1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第112期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1株当たり普通配当58円に記念配当5円を加え、63円とする。

 

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、八木隆夫、山岡一朗、三橋大作、藤本貴史、

八木靖之及び玉巻裕章を選任する。

 

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、平松帝人を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

67,018

809

(注)1

可決(96.9%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

八木 隆夫

66,274

1,553

 

可決(95.8%)

山岡 一朗

66,508

1,319

 

可決(96.1%)

三橋 大作

67,286

541

 

可決(97.2%)

藤本 貴史

67,288

539

 

可決(97.2%)

八木 靖之

66,453

1,374

 

可決(96.0%)

玉巻 裕章

67,203

624

 

可決(97.1%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

平松 帝人

67,256

571

 

可決(97.2%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上