当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 42円 総額 194,303,592円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 取締役7名選任の件
久世健吉氏、久世真也氏、吉田弘之氏、加藤広忠氏、井出譲二氏、鈴木嘉一氏、伊能美和子氏 の7名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
市川明夫氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
大野実氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任する平川功氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。