1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

 

第2号議案 取締役6名選任の件

 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の6氏を選任するものであります。

 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

 監査役として所正純、滝澤亮、宮澤幸彦の3氏を選任するものであります。

 なお、滝澤亮氏、宮澤幸彦氏は社外監査役であります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

3,738

10

(注)1

可決 97.45%

第2号議案

 

 

 

 

 

久保田一臣

3,675

73

 

可決 95.80%

宮尾  聡

3,729

19

 

可決 97.21%

寺澤 和宏

3,737

11

(注)2

可決 97.42%

寺島 千博

3,736

12

 

可決 97.39%

湯原 儀芳

3,680

68

 

可決 95.93%

山田 暁子

3,734

14

 

可決 97.34%

第3号議案

 

 

 

 

 

所  正純

3,738

10

 

可決 97.45%

滝澤  亮

3,735

13

(注)2

可決 97.37%

宮澤 幸彦

3,674

74

 

可決 95.78%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上