当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鳥谷部毅、安部安生、山口智、春日国敏、伊藤淳、玉木修、中田周作の7名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、宇津木やす子、福田大助、川本典行の3名を選任するものであります。
第3号議案 退任取締役(監査等委員)に対し役員退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を退任されます倉田修至氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。