1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金41円00銭

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の記載を整理するとともに、今後の事業展開に機動的に対応できるよう、定款第2条の目的を変更する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、堀越裕史、藤野 聡、今村浩司、中田雄三および秋山竹彦を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、柿沼幸二、木曽川栄子、茂木義三郎および八木克眞を選任する。

 

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の総額を、取締役の報酬枠4億円とは別枠にし、金銭債権の総額5,000万円以内から、年額1億円以内に改定する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

第1号議案

198,932

1,231

0

(注)1

可決 (99.39)

第2号議案

199,801

362

0

(注)2

可決 (99.82)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

堀越 裕史

199,042

1,121

0

 

可決 (99.44)

藤野  聡

199,076

1,087

0

 

可決 (99.46)

今村 浩司

199,317

846

0

 

可決 (99.58)

中田 雄三

199,206

957

0

 

可決 (99.52)

秋山 竹彦

199,139

1,024

0

 

可決 (99.49)

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

柿沼 幸二

199,328

835

0

 

可決 (99.58)

木曽川 栄子

198,413

1,750

0

 

可決 (99.13)

茂木 義三郎

190,814

9,348

0

 

可決 (95.33)

八木 克眞

199,353

810

0

 

可決 (99.60)

第5号議案

197,327

2,836

0

(注)1

可決 (98.58)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上