当社は、2024年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月28日
第1号議案 定款一部変更の件
当社定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を「東京都豊島区」から「東京都港区」に変更する。
また、効力発生日に関する附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、柴﨑浩、波多野剛、宮本聡、内田好則、諏訪聡志、堂垣内重晴、杉山純男の7名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、宮川猛、野島透、田上昭子の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鈴木乃里子を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。