2025年3月28日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金100円 総額1,110,613,200円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するために、定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、土屋伸介、毛利肇、和田徹、今矢明彦、細谷和俊を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員として、氏原稔、北嶋紀子、中山聡、南葉子を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する株式報酬制度決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成割合)(注)4 |
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第1号議案 |
87,299 |
321 |
246 |
(注)1 |
可決 98.53 |
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第2号議案 |
87,198 |
422 |
246 |
(注)2 |
可決 98.41 |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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土屋 伸介 |
87,228 |
392 |
246 |
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可決 98.45 |
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毛利 肇 |
87,236 |
384 |
246 |
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可決 98.46 |
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和田 徹 |
75,563 |
12,057 |
246 |
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可決 85.28 |
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今矢 明彦 |
87,072 |
548 |
246 |
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可決 98.27 |
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細谷 和俊 |
87,200 |
420 |
246 |
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可決 98.42 |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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氏原 稔 |
87,120 |
500 |
246 |
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可決 98.33 |
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北嶋 紀子 |
87,189 |
431 |
246 |
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可決 98.40 |
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中山 聡 |
80,951 |
6,669 |
246 |
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可決 91.36 |
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南 葉子 |
87,202 |
418 |
246 |
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可決 98.42 |
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第5号議案 |
84,116 |
3,504 |
246 |
(注)1 |
可決 94.94 |
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第6号議案 |
84,384 |
3,236 |
246 |
(注)1 |
可決 95.24 |
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第7号議案 |
75,704 |
11,916 |
246 |
(注)1 |
可決 85.44 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上