第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 46,308,000 |
計 | 46,308,000 |
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 13,988,000 | 13,988,000 | 東京証券取引所 | 単元株式数 |
計 | 13,988,000 | 13,988,000 | － | － |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 (株) | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 (百万円) | 資本準備金 |
平成20年２月１日 | 6,994,000 | 13,988,000 | － | 1,857 | － | 1,829 |
(注) 株式分割(1：2)によるものであります。
(6) 【所有者別状況】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 (株) | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | － | 11 | 14 | 55 | 16 | － | 1,043 | 1,139 | － |
所有株式数 | － | 27,704 | 486 | 54,522 | 11,877 | － | 45,284 | 139,873 | 700 |
所有株式数の | － | 19.81 | 0.35 | 38.98 | 8.49 | － | 32.38 | 100.00 | － |
(注) 当社保有の自己株式523,739株は、「個人その他」に5,237単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しており、期末日現在の実質的な所有株式数であります。
(7) 【大株主の状況】
平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|
| ||
計 | － |
(注) 上記の他、自己株式が523千株(3.74％)あります。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | － | － | － |
議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － |
議決権制限株式(その他) | － | － | － |
完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 523,700 | － | － |
（相互保有株式） 普通株式 33,000 | － | － | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,430,600 | 134,306 | － |
単元未満株式 | 普通株式 700 | － | １単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 13,988,000 | － | － |
総株主の議決権 | － | 134,306 | － |
② 【自己株式等】
平成28年３月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
（自己保有株式） | 東京都中央区日本橋 | 523,700 | － | 523,700 | 3.74 |
（相互保有株式） | 北海道札幌市東区伏古 | 33,000 | － | 33,000 | 0.24 |
計 | － | 556,700 | － | 556,700 | 3.98 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 | 普通株式 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
その他 | － | － | － | － |
保有自己株式数 | 523,739 | － | 523,739 | － |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
３ 【配当政策】
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけており、今後とも効果的な業務運営による収益力の向上、財務体質の強化を図りながら業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当につきましては、原則として中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としており、決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、依然として厳しい経営環境にはあるものの、配当性向と業績等を勘案し株主各位への安定的利益還元という観点に立って普通配当を１株当たり34円（うち中間配当金12円）と致しました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化改善に資するとともに、今後の事業展開等に必要な留保の確保に努めてまいります。
なお、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) |
平成27年10月30日 | 161 | 12.0 |
平成28年６月29日 | 296 | 22.0 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 |
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 |
最高(円) | 523 | 725 | 914 | 900 | 954 |
最低(円) | 248 | 287 | 472 | 599 | 732 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月 |
最高(円) | 884 | 901 | 952 | 943 | 943 | 943 |
最低(円) | 825 | 866 | 887 | 850 | 811 | 869 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 |
| 草野 和幸 | 昭和７年５月19日生 | 昭和30年７月 | 当社設立 | (注)３ | 392 |
昭和33年１月 | 当社取締役 | ||||||
昭和40年５月 | 当社常務取締役 | ||||||
昭和47年６月 | 当社専務取締役 | ||||||
昭和55年６月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
昭和57年５月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 長尾 克己 | 昭和28年１月12日生 | 昭和57年５月 | 当社入社 水戸出張所所長 | (注)３ | 10 |
平成３年４月 | 当社本店空調１部次長 | ||||||
平成６年４月 | 当社本店空調１部部長 | ||||||
平成14年４月 | 当社執行役員本社営業開発部長 | ||||||
平成15年６月 | 当社取締役本社営業開発部長兼本店長 | ||||||
平成16年４月 | 当社取締役東日本営業統括本部長兼本店長 | ||||||
平成18年６月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 常務 | 中溝 敏郎 | 昭和31年９月24日生 | 昭和54年４月 | 富士銀行(現みずほ銀行)入行 | (注)３ | 6 |
平成15年11月 | 同行銀座中央支店長 | ||||||
平成19年５月 | 当社入社 | ||||||
平成19年７月 | 当社執行役員企画本部副本部長 | ||||||
平成19年11月 | 当社常務執行役員管理本部副本部長 | ||||||
平成22年４月 | 当社常務執行役員管理本部長兼企画本部長 | ||||||
平成22年６月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長 | ||||||
平成24年４月 | 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 | ||||||
取締役 |
| 斎藤 政賢 | 昭和27年９月15日生 | 昭和53年４月 | 東京建物株式会社入社 | (注)３ | － |
平成12年１月 | 同社開発企画部長 | ||||||
平成14年１月 | 同社住宅事業第一部長 | ||||||
平成17年３月 | 同社取締役住宅情報開発部長 | ||||||
平成19年３月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年６月 | 東京ビルサービス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年６月 | 東京不動産管理株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | 当社取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 神尾 大地 | 昭和55年２月10日生 | 平成21年12月 平成22年１月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年５月 | 弁護士登録 野村綜合法律事務所入所 当社監査役 当社取締役(現任） 神尾綜合法律事務所開設（現任） | (注)３ | － |
常勤 |
| 市川 勝 | 昭和19年11月２日生 | 昭和38年４月 | 三洋電機株式会社入社 | (注)４ | － |
平成２年３月 | 当社入社 | ||||||
平成６年４月 | 当社業務本部業務部長 | ||||||
平成10年７月 | 当社審査業務部長 | ||||||
平成22年６月 平成26年６月 | 当社常勤監査役 当社顧問 | ||||||
平成27年６月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 鈴木 竹夫 | 昭和21年９月１日生 | 昭和45年４月 | 富士通株式会社入社 | (注)４ | － |
昭和52年11月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
平成元年４月 | 鈴木竹夫公認会計士・税理士事務所開設 | ||||||
平成６年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
監査役 |
| 荒田 和人 | 昭和26年９月14日生 | 昭和55年11月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人）入所 | (注)４ | － |
平成23年10月
平成25年１月
平成26年６月 平成27年６月 | 公認会計士・税理士法人荒田会計事務所開設(現任) トモシアホールディングス株式会社常勤監査役(現任) 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社社外監査役(現任） 原田工業株式会社社外監査役(現任） | ||||||
平成27年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
|
|
|
| 計 |
| 408 | |
(注) １．取締役斎藤政賢及び神尾大地は社外取締役であります。
２．監査役鈴木竹夫及び荒田和人は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年７月１日(就任予定）における執行役員は次の11名（※は取締役兼務者）であります。
常務執行役員※ | 中溝 敏郎 | 経営管理本部長 |
常務執行役員 | 杉原 真人 | 営業本部長 |
上席執行役員 | 小山 馨 | 大阪支店長 |
上席執行役員 | 桑野 和博 | 九州支店長 |
執行役員 | 津田 明 | 首都圏統括部長 |
執行役員 | 戸田 茂 | 本店ＴＡＳ統括部長 |
執行役員 | 中野 幸一 | 本店空調統括部長 |
執行役員 | 三田 貴久 | 本店エネルギー統括部長 |
執行役員 | 太田 貴久 | 東北支店長 |
執行役員 | 小熊 正之 | 新潟支店長 |
執行役員 | 小林 拓也 | 横浜支店長 |
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度(３名)を採用しており、取締役の職務執行を監査(会計監査・業務監査)しております。また、取締役会(５名)は、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行状況を監督する機関と位置付け、運用を図っております。
更に社内制度として、より一層スピーディーでタイムリーな課題解決を目指し、課題等を審議する経営トップ層（取締役、監査役及び常務執行役員等）で構成する「経営会議」、また、業務執行を迅速に推進するため、常勤の取締役・監査役及び役付執行役員等で構成する「戦略会議」、更には、当社グループの重要経営方針・基本戦略の共有徹底を図ることを目的として、戦略会議メンバーに本支店長及び子会社の社長等を加えた「拠点長会議」を設け、それぞれ月例で開催しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は株主からの受託責任とステークホルダーに対する責任を果たすためには、企業運営に公正かつ透明性の確保を保つことが重要課題であると認識しております。
そのために、取締役会・監査役会の他に、上記で述べましたとおり独自の組織を設けて機能させております。
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは以下に述べます要点で成り立っております。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス推進委員会を設置し、企業行動規範として「企業行動憲章」を制定して役職員への周知を行う。さらに全役職員に対して定期的にコンプライアンス研修会を実施し、法令と社会規範遵守についての啓蒙教育を行う。
また、使用人等からの通報及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談の窓口としてホットラインを設置し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程の整備を行い、作成、保管、廃棄等の取扱いを明確にする。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理基本規程の制定を行い、各部署及びグループ各社の責任者による横断的組織を組成して、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資すると共に環境等の急激な変化に対応するべく機動的な運営を図る。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
月例の取締役会を基本として、経営上の重要事項については事前に経営会議で議論し、その審議を経て取締役会へ付議する体制とする。
５．当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社については関係会社管理規程に基づき一元管理する。コンプライアンス上の問題については、前記コンプライアンス推進委員会の指揮下に入り業務の適正化を確保する。
６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて使用人を置く。使用人の任命・異動は監査役会の同意とする。
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びにその他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は各会議への出席、文書の閲覧を行うことと、取締役及び使用人が、法定の事項に加え著しい信用失墜や損害を及ぼす恐れのある事象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為が発生した場合は、監査役へ適時、的確に報告を行うこと等を徹底する。
８．反社会的勢力に対する体制
反社会的な勢力とみなされる個人、団体の不当な要求に屈することなく、また、あいまいな関係をもつことなく毅然とした態度で対応するものとする。
経営管理本部総務部を対応部署として、顧問弁護士や管轄警察署との連絡体制を定め、不当行為防止に関する講習等への参加による研修を行う。
・リスク管理体制の整備の状況
１．当社では監査役会(３名)が取締役の職務執行を監査しており、うち２名は就任前に当社の役員又は使用人になったことのない外部からの招聘で社外監査役を務めており、客観的な立場で機能しております。
２．社長直轄の組織として内部監査室を設け当社及び当社グループにおける法令・社内規程等の遵守の観点から内部統制システムの評価及び内部監査機能を果たしております。更に経営管理本部に審査業務部を設け、市場の急激な変動による業界の動向を逐次把握し「事業等のリスク」に対応しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は事業活動の適切性・効率性を確保するために、通常の業務執行部門から独立した内部監査室(専従２名)を社長直属の組織として設置しております。内部監査室は必要に応じて社長又は内部監査室長が任命した者を監査担当者として支援従事する体制をとっており、組織を横断する形で当社グループ全体の内部統制システムを評価し、経営組織の整備状況、業務運営の効率性等の評価・検討、問題点の指摘、必要な報告、改善状況のフォローアップ監査等を実施し、経営管理の適正化に寄与しております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役のうち２名は社外監査役であります。各監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、また必要に応じた担当部署に対するヒアリング、担当部署からの報告等を通じて経営全般及び個別案件に関して取締役の業務執行を監査しております。また監査役は、会計監査人から随時監査に関する報告を受け、内部監査室から内部監査の状況についての報告を受けております。監査役全員で構成する監査役会は、監査の方針を決定し監査計画を立案し、各監査役の監査状況等の報告を受けております。
なお、常勤監査役市川勝は、平成２年３月の当社入社以来、20年間にわたり経理部・審査業務部に在籍し、財務諸表の作成並びに審査業務等に従事しておりました。また、社外監査役鈴木竹夫及び荒田和人は、公認会計士の資格を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を新日本有限責任監査法人より受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりとなっております。
業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
阪中 修(５)、廣瀬 美智代(１)
会計監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士：12人、その他：16人
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役斎藤政賢氏は、大手総合不動産会社の役員経験者として豊富な企業経営の経験及び業界の知識を有しており、これらの幅広い知見を当社の経営に発揮してもらうべく社外取締役として選任しております。
また、社外取締役神尾大地氏は、当社において社外監査役を歴任した経験もあり、弁護士としての専門知識と法曹経験から貴重な意見を得られるものと判断して社外取締役に選任しております。
なお、両名とも株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外監査役鈴木竹夫氏及び荒田和人氏は、両名ともに社外監査役となる事以外の方法で企業経営に関与された事はありませんが、豊富な見識から有意義な意見をいただけると判断しており、また、当社と利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特に定めてはおりませんが、専門的な知識と経験による高い見識に基づいた適切な意見・助言が期待でき、一般株主と利益相反行為が生じない事を基本として選任しております。
各社外役員には、経営上の重要会議への出席や参考資料の配布を行っております。社外取締役とは、経営上の重要議案などの報告を行い、意見を求めるなどしております。社外監査役には内部監査室の活動状況及び情報の適時提供や常勤監査役との連携をしていただき、監査法人との意見交換をしていただくなど、社内部門との関係を密にしております。
⑤ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 194 | 112 | － | 51 | 31 | 3 |
監査役 | 16 | 12 | － | 2 | 1 | 2 |
社外役員 | 15 | 13 | － | － | 1 | 3 |
ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
43銘柄 5,499百万円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
ダイキン工業㈱ | 169,716 | 1,365 | 取引関係の維持 |
ヒューリック㈱ | 850,000 | 1,148 | 取引関係の維持 |
高砂熱学工業㈱ | 473,397 | 710 | 取引関係の維持 |
ダイダン㈱ | 274,802 | 225 | 取引関係の維持 |
東プレ㈱ | 79,400 | 149 | 取引関係の維持 |
㈱共立メンテナンス | 25,740 | 148 | 取引関係の維持 |
㈱リクルートホールディングス | 38,000 | 142 | 取引関係の維持 |
新日本空調㈱ | 136,281 | 134 | 取引関係の維持 |
日比谷総合設備㈱ | 78,709 | 124 | 取引関係の維持 |
㈱大氣社 | 37,126 | 111 | 取引関係の維持 |
エリーパワー㈱ | 274,000 | 99 | 取引関係の維持 |
新晃工業㈱ | 76,000 | 97 | 取引関係の維持 |
㈱テクノ菱和 | 107,209 | 70 | 取引関係の維持 |
㈱朝日工業社 | 151,986 | 69 | 取引関係の維持 |
三機工業㈱ | 65,565 | 60 | 取引関係の維持 |
大成温調㈱ | 106,444 | 56 | 取引関係の維持 |
㈱日阪製作所 | 50,000 | 52 | 取引関係の維持 |
上新電機㈱ | 52,000 | 49 | 取引関係の維持 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 24,511 | 48 | 取引関係の維持 |
㈱キッツ | 50,000 | 29 | 取引関係の維持 |
川崎設備工業㈱ | 117,722 | 25 | 取引関係の維持 |
㈱池田泉州ホールディングス | 37,000 | 21 | 取引関係の維持 |
住友商事㈱ | 13,975 | 17 | 取引関係の維持 |
昭和鉄工㈱ | 74,000 | 15 | 取引関係の維持 |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 19,100 | 14 | 取引関係の維持 |
㈱大正銀行 | 15,250 | 12 | 取引関係の維持 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 2,600 | 11 | 取引関係の維持 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 55,830 | 11 | 取引関係の維持 |
ホソカワミクロン㈱ | 14,811 | 9 | 取引関係の維持 |
アズビル㈱ | 2,000 | 6 | 取引関係の維持 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
ダイキン工業㈱ | 221,701 | 1,864 | 取引関係の維持 |
ヒューリック㈱ | 850,000 | 914 | 取引関係の維持 |
高砂熱学工業㈱ | 478,271 | 676 | 取引関係の維持 |
㈱共立メンテナンス | 30,888 | 299 | 取引関係の維持 |
東プレ㈱ | 117,900 | 247 | 取引関係の維持 |
ダイダン㈱ | 284,016 | 211 | 取引関係の維持 |
新日本空調㈱ | 141,083 | 140 | 取引関係の維持 |
㈱リクルートホールディングス | 38,000 | 130 | 取引関係の維持 |
日比谷総合設備㈱ | 80,780 | 127 | 取引関係の維持 |
新晃工業㈱ | 76,000 | 124 | 取引関係の維持 |
㈱大氣社 | 39,400 | 106 | 取引関係の維持 |
エリーパワー㈱ | 274,000 | 99 | 取引関係の維持 |
㈱テクノ菱和 | 111,928 | 75 | 取引関係の維持 |
㈱朝日工業社 | 159,949 | 69 | 取引関係の維持 |
三機工業㈱ | 67,248 | 60 | 取引関係の維持 |
大成温調㈱ | 111,194 | 53 | 取引関係の維持 |
上新電機㈱ | 52,000 | 44 | 取引関係の維持 |
㈱日阪製作所 | 50,000 | 41 | 取引関係の維持 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 26,019 | 34 | 取引関係の維持 |
川崎設備工業㈱ | 123,086 | 33 | 取引関係の維持 |
㈱キッツ | 50,000 | 24 | 取引関係の維持 |
住友商事㈱ | 13,975 | 15 | 取引関係の維持 |
㈱池田泉州ホールディングス | 37,000 | 14 | 取引関係の維持 |
昭和鉄工㈱ | 74,000 | 13 | 取引関係の維持 |
㈱大正銀行 | 15,250 | 12 | 取引関係の維持 |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 19,100 | 9 | 取引関係の維持 |
ホソカワミクロン㈱ | 16,566 | 9 | 取引関係の維持 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 55,830 | 9 | 取引関係の維持 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 2,600 | 8 | 取引関係の維持 |
アズビル㈱ | 2,000 | 5 | 取引関係の維持 |
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
| 前事業年度 | 当事業年度(百万円) | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益の | 評価損益の | |
非上場株式 | － | － | － | － | － |
上記以外の株式 | 270 | 198 | 7 | － | △25 |
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議案件
当社は,会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上によって決する旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく | |
提出会社 | 84 | － | 45 | 2 |
連結子会社 | － | － | － | － |
計 | 84 | － | 45 | 2 |
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である財務調査業務を委託し、その対価を支払っております。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。