当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金120円
総額481,254,240円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
株式会社和泉テック及び株式会社和泉テクニカル・ラボを完全子会社としたことに伴い、現行定款第2条(目的)について、両社が行う事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
遠藤稔、千國哲王、島津政則、池田智則、村木義和、小川隆之、成瀬圭珠子、岩田伸の8氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
酒井孝弘氏を監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。