当社は、2024年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金100円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、苗手一彦、榎本誠一、津田克也、石丸裕之、水谷敏之、長瀬眞、岡俊子、水野道訓、佐藤智恵を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、谷口勝則を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額限度額改定の件
取締役に対する金銭報酬の限度額を年額600百万円以内(うち社外取締役は60百万円以内)と改定するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。