当社は、2024年6月20日開催の第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類 金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき 金55円
配当総額 1,244,822,425円
剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月21日
第2号議案 取締役9名選任の件
以下の9名を取締役に選任するものであります。
原和彦、山岸豊後、丸山三行、中川学、早川仁、丸山将範、新原晧一、菊野麻子、水流潤太郎
(注)1 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します
2 菊野麻子の戸籍上の氏名は、「真貝麻子」であります。
第3号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額1億円以内と改定するものであります。
(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含みます。))に対する割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。