監査役

(社外監査役を除く。)

2,452

2,452

－

－

－

１

社外役員

23,176

23,176

－

－

－

５

 

（注）１　監査役に対する報酬の額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する報酬の額は、移行後の期間に係るものであります。

２　当社は平成29年６月23日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

　

(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

役員報酬につきましては、代表権の有無、専務・常務・取締役の役付別、役職、常勤・非常勤の別等で区分した報酬テーブルを作成し、合理的に決定しております。

　

 

⑥  株式の保有状況

(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

38

銘柄

 

貸借対照表計上額の合計額

1,313,830

千円

 

　

(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　

（前事業年度）

特定投資株式

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

菊水電子工業㈱

208,845

136,166

企業間取引の強化

日置電機㈱

51,030

119,512

企業間取引の強化

コニカミノルタ㈱

87,761

87,409

企業間取引の強化

ミネベアミツミ㈱

44,344

65,850

企業間取引の強化

ソニー㈱

13,156

49,545

企業間取引の強化

㈱トプコン

24,827

49,455

企業間取引の強化

㈱コンテック

44,000

43,472

企業間取引の強化

㈱小野測器

44,895

35,556

企業間取引の強化

エスペック㈱

23,000

31,878

企業間取引の強化

東プレ㈱

6,410

18,569

企業間取引の強化

㈱エヌエフ回路設計ブロック

23,696

18,340

企業間取引の強化

山洋電気㈱

17,528

14,565

企業間取引の強化

旭硝子㈱

15,974

14,408

企業間取引の強化

アンリツ㈱

16,957

14,277

企業間取引の強化

岩崎通信機㈱

160,549

13,486

企業間取引の強化

ＩＭＶ㈱

32,883

13,186

企業間取引の強化

日本毛織㈱

14,300

12,569

企業間取引の強化

㈱東京精密

3,037

10,644

企業間取引の強化

日本無線㈱

7,201

9,958

企業間取引の強化

東亜ディーケーケー㈱

16,315

9,250

企業間取引の強化

リーダー電子㈱

27,619

8,119

企業間取引の強化

パナソニック㈱

5,984

7,527

企業間取引の強化

ケル㈱

5,500

4,108

企業間取引の強化

㈱村田製作所

191

3,024

企業間取引の強化

キヤノンマーケティングジャパン㈱

1,100

2,435

企業間取引の強化

ＡＮＡホールディングス㈱

4,000

1,359

企業間取引の強化

東芝機械㈱

2,210

998

企業間取引の強化

㈱ニコン

555

895

企業間取引の強化

㈱日立製作所

1,050

632

企業間取引の強化

新日本無線㈱

1,000

456

企業間取引の強化

 

 

 

（当事業年度）

特定投資株式

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

菊水電子工業㈱

261,467

263,558

企業間取引の強化

日置電機㈱

51,030

171,971

企業間取引の強化

㈱エヌエフ回路設計ブロック

36,074

122,651

企業間取引の強化

ミネベアミツミ㈱

44,943

102,110

企業間取引の強化

コニカミノルタ㈱

92,086

83,982

企業間取引の強化

㈱コンテック

44,000

81,488

企業間取引の強化

ソニー㈱

13,433

69,126

企業間取引の強化

エスペック㈱

23,000

58,420

企業間取引の強化

㈱トプコン

25,506

52,975

企業間取引の強化

㈱小野測器

46,653

39,841

企業間取引の強化

リーダー電子㈱

41,269

30,745

企業間取引の強化

山洋電気㈱

3,583

29,452

企業間取引の強化

東亜ディーケーケー㈱

16,250

22,343

企業間取引の強化

アンリツ㈱

16,900

22,206

企業間取引の強化

ミナトホールディングス㈱

42,000

21,798

企業間取引の強化

東プレ㈱

6,695

20,620

企業間取引の強化

ＩＭＶ㈱

34,580

18,050

企業間取引の強化

㈱東京精密

3,379

14,512

企業間取引の強化

旭硝子㈱

3,288

14,483

企業間取引の強化

日清紡ホールディングス㈱

9,472

13,554

企業間取引の強化

岩崎通信機㈱

17,878

13,480

企業間取引の強化

パナソニック㈱

5,984

9,101

企業間取引の強化

ケル㈱

5,500

6,792

企業間取引の強化

キヤノンマーケティングジャパン㈱

1,100

3,161

企業間取引の強化

㈱村田製作所

201

2,928

企業間取引の強化

ＡＮＡホールディングス㈱

400

1,647

企業間取引の強化

東芝機械㈱

2,000

1,496

企業間取引の強化

㈱ニコン

500

948

企業間取引の強化

新日本無線㈱

1,000

782

企業間取引の強化

㈱日立製作所

1,000

770

企業間取引の強化

 

 

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

　

 

⑦  会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、第２四半期までが齋藤邦夫氏、萩原眞治氏、その後は塚越継弘氏、萩原眞治氏であり、明治アーク監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他８名であります。

継続監査年数については、いずれも７年以内のため、記載を省略しております。

　

⑧  取締役会で決議できる株主総会決議事項

(a) 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

　

(b) 中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主に対し機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　

(c) 取締役の責任免除

当社は、取締役について、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

　

⑨  取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨を定款で定めております。

　

⑩  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって株主総会にて行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

　

⑪　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

（単位：千円）

区    分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

提出会社

34,000

－

34,000

－

連結子会社

－

－

－

－

合計

34,000

－

34,000

－

 

 

　
②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　
④【監査報酬の決定方針】

監査日数等を勘案したうえで決定しております。