1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鳥谷部毅、安部安生、山口智、春日国敏、伊藤淳、玉木修、中田周作の7名を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、宇津木やす子、福田大助、川本典行の3名を選任するものであります。

 

第3号議案 退任取締役(監査等委員)に対し役員退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を退任されます倉田修至氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

鳥谷部 毅

42,110

9,274

0

可決

(77.96)

安部 安生

45,027

6,357

0

可決

(83.36)

山口  智

49,244

2,140

0

可決

(91.17)

春日 国敏

49,245

2,139

0

可決

(91.17)

伊藤  淳

49,244

2,140

0

可決

(91.17)

玉木  修

49,244

2,140

0

可決

(91.17)

中田 周作

49,195

2,189

0

可決

(91.07)

 

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

宇津木 やす子

49,198

2,186

0

可決

(91.08)

福田 大助

46,500

4,884

0

可決

(86.09)

川本 典行

46,506

4,878

0

可決

(86.10)

第3号議案

退任取締役(監査等委員)に対し役員退職慰労金贈呈の件

41,972

9,412

0

(注)2

可決

(77.70)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。