1【提出理由】

 2023年8月29日開催の当社第112回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年8月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額209,857,175円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年8月30日

 

第2号議案 定款の一部変更の件

2023年6月1日付で執行役員制度を導入したことに伴い、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、役付取締役の選任について、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今枝英治、河田邦雄、村尾茂、三﨑剛志、穴田信次、山下俊史および阿部光伸を選任する。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤聡を選任する。

 

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、本井克樹を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

62,919個

858個

0個

98.48%

可決

第2号議案

63,231個

546個

0個

98.97%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

今枝 英治

60,891個

2,886個

0個

95.30%

可決

河田 邦雄

62,108個

1,669個

0個

97.21%

可決

村尾 茂

63,148個

629個

0個

98.84%

可決

三﨑 剛志

63,108個

669個

0個

98.77%

可決

穴田 信次

60,699個

3,078個

0個

95.00%

可決

山下 俊史

62,752個

1,025個

0個

98.22%

可決

阿部 光伸

63,065個

712個

0個

98.71%

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

近藤 聡

63,137個

640個

0個

98.82%

可決

第5号議案

 

 

 

 

 

本井 克樹

63,148個

629個

0個

98.84%

可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

・第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 議決権行使書およびインターネットにより事前に行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数(代理行使含む)の合計が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上