当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月24日
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
金銭
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式１株につき金70円00銭
総額 2,932,594,700円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月25日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（１）減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 11,000,000,000円
（２）増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 11,000,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、川野幸夫、川野澄人、上池昌伸、石塚孝則、八木橋博亮
斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の８氏を選任するものであります。
第３号議案 株式移転計画承認の件
2025年10月１日を効力発生日として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転により、持株会社（完全親会社）である「株式会社ブルーゾーンホールディングス」を設立することについて、本株式移転に関する株式移転計画を承認するものであります。
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上