1【提出理由】

当社は、2024年3月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。本来は当該事実発生後に遅滞なく提出すべきところ、本日まで未提出となっておりましたので、今般提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月15日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金53円  総額 26,972,124円

ロ 効力発生日

2024年3月18日

 

第2号議案 定款の一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的を変更・追加

する。

 

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として矢野浩司、北山恵理子、山形秀樹及び金子嘉德の4氏を選任する。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として伊藤賢氏を選任する。

 

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として東邦監査法人を選任する。

 

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として木村佐知子氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項

 

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

 

3,049

12

0

(注)1

可決

99.61

(0.39)

第2号議案
定款の一部変更の件

 

3,050

11

0

(注)2

可決

99.64

(0.36)

第3号議案
取締役4名選任の件

(1)

3,045

16

0

(注)3

可決

99.48

(0.52)

 

(2)

3,037

24

0

99.22

(0.78)

 

(3)

3,042

19

0

99.38

(0.62)

 

(4)

3,037

24

0

99.22

(0.78)

第4号議案
監査役1名選任の件

 

3,041

20

0

(注)3

可決

99.35

(0.65)

第5号議案
会計監査人選任の件

 

3,048

13

0

(注)3

可決

99.58

(0.42)

第6号議案
補欠監査役1名選任の件

 

3,046

15

0

(注)3

可決

99.51

(0.49)

 

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の

賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成に

よる。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。