当社は、2024年4月10日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年4月10日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 5円 総額 84,292,280円
ロ 効力発生日
2024年4月11日
ハ その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額 別途積立金 650,000,000円
増加する利益剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 650,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
商号の英文表記を「Takasho Co.,Ltd.」とする変更を行った。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、井上雅也氏、嶋津裕介氏、水城実氏を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。