2025年6月25日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円 総額588,579,384円
効力発生日 2025年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)の事業目的を一部変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、近藤勝彦、濵野昇、矢田裕之、石野和浩、浅川和之、古田総一、石橋康司、江尻友征、金井美智子及び福井彌一郎を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に山岡美奈子を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
無効(個) |
決議の結果 |
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賛成割合(%) |
可否 |
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第1号議案 |
205,117 |
601 |
0 |
1 |
99.38 |
可決 |
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第2号議案 |
204,053 |
1,666 |
0 |
0 |
98.87 |
可決 |
|
第3号議案 |
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近藤 勝彦 |
204,866 |
852 |
0 |
1 |
99.26 |
可決 |
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濵野 昇 |
204,929 |
789 |
0 |
1 |
99.29 |
可決 |
|
矢田 裕之 |
204,893 |
825 |
0 |
1 |
99.27 |
可決 |
|
石野 和浩 |
204,967 |
751 |
0 |
1 |
99.31 |
可決 |
|
浅川 和之 |
204,984 |
734 |
0 |
1 |
99.32 |
可決 |
|
古田 総一 |
204,964 |
754 |
0 |
1 |
99.31 |
可決 |
|
石橋 康司 |
204,945 |
773 |
0 |
1 |
99.30 |
可決 |
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江尻 友征 |
204,957 |
761 |
0 |
1 |
99.31 |
可決 |
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金井美智子 |
204,842 |
876 |
0 |
1 |
99.25 |
可決 |
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福井彌一郎 |
204,762 |
956 |
0 |
1 |
99.21 |
可決 |
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第4号議案 |
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山岡美奈子 |
204,922 |
797 |
0 |
0 |
99.29 |
可決 |
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上