1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類 金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

  当社普通株式1株につき金34円 総額1,148,991,546円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

  2025年6月20日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、野房喜幸氏、田村挙勝氏、石澤毅氏、佐藤健介氏、浅野幹雄氏、村田恒子氏の6名を選任する。

 

  第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の3名に対し、役員賞与として総額16,350,000円を支給する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第1号議案

 289,472

2,755

0

(注)1

(注)3

可決(98.90%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

(注)3

 野 房 喜 幸

280,601

11,626

0

 

可決(95.87%)

 田 村 挙 勝

285,696

6,531

0

 

可決(97.61%)

 石 澤   毅

288,213

4,014

0

 

可決(98.47%)

 佐 藤 健 介

264,472

27,755

0

 

可決(90.36%)

 浅 野 幹 雄

288,640

3,587

0

 

可決(98.61%)

 村 田 恒 子

288,712

3,515

0

 

可決(98.64%)

第3号議案

 283,266

8,960

0

(注)1

(注)3

可決(96.78%)

 

注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

  本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上