第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　　　　　類	発行可能株式総数（株）
普通株式	60,000,000
計	60,000,000

②【発行済株式】

種　　類	事業年度末現在発行数(株) （平成28年３月31日）	提出日現在発行数(株) （平成28年６月22日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内　　容
普通株式	18,588,376	18,588,376	東京証券取引所市場第一部 福岡証券取引所	単元株式数100株
計	18,588,376	18,588,376	－	－

　(注)　提出日現在の発行数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションによる新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成23年６月21日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	200（注）１	200（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	20,000（注）２	20,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり28,600（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成23年７月１日～ 　　　平成28年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　348 資本組入額　　　 　174	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

②　平成23年６月21日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	340（注）１	340（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	34,000（注）２	34,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり28,600（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成23年７月１日～ 　　　平成28年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　348 資本組入額　　　 　174	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

③　平成24年６月21日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	300（注）１	300（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	30,000（注）２	30,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり35,500（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成24年７月１日～ 　　　平成29年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　413 資本組入額　　　 　207	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

④　平成24年６月21日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	200（注）１	200（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	20,000（注）２	20,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり35,500（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成24年７月１日～ 　　　平成29年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　413 資本組入額　　　 　207	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑤　平成25年６月20日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	2,500（注）１	2,500（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	250,000（注）２	250,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり62,300（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成25年７月１日～ 　　　平成30年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　749 資本組入額　　　 　375	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑥　平成25年６月20日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	400（注）１	400（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	40,000（注）２	40,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり62,300（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成25年７月１日～ 　　　平成30年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　749 資本組入額　　　 　375	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑦　平成26年６月20日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	2,980（注）１	2,980（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	298,000（注）２	298,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり65,100（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成26年７月１日～ 　　　平成31年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　791 資本組入額　　　 　396	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑧　平成26年６月20日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	600（注）１	600（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	60,000（注）２	60,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり65,100（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成26年７月１日～ 　　　平成31年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　791 資本組入額　　　 　396	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑨　平成27年６月23日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	1,800（注）１	1,800（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	180,000（注）２	180,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり54,700（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成27年７月１日～ 　　　平成32年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　653 資本組入額　　　 　327	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

⑩　平成27年６月23日　定時株主総会決議

	事業年度末現在 （平成28年３月31日）	提出日の前月末現在 （平成28年５月31日）
新株予約権の数（個）	250（注）１	250（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	－	－
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	25,000（注）２	25,000（注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）	１個当たり54,700（注）３	同左
新株予約権の行使期間	平成27年７月１日～ 　　　平成32年６月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）	発行価額　　　　 　653 資本組入額　　　 　327	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	－	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－	－

　(注)　１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。

ただし、(注)２に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。

２　新株予約権発行日（以下「発行日」という。）後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる１株未満の端数は切捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切上げるものとする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×	１
	株式分割・株式併合の比率

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切上げるものとする。

				既発行 株式数	＋	新規発行株式数　×　１株当たり払込金額
調整後 払込金額	＝	調整前 払込金額	×			新規発行前の株価
				既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年　月　日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高 （千円）
平成23年７月１日～  平成24年３月31日 （注）	6,000	18,020,376	1,044	3,916,812	1,044	979,986
平成24年４月１日～  平成25年３月31日 （注）	34,000	18,054,376	5,916	3,922,729	5,916	985,902
平成25年４月１日～  平成26年３月31日 （注）	344,000	18,398,376	65,549	3,988,279	65,549	1,051,452
平成26年４月１日～  平成27年３月31日 （注）	105,000	18,503,376	20,896	4,009,175	20,896	1,072,348
平成27年４月１日～  平成28年３月31日 （注）	85,000	18,588,376	17,395	4,026,570	17,395	1,089,744

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。

（６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区　分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満 株式の状況 （株）
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法　　人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個　人
株主数（人）	－	29	24	105	29	7	15,748	15,942	－
所有株式数 （単元）	－	44,345	1,090	49,488	2,492	16	88,170	185,601	28,276
所有株式数の割合（％）	－	23.89	0.59	26.66	1.34	0.01	47.51	100	－

　(注)　１　自己株式521,306株は「個人その他」に5,213単元、「単元未満株式の状況」に６株含まれております。

２　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が４単元及び60株含まれております。

（７）【大株主の状況】

		平成28年３月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
長谷川興産 株式会社	福岡市中央区大手門１丁目９番24号	3,937	21.18
長谷川　裕一	福岡市中央区	2,143	11.53
株式会社 西日本シティ銀行	福岡市博多区博多駅前３丁目１番１号	872	4.69
株式会社 福岡銀行	福岡市中央区天神２丁目13番１号	677	3.64
はせがわグループ社員持株会	東京都文京区後楽１丁目５番３号	614	3.30
株式会社 みずほ銀行	東京都千代田区大手町１丁目５番５号	571	3.07
長谷川　房生	福岡市中央区	497	2.67
有限会社 法隆	福岡市中央区大手門１丁目９番24号	443	2.38
損害保険ジャパン日本興亜 株式会社	東京都新宿区西新宿１丁目26番１号	315	1.69
長谷川　素子	福岡市中央区	280	1.50
計	－	10,355	55.70

　(注)　上記のほか、自己株式が521千株あります。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区　　　　分	株式数（株）	議決権の数（個）	内　　容
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式） 普通株式     521,300	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式  18,038,800	180,388	－
単元未満株式	普通株式      28,276	－	－
発行済株式総数	18,588,376	－	－
総株主の議決権	－	180,388	－

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれております。

②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） 株式会社 はせがわ	福岡市博多区上川端町12番192号	521,300	－	521,300	2.80
計	－	521,300	－	521,300	2.80

（９）【ストック・オプション制度の内容】

　当社は、ストック・オプション制度を採用しております。

　当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

①　第９回

　　　平成23年６月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

決議年月日	平成23年６月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役８名及び当社監査役３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	310,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

②　第10回

　　　平成23年６月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

決議年月日	平成23年６月21日
付与対象者の区分及び人数	当社使用人18名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	126,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

③　第11回

　　　平成24年６月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

決議年月日	平成24年６月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役８名及び当社監査役２名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	340,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

④　第12回

　　　平成24年６月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

決議年月日	平成24年６月21日
付与対象者の区分及び人数	当社使用人１名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	20,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑤　2013年第１回

　　　平成25年６月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

決議年月日	平成25年６月20日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役８名及び当社監査役３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	330,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑥　2013年第２回

　　　平成25年６月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

決議年月日	平成25年６月20日
付与対象者の区分及び人数	当社使用人３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	50,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑦　2014年第１回

　　　平成26年６月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

決議年月日	平成26年６月20日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役８名及び当社監査役３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	300,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑧　2014年第２回

　　　平成26年６月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

決議年月日	平成26年６月20日
付与対象者の区分及び人数	当社使用人３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	60,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑨　2015年第１回

　　　平成27年６月23日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

決議年月日	平成27年６月23日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役６名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	180,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

⑩　2015年第２回

　　　平成27年６月23日開催の第49期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

決議年月日	平成27年６月23日
付与対象者の区分及び人数	当社使用人３名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	25,000株
新株予約権の行使時の払込金額	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式	194	106,752
当期間における取得自己株式	73	31,974

 (注)　当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式	－	－	－	－
その他	－	－	－	－
保有自己株式数	521,306	－	521,379	－

 (注)　当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元が経営の重要施策の一つであるとの認識に立ち、長期にわたる安定した配当を基本とし、内部留保金や業績等も勘案して配当を行なうこととしております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、当期（平成28年３月期）の業績と今後の展望を勘案し、１株当たり7.50円（うち中間配当3.75円）の配当を実施いたしました。

　当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる」旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	１株当たり配当額(円)
平成27年11月５日 取締役会決議	67,751	3.75
平成28年５月13日 取締役会決議	67,751	3.75

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期
決算年月	平成24年３月	平成25年３月	平成26年３月	平成27年３月	平成28年３月
最高（円）	416	545	899	688	565
最低（円）	264	307	440	510	401

　(注)　最高・最低株価は第48期以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、第47期は東京証券取引所市場第二部、第46期は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成27年10月	11月	12月	平成28年１月	２月	３月
最高（円）	508	499	485	465	443	464
最低（円）	496	475	452	401	401	418

　(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

５【役員の状況】

男性 12名　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）

役　名

職　名

氏　名

生年月日

略　　　　　歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役
会長

長谷川　房生

昭和21年11月15日生

昭和47年４月	富士ゼロックス株式会社入社
昭和49年５月	当社入社
昭和57年12月	同取締役(非常勤)
昭和59年１月	同専務取締役
平成７年１月	同専務取締役営業本部長
平成11年６月	同専務取締役商品本部長
	兼海外事業本部長
平成13年７月	同専務取締役 執行役員 経営開発部・人材開発部担当
平成16年１月	同専務取締役 執行役員 経営開発部担当
平成18年６月	同取締役副社長 執行役員 管理本部長
平成19年６月	同代表取締役副社長
平成20年４月	同代表取締役社長
平成21年８月	同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長
平成22年４月	同代表取締役社長
平成26年６月	同代表取締役会長（現任）

(注)４

497

代表取締役社長

執行役員

マーケティンググループ長

江 崎 　徹

昭和34年11月８日生

昭和58年４月	当社入社
平成９年４月	同営業企画室長
平成13年４月	同経営開発部長
平成19年１月	同葬儀紹介推進部長
平成21年４月	同理事 経営企画部長
平成21年６月	同執行役員 経営企画部長
平成22年４月	同執行役員 営業グループ長
平成23年４月	同執行役員 マーケティンググループ長兼アジア部長
平成23年６月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼アジア部長
平成24年７月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼営業企画部長
平成26年１月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼経営改革推進室担当
平成26年６月	同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長
平成27年４月	同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長兼未来開発部担当
平成28年４月	同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長（現任）

(注)４

7

役　名

職　名

氏　名

生年月日

略　　　　　歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

執行役員

営業支援グループ長

川 江　 充

昭和29年１月10日生

昭和51年４月	山一證券株式会社入社
平成10年４月	日本テレコム株式会社（現・ソフトバンク株式会社）入社
平成16年５月	当社入社
平成18年４月	同経営企画部長
平成21年４月	同理事 東京営業部 千葉第２エリア 穴川店店長
平成21年10月	同理事 葬祭事業グループ 開発部長
平成22年４月	同理事 経営改革推進室長
平成24年４月	同理事 営業支援グループ副グループ長兼経営改革推進室長
平成24年６月	同取締役 執行役員 営業支援グループ長兼経営改革推進室長
平成25年10月	同取締役 執行役員 営業支援グループ長
平成26年６月	同常務取締役 執行役員 営業支援グループ長
平成27年８月	同常務取締役 執行役員 営業支援 グループ長兼経営管理部長
平成28年４月	同常務取締役 執行役員 営業支援 グループ長（現任）

(注)４

2

取締役

執行役員

ＳＣ開発部担当

砂田　浩孝

昭和29年５月13日生

昭和53年３月	株式会社レナウン入社
平成12年２月	ティンバーランド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
平成19年４月	ワンスアラウンド株式会社 取締役
平成20年５月	株式会社新星堂 代表取締役社長
平成25年６月	同相談役
平成25年６月	株式会社ルートワン・パワー 特別顧問（現任）
平成27年８月	ＵＵＵＭ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
平成28年４月	当社入社 同執行役員 ＳＣ開発部担当
平成28年６月	同取締役 執行役員 ＳＣ開発部担当 （現任）

(注)４

2

取締役

執行役員

マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長

堀尾　淳美

昭和32年２月９日生

昭和56年４月	株式会社福岡銀行入行
平成22年３月	当社入社
平成24年４月	同経営管理部長
平成25年６月	同執行役員 経営管理部長
平成26年１月	同執行役員 マーケティンググループ副グループ長
平成26年３月	同執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長
平成26年６月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長兼商品部担当
平成27年８月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長（現任）

(注)４

2

役　名

職　名

氏　名

生年月日

略　　　　　歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

執行役員

マーケティンググループ副グループ長

中谷　泰文

昭和34年11月16日生

昭和58年４月	株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行
平成24年11月	当社入社 執行役員 寺社聖石グループ副グループ長
平成25年６月	同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長兼納骨堂開発部長
平成26年４月	同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長兼屋内墓苑部長
平成26年６月	同取締役 執行役員 寺社聖石グループ長
平成28年４月	同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長（現任）

(注)４

4

取締役

寺社聖石グループ担当

井上　健一

昭和25年２月18日生

昭和47年４月	株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
平成14年３月	ポケットカード株式会社 専務執行役員
平成15年12月	当社入社
平成16年７月	同執行役員 商品担当
平成17年６月	同取締役 執行役員 営業企画部長 兼商品部担当
平成17年７月	同取締役 執行役員 商品本部長
平成20年７月	同取締役 執行役員 営業グループ長兼商品グループ長
平成22年４月	同取締役 執行役員 営業支援グループ長
平成24年６月	同取締役副社長 執行役員 寺社聖石グループ長
平成26年６月	同代表取締役社長
平成28年４月	同取締役 寺社聖石グループ担当 （現任）

(注)４

11

取締役

茶木　正安

昭和21年７月17日生

昭和44年４月	株式会社日本不動産銀行（現・株式会社あおぞら銀行）入行
平成４年６月	同取締役 東京支店長
平成８年６月	同常務取締役
平成10年６月	同専務取締役
平成12年11月	三洋信販株式会社 専務執行役員
平成15年７月	フィッチ・レーティングス・ジャパン ＣＥＯ
平成18年６月	株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長
平成18年７月	福岡リート投資法人 執行役員
平成24年６月	当社取締役(現任)
平成26年６月	株式会社ファルコン・コンサルティング 上席顧問（現任）
平成27年６月	株式会社メッセージ 社外取締役 （現任）

(注)４

－

取締役

森山　弘和

昭和25年７月１日生

昭和44年４月	山一證券株式会社入社
昭和49年７月	株式会社山一証券経済研究所出向
平成６年４月	同社経営調査部長
平成10年２月	株式会社森山弘和事務所 代表取締役社長
平成17年４月	株式会社レコフ 常務執行役員
平成20年５月	株式会社森山事務所 代表取締役社長（現任）
平成27年６月	盟和産業株式会社 社外監査役 （現任）
平成28年６月	当社取締役(現任)

(注)４

－

役　名

職　名

氏　名

生年月日

略　　　　　歴

任期

所有株式数

（千株）

常勤監査役

廣 瀬　 稔

昭和29年９月23日生

昭和55年10月	監査法人中央会計事務所入所
昭和60年３月	公認会計士登録
平成４年８月	中央新光監査法人　社員
平成13年６月	中央青山監査法人　代表社員
平成18年９月	あらた監査法人 代表社員
平成20年４月	廣瀬公認会計士事務所開業
平成24年６月	当社常勤監査役(現任)

(注)５

－

監査役

和 田 　衞

昭和22年11月18日生

昭和48年３月	検事任官　東京地方検察庁勤務
昭和52年３月	法務省勤務
昭和56年４月	弁護士登録
昭和60年12月	和田法律事務所開設（現任）
平成28年６月	当社監査役(現任)

(注)５

－

監査役

池田　眞敏

昭和30年４月19日生

昭和57年10月	監査法人サンワ東京丸の内事務所 大阪支所入所
昭和59年６月	監査法人太田哲三事務所（現・新日本有限責任監査法人）九州事務所入所
昭和61年２月	公認会計士登録
平成元年６月	税理士登録
平成元年８月	池田公認会計士・税理士事務所開設（現任）
平成28年６月	当社監査役(現任)

(注)５

－

計

525

　(注)　１　取締役 茶木 正安及び森山 弘和は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。

　　　　２　監査役 廣瀬 稔、和田 衞及び池田 眞敏は、社外監査役であります。

３　監査役 和田 衞及び池田 眞敏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第６条に定める独立役員であります。

４　平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成29年度定時株主総会終結の時までであります。

５　平成28年６月21日開催の定時株主総会から平成32年度定時株主総会終結の時までであります。

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

渕上　岩義

昭和33年１月16日生

昭和56年４月	当社入社
平成８年４月	同東京営業部長
平成14年４月	同執行役員 西日本事業本部長
平成16年４月	同執行役員 営業統括部長
平成21年４月	同理事 監査室長
平成23年10月	同執行役員 寺社納骨堂工芸部長
平成25年10月	同理事 人事総務部総務チーム 監査役付スタッフ
平成28年４月	同理事 総務部 監査役付スタッフ（現任）

1

７　所有株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションによる新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

８　当社は執行役員制度を導入しております。

各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。

氏　　　名	担　　　　　　当
※　江　崎　　　徹	マーケティンググループ長
※　川　江　　　充	営業支援グループ長
※　砂　田　浩　孝	ＳＣ開発部担当
※　堀　尾　淳　美	マーケティンググループ副グループ長 兼 東京営業部長
※　中　谷　泰　文	マーケティンググループ副グループ長
榎　本　哲　治	寺社聖石グループ長 兼 聖石部長
新　貝　三四郎	寺社聖石グループ 墓苑開発部長
中　村　和　徳	商品開発部担当 兼 商品部担当

 （注） ※印の執行役員は、取締役兼務者であります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、お客様をはじめとする様々なステークホルダーの方々の立場に配慮し、共に発展できる関係を構築していきつつ持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「経営理念体系」を策定して企業倫理を明確にし、事業活動の最前線まで浸透を図るとともに、迅速な経営判断のもと機動的な業務執行を行なうための経営管理機構を構築し、経営の健全性を担保するための経営監督機能を整備することで、経営の効率化と透明性の確保に努めてまいります。

　また、株主の権利が確保されるよう適切な環境・体制の整備を行なうとともに、法令に基づく開示はもとより、法令に基づく開示以外にも、株主の判断に資する情報や、株主の利益に重要な影響を与える可能性のある情報について、積極的な開示に努めてまいります。

① 企業統治の体制

  イ　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a　会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。

b　取締役、取締役会

　当社の取締役は９名（うち、社外取締役２名）であります。

　取締役会は、業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役の職務の執行の監督を行なっております。

　取締役会は、毎月１回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。

c　監査役、監査役会

　当社は、取締役の職務執行の監査を目的として、監査役３名（全て社外監査役、うち１名は常勤監査役）による監査役会を設置しております。

　監査役会は、原則毎月１回開催しております。

d　執行役員、経営会議

　当社は、業務執行の強化を図るため執行役員制度を導入しております。

　執行役員は８名であり、取締役会が決定した経営の基本方針や計画等に沿って業務を執行しております。

　取締役会の決議事項、その他重要事項に沿って執行役員が業務執行するにあたり、的確な経営判断と業務執行の意思統一のため、経営会議を原則毎月１回開催しております。経営会議は執行役員及び各部室長によって構成されており、常勤監査役も出席しております。

e　独立社外取締役会（任意機関）

　当社は、独立社外取締役から構成される独立社外取締役会を定期的に開催しております。独立社外取締役会には、各監査役が必要に応じて出席し、独立社外取締役との情報交換・意見交換などの連携を行なっております。

　各独立社外取締役は、それぞれの知見を活かしつつ、独立社外取締役会における監査役との情報交換・意見交換の内容等も踏まえ、取締役会への助言を行なっております。

　当社は、以上のとおり社外取締役、社外監査役を擁した取締役会及び監査役会を基本とする体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上、効率的な経営及び透明性の確保に機能していると判断しておりますので、現状の体制を採用しております。

　ロ　内部統制システムの整備の状況

　当社は、次に掲げる「業務の適正を確保するための体制」を整備し、運用・改善に努めております。

a　当社及び子会社からなる企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及び子会社からなる企業集団（以下「当企業グループ」という）のコンプライアンス体制に係るマニュアルの整備、充実に努め、取締役及び使用人が法令・定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。また、その充実を図るため、コンプライアンス担当取締役を置き、当該取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的に会合を開き、コンプライアンス問題に対する対応を行なう。なお、委員会の参加者は、コンプライアンス委員長が当企業グループの取締役及び使用人から指名をもって決定する。

総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に総括することとし、監査室は、総務部と連携のうえコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行なう手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

b　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

c　当企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署、委員会にて規則、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配付等を行なうものとし、当企業グループにおける組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行なうものとする。

d　当企業グループの取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

当社の社内の規定に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行なわれる体制をとるものとする。

子会社については自律的経営を基礎としつつ、当社は、関係会社管理規程に基づき、経営成績、財務状況、その他の重要な情報について定期的に報告を受けるものとし、一定の事項について子会社の取締役会決議前に当社関係部署に承認を求め、または報告することを義務づけ、一定の基準に該当するものは当社取締役会に付議するものとする。

e　当企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社のコンプライアンス担当取締役を当企業グループの内部統制の整備に関する責任者とする。

経営管理部を子会社管理の統括部門とし、関係会社管理規程の整備・見直しを通して、当企業グループの内部統制の充実に努める。

f　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を配置できるものとする。

監査役の職務を補助する使用人の配置にあたっては必要な知識・能力を備えた専任または兼任の適切な員数を確保するものとし、人事異動その他の事項については、事前に監査役会と協議するものとする。

監査役の職務を補助する使用人の業務に関して監査役から指示を受けた時は、専らその指揮命令に従う体制を整備する。また、その業務の遂行にあたり、社内の各会議体への出席等（監査役の代理出席を含む）、執行部署の協力体制を確保する。

g　当企業グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

当企業グループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当企業グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告するものとする。なお、当該報告をしたことを理由として、報告をした者が不利な取扱いを受けないものとする。

h　その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。

監査役は、その職務の執行にあたり、必要に応じて社内の各会議体へ出席できるものとする。

監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求について、当社は速やかに当該費用を支払うものとする。

i　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当企業グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とする。

また、総務部を反社会的勢力排除に向けた統括部門とし、反社会的勢力による被害を防止するための情報収集を行なうため、福岡県企業防衛協議会及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟するほか、警察関係機関との情報交換や各種研修の参加等により連携を強化し、社内啓蒙活動に努める。

② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

　イ　内部監査の状況

　監査室は、社長直属の１名で構成されております。監査室は、内部監査規程及び内部統制規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守状況を監視し、業務上の不正・過誤による不測の事態の発生を防ぐとともに、業務の改善と経営効率の向上を目的に、内部統制システムの構築・運用状況の評価を実施しております。監査を通して顕在化した問題点は被監査部門に対してその場で改善勧告を行ない、その後、関連部署、内部統制部門及び代表取締役社長等に監査結果の報告を行なって業務改善の推進支援等を依頼しております。

　ロ　監査役監査の状況

　監査役監査のための体制として、監査役３名からなる監査役会を設置するほか、監査役付スタッフ１名を配置しております。監査業務は、監査役会の定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従って実施されており、取締役会その他重要な会議への出席や、取締役及び使用人からの職務の執行状況等についての報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧などを行なっております。監査室とも相互連携を図っており、監査室から内部監査の方針、重点監査項目等の監査計画の概要説明を受け、監査結果の報告を受領するとともに、必要に応じて同行監査を実施するなど監査室の情報を有効に活用しております。会計監査人とは四半期毎の定例意見交換会を実施する他、日常的に堅密な連携を行ない、各々監査過程で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行なっております。また、会計監査人の独立性に関する方針や職務の遂行が適切に行なわれることを確保するための体制について報告を受け、必要に応じて説明を求め会計監査人の監査の相当性を確かめております。なお、監査役 廣瀬 稔及び監査役 池田 眞敏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

　ハ　会計監査の状況

業務を執行した会計監査人

名　　　　　称	期　　　　　間
有限責任監査法人トーマツ	平成27年４月１日～平成28年３月31日

　　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　野 澤　啓

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　池 田　徹

　　会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士 10名、公認会計士試験全科目合格者 ２名、その他 １名

③ 社外取締役及び社外監査役との関係

　イ　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　　茶木 正安は、金融面での高い見識を有しており、また国内外のファイナンスにも精通していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社ファルコン・コンサルティングの上席顧問及び株式会社メッセージの社外取締役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　　森山 弘和は、経営コンサルティングを通して企業経営における豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有することから、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社森山事務所の代表取締役社長及び盟和産業株式会社の社外監査役を務めておりますが、同社と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　　廣瀬 稔は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。

　　和田 衞は、弁護士としての専門知識や幅広い経験を有していることから、社外監査役として選任しております。

　　池田 眞敏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。

　　なお、当社は、茶木 正安、森山 弘和、和田 衞及び池田 眞敏の４氏を、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　　また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　ロ　社外取締役及び社外監査役の機能及び役割

　　各社外取締役及び社外監査役は、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験や高度な見識等を活かした監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性及び適法性を確保する機能・役割を担っております。

　ハ　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　　当社では、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性の基準を参考にしております。

　二　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

　　社外取締役は、取締役会への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監督を行なっております。また、独立社外取締役会において監査役と情報交換・意見交換を行なっております。

　　社外監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席や取締役等との意見交換等を通じて、取締役の意思決定の過程や職務遂行の状況等経営全般の監査を行なっております。また、常勤監査役、会計監査人及び内部統制部門から監査の実施状況、内部統制システムの構築・運用状況等の報告を受け、互いに情報を共有し、意見交換を行なっております。

 　④　責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

　 ⑤　役員報酬等

　イ　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 （人）
		基本報酬	ストック・ オプション	退職慰労引当金繰入額
取締役 （社外取締役を除く。）	181,006	149,275	19,137	12,592	6
社外役員	34,704	33,480	－	1,224	5

　ロ　役員の報酬等の決定に関する方針

　取締役（社内）の報酬については、業績との連動、株主の皆様との価値共有、業績や企業価値向上に対する意欲喚起を狙いとして定めた役員（取締役）報酬制度に基づき決定することを基本方針としております。なお、報酬水準については、同程度の規模の上場企業と比較を行なったうえで設定しております。

　社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監督機能を担うことが役割であることを踏まえ、固定報酬のみとしており、業績により変動する要素はありません。

　監査役の報酬については、社内、社外に関わらず、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能を担うことが役割であることを踏まえ、固定報酬のみとしており、業績により変動する要素はありません。なお、常勤監査役の報酬水準については、同程度の規模の上場企業と比較を行なったうえで設定しております。

 　⑥　取締役の定数

　当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めております。

 　⑦　取締役会の決議の省略

当社は、取締役会の機動的運営を図るため、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めております。

 　⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

　イ　剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。

　ロ　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される職務をより適切に行なえるように、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役(取締役であったものも含む)及び監査役(監査役であったものも含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

また、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間に同法第423条第１項の行為に関する責任を、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 　⑨　取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 　⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

 　⑪　株式の保有状況

　イ　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　12銘柄　440,047千円

　ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　　前事業年度

　　　　特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	556,692	344,592	金融取引の安定化
㈱西日本シティ銀行	378,714	132,171	金融取引の安定化
㈱リンガーハット	23,000	49,059	地域経済との関係強化
㈱みずほフィナンシャルグループ	128,960	27,223	金融取引の安定化
㈱オオバ	38,000	21,964	取引先との関係強化
㈱広島銀行	25,000	16,200	金融取引の安定化
㈱コナカ	11,017	8,152	地域経済との関係強化
第一生命保険㈱	700	1,221	金融取引の安定化

　　　　みなし保有株式

　　　　　該当事項はありません。

　　　当事業年度

　　　　特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	556,692	204,305	金融取引の安定化
㈱西日本シティ銀行	378,714	75,364	金融取引の安定化
㈱みずほフィナンシャルグループ	128,960	21,678	金融取引の安定化
第一生命保険㈱	700	953	金融取引の安定化

　　　　みなし保有株式

　　　　　該当事項はありません。

　ハ　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

　該当事項はありません。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）	監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）
30,800	－	30,800	3,700

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

　該当事項はありません。

（当事業年度）

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

　該当事項はありません。

（当事業年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、マイナンバー対応に係る助言、指導業務であります。

④【監査報酬の決定方針】

　前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。