1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

  2025年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

  第1号議案 取締役8名選任の件

        取締役(監査等委員である取締役を除く)として、杉田直良、杉田裕介、杉田力介、井関誠、

        花井慎一、蜷木勝一、岡田努、上田嘉信の8氏を選任する。

 

  第2号議案 会計監査人選任の件

        会計監査人として、ふじみ監査法人を選任する。

 

  第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

        本総会終結の時をもって退任される取締役佐藤正氏に対し、在任中の労に報いるため、

        慰労金を贈呈する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該議決権の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 杉田 直良

 杉田 裕介

 杉田 力介

 井関 誠

 花井 慎一

 蜷木 勝一

 岡田 努

 上田 嘉信

 

44,162

44,195

44,196

44,233

44,193

44,232

44,230

44,190

 

186

153

152

115

155

116

118

158

 

(注)1

 

 

 

 

 

 

 

 

可決 99.58

可決 99.65

可決 99.65

可決 99.74

可決 99.65

可決 99.73

可決 99.73

可決 99.64

第2号議案

 

44,243

 

105

 

(注)2

 

 

可決 99.76

第3号議案

44,067

281

(注)2

可決 99.36

  (注)1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,638個)の3分の1以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

    2.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上