1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

       取締役(監査等委員である取締役を除く)として、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、
        嶋田 泰夫の4名を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

       監査等委員である取締役として、後藤 健志の1名を選任するものであります。

 

第3号議案 役員賞与支給の件

       当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役3名

      (荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古の各氏)に対し総額5,400万円の役員賞与を支給するもの

      であります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当てのため

            の報酬決定の件

 

第5号議案  監査等委員である取締役及び社外取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

 第1号議案

 

 

 

 

 

 

 

荒木 直也

771,131

166,668

378

(注)1

可決

82.19

 

林 克弘

897,655

40,149

378

(注)1

可決

95.68

 

山口 俊比古

898,671

39,133

378

(注)1

可決

95.78

 

嶋田 泰夫

922,608

15,196

378

(注)1

可決

98.33

 第2号議案

 

 

 

 

 

 

 

後藤 健志

911,411

26,387

378

(注)1

可決

97.14

 第3号議案

933,121

4,677

378

(注)2

可決

99.46

 第4号議案

784,381

153,421

378

(注)2

可決

83.60

 第5号議案

800,963

136,839

378

(注)2

可決

85.37

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。