1【提出理由】

当社は、2024年3月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年3月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 20円 総額 459,154,300円

ロ 効力発生日

2024年3月27日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小石孝之、平川雅規、達川英子、田中正子及び阿部宏憲の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

  監査等委員である取締役として、粟井佐知子、望月文夫及び福山靖子の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

  補欠の監査等委員である取締役として、関大地を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

196,802

1,228

0―

(注)1

可決

99.38

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

小石  孝之

192,844

5,184

可決

97.38

平川  雅規

192,791

5,237

可決

97.36

達川  英子

194,794

3,234

可決

98.37

田中  正子

195,031

2,997

可決

98.49

阿部  宏憲

194,890

3,138

可決

98.41

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

粟井 佐知子

194,968

3,062

可決

98.45

望月 文夫

194,974

3,056

可決

98.46

福山 靖子

195,034

2,996

可決

98.49

 

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

関 大地

195,345

2,683

可決

98.65

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛否の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分) に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。