当社は、2023年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年11月28日
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条(目的)について、再生可能エネルギー発電事業を事業目的に新設するものであります。
第2号議案 監査等委員以外の取締役2名選任の件
川崎久典氏、片岡英隆氏の2名を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
明松英之氏、逵吉隆氏、小西勝氏の3名を監査等委員に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
大槻信夫氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。