1【提出理由】

当社は、2024年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を「東京都豊島区」から「東京都港区」に変更する。

また、効力発生日に関する附則を設ける。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、柴﨑浩、波多野剛、宮本聡、内田好則、諏訪聡志、堂垣内重晴、杉山純男の7名を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、宮川猛、野島透、田上昭子の3名を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、鈴木乃里子を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

87,723

614

-

(注)1

可決

99.30

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

柴﨑 浩

波多野剛

宮本 聡

内田好則

諏訪聡志

堂垣内重晴

杉山純男

87,397

87,987

87,865

87,902

88,011

87,834

 87,979

948

358

480

443

334

511

366

-

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

98.93

99.59

99.46

99.50

99.62

99.42

99.59

第3号議案
監査等委員である

取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

宮川 猛

野島 透

田上昭子

88,014

88,009
87,988

331

336

357

-

可決

可決

可決

99.63

99.62

99.60

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

88,126

219

-

(注)2

可決

99.75

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。