1【提出理由】

当社は、2023年12月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2023年12月15日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

機動的な業務遂行を可能とし、ホールディングス機能の充実と子会社の業務効率化を図るため、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を東京都北区から東京都台東区へ変更するものであります。

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、阿部一成、須藤豊、鋤柄禎彰、奥山学志、藤沼哲朗、大塚昌子を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

82,733

99

(注)1

可決

99.38

第3号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

阿部 一成

82,543

331

可決

99.10

須藤 豊

82,607

267

可決

99.18

鋤柄 禎彰

82,615

259

可決

99.18

奥山 学志

82,713

161

可決

99.30

藤沼 哲朗

82,527

347

可決

99.08

大塚 昌子

82,617

257

可決

99.19

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。