当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、
嶋田 泰夫の4名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、後藤 健志の1名を選任するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役3名
(荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古の各氏)に対し総額5,400万円の役員賞与を支給するもの
であります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当てのため
の報酬決定の件
第5号議案 監査等委員である取締役及び社外取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。