1【提出理由】

 2025年6月19日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、植松誠一郎、阿部智、千葉朋之、植松慎一郎を選任するものであります。

 

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人FRIQを選任するものであります。

 

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)及び、社外取締役を除く監査等委員1名に対し、役員賞与総額23,300千円を支給するものであります。

 

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する菅野省一に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

 

 

植松 誠一郎

18,462

33

(注)1

可決 99.82

阿部 智

18,465

30

 

可決 99.84

千葉 朋之

18,465

30

 

可決 99.84

植松 慎一郎

18,461

34

 

可決 99.82

第2号議案

会計監査人選任の件

18,465

30

(注)2

可決 99.84

第3号議案

役員賞与支給の件

18,441

54

(注)2

可決 99.71

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

18,442

53

 

(注)2

可決 99.71

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上