1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円(うち、普通配当30円・特別配当20円)  総額 81,009,350円

ロ 効力発生日

2024年3月29日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管 益成、秋岡栄子を

選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として谷本和則を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。

 

   第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

   取締役を退任する平山 惇および木村 良に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

 

第6号議案 取締役(非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付

株式の付与のための報酬を決定いたしました。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

   要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

10,039

232

0

(注)1

可決

87.20

第2号議案
取締役8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

竹内 伸夫

10,030

241

0

可決

87.12

鎌田 慶彦

10,052

219

0

可決

87.31

稲垣 英樹

10,055

216

0

可決

87.34

岩苔 永人

10,050

221

0

可決

87.29

石田 俊幸

10,048

223

0

可決

87.28

山田 智基

10,050

221

0

可決

87.29

管  益成

10,056

215

0

可決

87.34

秋岡 栄子

10,031

240

0

可決

87.13

第3号議案
監査役1名選任の件

10,214

57

0

(注)2

可決

88.72

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

10,229

42

0

(注)2

可決

88.85

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

9,921

350

0

 

(注)1

可決

86.17

第6号議案

取締役(非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

10,182

89

0

(注)1

可決

88.44

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。