1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

 

第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額決定の件

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

 

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果

賛成割合
(%)

可否

第1号議案
定款一部変更の件

1,238,561

2,936

212,967

(注)1

84.92

可決

第2号議案
取締役(監査等委員であ
るものを除く。)8名選
任の件

 

 

 

(注)2

 

 

荒川 隆治

1,110,330

131,166

212,967

 

76.13

可決

福神 雄介

1,118,300

78,472

257,690

 

76.68

可決

大橋 茂樹

1,119,147

77,625

257,690

 

76.74

可決

田中 敏樹

1,119,089

77,683

257,690

 

76.73

可決

島田 浩一

1,118,912

77,860

257,690

 

76.72

可決

木下 学

1,152,753

44,018

257,690

 

79.04

可決

竹内 淑恵

1,152,969

43,802

257,690

 

79.06

可決

國政 貴美子

1,153,034

43,737

257,690

 

79.06

可決

第3号議案
監査等委員である取締役
4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

上田 裕治

1,198,050

43,446

212,967

 

82.15

可決

伊東 卓

1,236,720

4,777

212,967

 

84.80

可決

木﨑 博

1,236,744

4,753

212,967

 

84.80

可決

飯塚 幸子

1,240,779

719

212,967

 

85.08

可決

第4号議案
取締役(監査等委員であ
るものを除く。)の報酬
等の額決定の件

1,206,873

32,628

214,862

(注)3

82.75

可決

第5号議案
監査等委員である取締役
の報酬等の額決定の件

1,237,348

2,255

214,862

(注)3

84.84

可決

第6号議案

取締役等に対する業績
連動型株式報酬制度の
改定の件

1,238,532

2,966

212,967

(注)3

84.92

可決

 

 

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。