当社は、2025年6月27日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社とDCMホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件
当社とDCMホールディングス株式会社(以下「DCMホールディングス」という。)との間で2025年5月9日付で締結されたDCMホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)に係る株式交換契約について承認する。なお、本株式交換の効力発生日は、2025年9月1日とする。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、遠藤秀男、岩城陽介、井上幹世、植田祐一郎の4氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、加藤稲子氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成割合) |
|
第1号議案 |
58,101 |
63 |
- |
(注)1 |
可決 (95.8%) |
|
第2号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
遠藤 秀男 |
57,563 |
601 |
- |
|
可決 (94.9%) |
|
岩城 陽介 |
57,636 |
528 |
- |
|
可決 (95.1%) |
|
井上 幹世 |
57,600 |
564 |
- |
|
可決 (95.0%) |
|
植田 祐一郎 |
57,595 |
569 |
- |
|
可決 (95.0%) |
|
第3号議案 |
58,117 |
47 |
- |
(注)2 |
可決 (95.9%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上