(1) 【対象者名】
株式会社ツルハホールディングス
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2025年12月３日(水曜日)から2026年１月６日(火曜日)まで(20営業日)
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数(40,727,772株)が買付予定数の上限(43,240,590株)を超えませんでしたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2026年１月７日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注１) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注２) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年12月１日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年12月１日現在に存在するものと報告した発行済株式総数(454,136,490株)から、対象者が同日現在所有するものと報告した自己株式(０株)及び同日現在のウエルシアグループ(注４に定義します。)が所有する対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)(20,000株)を控除した株式数(454,116,490株)に係る議決権の数を記載しております。また、ウエルシアホールディングス株式会社(以下「ウエルシアＨＤ」といいます。)は、資本業務提携最終契約(注５)に基づき、(ⅰ)2025年11月18日に、自らの子会社をして、自らの子会社が保有する対象者株式を自らに現物配当させており、(ⅱ)自らの保有する対象者株式(疑義を避けるため、(ⅰ)で現物配当を受けた対象者株式を含みます。)の全てを、対象者に対し現物配当する予定であることから、「対象者の総株主等の議決権の数(2025年12月１日現在)(個)(g)」の算定に当たり、ウエルシアグループが所有する対象者株式については対象者が所有する自己株式と同様の取扱いとしております。ただし、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年12月１日現在に存在するものと報告した発行済株式総数(454,136,490株)に、対象者が2025年11月30日現在残存するものと報告した新株予約権4,063個の目的である対象者株式数(2,157,500株)を加えた数から、対象者が2025年12月１日現在所有するものと報告した自己株式(０株)及び同日現在のウエルシアグループが所有する対象者株式(20,000株)を控除した株式数(456,273,990株)に係る議決権4,562,739個を分母として計算しております。
(注３) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注４) 「ウエルシアグループ」とは、ウエルシアＨＤ並びにその連結子会社17社及び非連結子会社２社(2025年８月31日現在)で構成される企業グループをいいます。
(注５) 「資本業務提携最終契約」とは、2025年４月11日付「イオン株式会社、株式会社ツルハホールディングス及びウエルシアホールディングス株式会社による資本業務提携に係る最終契約締結に関するお知らせ」において公表のとおり、公開買付者、対象者及びウエルシアＨＤが同日付で締結した３者間の資本業務提携に係る最終契約をいいます。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】