1【提出理由】

 2025年6月21日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

 

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、定款第14条に定める株主総会の招集権者及び議長を

変更するものであり、当社の現状に鑑み、また経営環境の変化に柔軟に対応できる経営体制の構築

を図るため、定款第43条に定める会社を代表する執行役(代表執行役)及び代表執行役社長の選定

について所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、磯村信夫、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花

磯村隆夫、川田光太、萩原正臣の各氏を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び 賛成割合(%)

第1号議案

 定款一部変更の件

41,508

69

0

(注)1

可決 91.71

第2号議案

 取締役9名選任の件

 

 

 

 

 

磯村信夫

41,483

94

0

(注)2

可決 91.65

須磨佳津江

41,476

101

0

(注)2

可決 91.64

大島代次郎

41,495

82

0

(注)2

可決 91.68

菊田一郎

41,507

70

0

(注)2

可決 91.71

内田善昭

41,508

69

0

(注)2

可決 91.71

小和田有花

41,511

66

0

(注)2

可決 91.71

磯村隆夫

41,479

98

0

(注)2

可決 91.64

川田光太

41,499

78

0

(注)2

可決 91.69

萩原正臣

41,511

66

0

(注)2

可決 91.71

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上