## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 18,850,500
計 | 18,850,500

（注）2025年８月８日開催の取締役会において、2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割することを決議し、同日をもって当社定款に定める発行可能株式総数を変更しました。これにより、発行可能株式総数は75,402,000株増加し、94,252,500株となっております。

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末 現在発行数（株） （2025年９月30日） | 提出日現在発行数（株） （2025年12月18日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 10,796,793 | 53,983,965 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式で権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計 | 10,796,793 | 53,983,965 | － | －

（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割しており、発行済株式総数は43,187,172株増加し、53,983,985株となっております。

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） | 資本準備金残高（百万円）
1999年11月27日(注) | 1,080,000 | 10,796,793 | 604 | 2,660 | 604 | 2,856

（注）１.割当先を住友商事株式会社とする第三者割当を行っております。発行価格は1,120円、資本組入額は560円であります。

２.2025年８月８日開催の取締役会において決議した株式分割により、2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で分割しており、発行済株式総数が43,187,172株増加し、53,983,965株となっております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年９月30日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 6 | 14 | 117 | 39 | 3 | 4,326 | 4,505 | －
所有株式数（単元） | － | 5,648 | 1,015 | 66,992 | 1,023 | 7 | 33,213 | 107,898 | 6,993
所有株式数の割合（％） | － | 5.2 | 0.9 | 62.1 | 0.9 | 0.0 | 30.8 | 100.0 | －

（注）１.自己株式794,049株は、「個人その他」に7,940単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載しております。

２.当社は、2025年10月１日付で普通株式１株を５株の割合で分割しておりますが、所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2025年９月30日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社ライブ・コア | 埼玉県東松山市本町２丁目２番47号 | 3,248 | 32.47
住友商事株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目３番２号 | 2,164 | 21.63
マミーマート共栄会 | 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目44番地１ | 826 | 8.26
株式会社彩 | 埼玉県東松山市本町２丁目２番47号 | 389 | 3.89
国分グループ本社株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目１番１号 | 238 | 2.39
株式会社武蔵野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目10番８号（東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂インターシティＡＩＲ） | 203 | 2.03
マミーマート従業員持株会 | 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目44番地１ | 181 | 1.81
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 千代田区丸の内１丁目６番６号 （東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂インターシティＡＩＲ） | 177 | 1.78
有限会社岩崎経営研究所 | 栃木県足利市大町１０－４ | 142 | 1.42
株式会社東和銀行 | 群馬県前橋市本町２丁目１２－６ | 121 | 1.21
計 | ―――― | 7,691 | 76.90

（注）１.発行済株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合については、小数点第三位を四捨五入して表示しております。

２.当社は、2025年10月１日付で普通株式１株を５株の割合で分割しておりますが、所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年９月30日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 794,000 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 9,995,800 | 99,958 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 6,993 | － | －
発行済株式総数 |  | 10,796,793 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 99,958 | －

（注）　当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株を５株の割合で株式分割をしておりますが、株式数及び議決権の数については、当該株式分割前の株式数及び議決権の数を記載しております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年９月30日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
株式会社マミーマート | 埼玉県東松山市本町２丁目２番47号 | 794,000 | － | 794,000 | 7.35
計 | － | 794,000 | － | 794,000 | 7.35

（注）　当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株を５株の割合で株式分割をしておりますが、自己名義所有株式数及び所有株式数の合計については、当該株式分割前の株式数を記載しております。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 95 | 501,100
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）1．当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取りによるものです。当期間における取得自己株式には、2025年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。

２.当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株を５株の割合で株式分割をして、当事業年度については株式分割前の株式数を、当期間については株式分割後の株式数を記載しております。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分） | 2,924 | 7,518,819 | － | －
その他（業績連動型株式報酬による自己株式の処分） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 794,049 | － | 3,970,245 | －

（注）１.当期間における取得自己株式には、2025年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。

２.当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株を５株の割合で株式分割をして、当事業年度については株式分割前の株式数を、当期間については株式分割後の株式数を記載しております。

### ３【配当政策】

当社は、安定配当を基本方針としております。当面の期間は、新規出店・改装などの成長投資に注力し、2030年９月期以降の安定成長の軌道上で、株主還元の拡充を検討する方針であります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

当期の配当金につきましては、中間配当金として42円00銭の配当を実施いたしました。また、期末配当金として63円00銭の配当を実施することを決定いたしました。この結果、配当性向は23.2％となっております。

内部留保金につきましては、今後のさらなる競争激化等に対応すべく、積極的な新規出店や既存店の改装等の営業力強化及び財務体質強化の原資として活用してまいります。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額
2025年５月９日 | 420百万円 | 42円00銭
取締役会決議
2025年11月14日 | 630百万円 | 63円00銭
取締役会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対して、経営の健全性や透明性、迅速性を高めることを通じて企業価値の最大化を図る上で、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題であると考えております。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であります。役員は取締役10名、監査役４名の体制となっており、このうち取締役３名及び監査役３名は社外からの選任であります。（2025年12月18日現在）

当社では、定款の定めにより、取締役の定数を15名以内とし、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないこととしております。

当社の最高意思決定機関である「取締役会」は、代表取締役社長岩崎裕文が議長を務めております。その他メンバーは、取締役副社長斯波範雄、常務取締役青木繁、木場田裕樹、取締役原修、清水大輔、若林寛、社外取締役東野和彰、永井美保子、柳好美、常勤監査役石黒一広、社外監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏で構成されております。毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項その他の経営に関する重要事項の決定、社内各部門の進捗状況をレビューすることにより、業務執行の監督を遂行しております。

「経営会議」は、取締役会の機能強化・経営効率向上のため、原則として毎月２回開催し、経営の重要な業務執行に関する意思決定・統一を機動的に行っております。代表取締役社長岩崎裕文が議長を務めており、その他メンバーは、取締役副社長斯波範雄、常務取締役青木繁、木場田裕樹、取締役原修、清水大輔、若林寛、社外取締役東野和彰、永井美保子、柳好美、常勤監査役石黒一広、執行役員藤原淳平、栁澤慶太、三戸康範、高橋史生、宇治川麻衣、斯波雄也、芳賀良太、各部室長によって構成されております。

「監査役会」は、常勤監査役石黒一広を議長とし、社外監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏で構成されております。原則として毎月１回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。取締役の業務執行を監査する重要な機関として、当社の意思決定機関である取締役会並びに経営会議に出席し、その運営・執行状況を直接的に確認しており、経営全般に対する監督機能を担っております。

監査役会とは別に、統括経営監査部（２名）により、会社業務が規程どおりに組織的に行われていることを確認し、会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化及び能率の増進に寄与しております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と連絡調整を行っております。

当社は、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。

当社の監査役会を構成する４名の監査役のうち３名が社外監査役であり、外部からの客観的な立場で的確な助言を行っております。社外監査役を含む監査役会が統括経営監査部（内部監査部門）及び会計監査人と連携して取締役の業務執行を監査することにより、経営監視機能の面で、十分に機能していると考えております。

※当社は、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は10名（うち、社外取締役３名）となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案として「代表取締役選定の件」及び「取締役兼務執行役員選定の件」が審議される予定です。当該議案が決議された場合の取締役会の構成員は「（２）役員の状況①ｂ.」に記載のとおりです。

③　企業統治に関するその他の事項

１．内部統制システム及びリスクマネジメント体制の整備の状況

取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。

イ．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

（ａ）当社は「企業理念」を定め、会議・朝礼等において日常的に全社員が反復・唱和してその実践に努めております。

（ｂ）2020年８月改定した「行動規範」により、社内ルール遵守の徹底を図っております。

（ｃ）「行動規範」にて、代表取締役社長が繰り返しその精神を全役職員に伝えるとともに、特に外部折衡を主な仕事としている仕入れ部門・開発部門をはじめとした本部各セクションの担当者及び役員・幹部職員からは、毎年度初めに行動規範に基づく誓約書を徴収し、法令順守及び社会倫理の順守を企業活動の前提としております。

（ｄ）代表取締役社長直轄下に統括経営監査部を配置するほか、コンプライアンス委員会（以下「委員会」という）を設け、その委員長としてコンプライアンス担当取締役（以下「委員長」という）を任命して、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めております。委員会は、委員長が指名する役員・部室長（以下「コンプライアンス責任者または責任者」という）をもって構成しております。原則として３ヶ月に１回開催、緊急を要する場合等においては、委員長の判断で適宜開催できるものとしております。委員会はコンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告しております。責任者は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化しております。

（ｅ）コンプライアンス責任者及び監査役が、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに統括経営監査部並びに委員長に報告する体制を構築しております。また、従業員が直接委員会に報告することを可能とする「コンプライアンス・ホットライン」を設けております。報告・通報を受けた統括経営監査部・委員会は、その内容を調査し、再発防止策を当該部門の責任者と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施しております。また、報告・通報行為によって連絡者本人に不利益となる取扱いを受けない事を確保する体制を構築しております。

（ｆ）職員の法令・定款違反行為については委員会から人事部に処分を求め、役員の法令・定款違反については委員会が取締役会に具体的な処分を答申しております。

（ｇ）重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項については、外部弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。法律事務所と顧問契約を結び、法的に係わる問題全般のアドバイスを受けております。また、契約書等法定書類はその都度確認し、コンプライアンス確保に努めております。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

（ａ）代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者（文書管理責任者）を取締役の中から任命し、文書規程に従い、職務執行に係る情報または電磁的媒体に記録し、保存しております。

（ｂ）取締役及び監査役は文書規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとしております。

（ｃ）文書規程の改定については、監査役会の同意を得るものとしております。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ａ）代表取締役社長は、コンプライアンス担当取締役の任命を行い、リスク管理規程の策定にあたらせております。当規程において、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化しております。

（ｂ）統括経営監査部は、部署ごとのリスク管理状況を監査しております。

（ｃ）統括経営監査部は、内部調査の結果を報告し、全社的リスク管理の進捗状況のレビューを実施しております。この結果は取締役会及び監査役会に報告しております。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ａ）当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

（ｂ）取締役会の機能を強化し、経営効率を向上させるため、取締役・執行役員・主要部室長を構成員とする経営会議を設置し、原則として毎月２回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

（ｃ）取締役及び社員の共有する事業目標として、取締役会は中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門ごとの業績目標と予算の設定を行い、継続的に業績管理を実施しております。

ホ．当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（ａ）子会社においても、グループ会社全体で法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提としております。

（ｂ）当社グループにおける内部統制の構築を目指し、当社グループ全体の内部統制に関する担当部署として、総合企画室を定め、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。

（ｃ）当社取締役、執行役員、事業部長、部室長及び当社グループの社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制システムの確立と運用の権限、責任を有しております。

（ｄ）当社の内部監査部署は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を(ａ)の担当部署及び(ｂ)の責任者に報告し、(ａ)の担当部署は必要に応じて、内部統制システムの改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。

（ｅ）当社グループの代表取締役は、内部統制管理の進捗状況を定期的に当社経営会議及び関係会社社長会において報告しております。

へ．監査役とその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、統括経営監査部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役・統括経営監査部長の指揮命令を受けないものとしております。

ト．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

（ａ）取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備しております。

（ｂ）報告の方法（報告者、報告受理、報告時期等）については、当社取締役会において定期的に報告する他、取締役と監査役会との協議により決定しております。

（ｃ）当社監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整備しております。

チ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ａ）監査役会は、当社の意思決定機関である経営会議並びに取締役会に出席し、必要に応じて質問をする等その運営・執行状況を直接的に確認しております。

（ｂ）監査役会は、各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けております。

（ｃ）監査役会と代表取締役社長、監査法人それぞれの間で定期的に意見交換会を設定しております。

（ｄ）監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理については、監査役の請求書等に従い円滑に行う体制としております。

リ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは反社会的勢力との一切の関係を遮断することに努めております。

反社会的勢力に対する担当部署を総合企画室にし、従業員への啓蒙活動、各部署との連携をとるほか、警察・弁護士等外部機関と連携して対応する体制を整備しております。また、埼玉企業暴力防止対策協議会に参加し、研修・指導を受けるとともに、各参加企業との情報交換に努めております。

当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の関係図は次のとおりです。

※2025年９月30日時点の状況であります。

２．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する体制とし、各社の経営内容を的確に把握するため、重要な事項については関係会社社長会及び経営会議ないし取締役会に報告する体制をとっております。

また、当社統括経営監査部による内部監査、グループ会社を網羅するコンプライアンス委員会における遵法方針の掲示と啓蒙活動の推進を実施しており、さらに子会社の監査役を兼務する当社の従業員により各社の取締役会及び稟議決裁状況等の把握を図ることを通じ、子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われるように図っております。

３．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨も定款に定めております。

４．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

５．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

６．当事業年度における取締役会の活動状況

当事業年度における個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席回数
代表取締役社長 | 岩崎　裕文 | 17／17回
取締役副社長 | 斯波　範雄 | 17／17回
常務取締役 | 青木　繁 | 16／17回
常務取締役 | 木場田　裕樹 | 17／17回
取締役 | 原　修 | 17／17回
取締役 | 清水　大輔 | 17／17回
取締役 | 若林　寛 | 17／17回
社外取締役 | 東野　和彰 | 17／17回
社外取締役 | 永井　美保子 | 16／17回
社外取締役 | 柳　好美 | 17／17回
常勤監査役 | 石黒　一広 | 17／17回
社外監査役 | 小野瀬　有（注）２ | 3／3回
社外監査役 | 佐世　芳 | 14／17回
社外監査役 | 岩崎　厚宏 | 14／17回
社外監査役 | 池原　元宏（注）３ | 13／13回

（注）１．当事業年度の出席回数の左側：出席回数、右側：出席対象回数

２．社外監査役の小野瀬有は、2024年12月20日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

３．社外監査役の池原元宏は、2024年12月20日開催の第59期定時株主総会において、新たに監査役に選任されましたので、監査役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会の開催頻度は、原則として毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に臨時に開催しております。具体的な検討内容は、会社組織の変更、代表取締役・役付取締役及び執行役員の選定、重要な人事の決定、出店及び閉店の決定、経営計画及び予算案の策定、決算の承認、その他重要な業務執行に関する事項であります。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ.　2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
代表取締役社長 | 岩崎　裕文 | 1972年１月26日生 |
1998年10月 | 当社入社
1998年12月 | 取締役
1999年１月 | 取締役営業副本部長
2001年４月 | 取締役総合企画室長
2002年４月 | 常務取締役経営企画室長
2002年10月 | 常務取締役管理本部長
2003年10月 | 常務取締役営業本部長
2006年10月 | 常務取締役業務統括本部長
2006年12月 | 代表取締役副社長兼業務統括本部長
2008年12月 | 代表取締役社長（現任）
＜他の会社の代表状況＞
2025年10月 | 株式会社マミーマート 代表取締役社長（現任）
| （注）３ | 5
取締役副社長 執行役員業務本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 | 斯波　範雄 | 1950年９月３日生 |
2003年５月 | 当社入社
2003年12月 | 取締役販売事業部長
2008年７月 | 取締役管理本部長
2010年４月 | 取締役第１商品事業部長
2012年８月 | 彩裕フーズ株式会社代表取締役社長 当社取締役
2012年12月 | 常務取締役
2015年４月 | 常務取締役社長付生鮮強化担当
2015年12月 | 専務取締役
2017年10月 | 取締役副社長執行役員営業本部長
2017年10月 | 彩裕フーズ株式会社代表取締役会長(現任）
2024年８月 | 取締役副社長執行役員管理本部長
2025年10月 | 取締役副社長 執行役員 業務本部長 兼（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役副社長執行役員 管理本部長（現任）
| （注）３ | 5
常務取締役 執行役員 | 青木　繁 | 1974年７月16日生 |
1997年４月 | 当社入社
2006年10月 | 営業企画室長
2014年１月 | 執行役員総合企画室長
2015年12月 | 取締役執行役員エンジョイライフ推進室長
2017年10月 | 取締役執行役員営業戦略室長兼人事部・情報システム部管掌
2018年12月 | 取締役執行役員営業戦略室長兼情報システム部管掌
2019年12月 | 取締役執行役員総合企画室長兼営業戦略室長
2022年12月 | 常務取締役執行役員総合企画室長兼営業戦略室長
2023年９月 | 常務取締役執行役員営業戦略室長兼総合企画室管掌
2024年８月 | 常務取締役執行役員営業本部長
2025年10月 | 常務取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 常務取締役執行役員 営業本部長（現任）
| （注）３ | 4

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
常務取締役 執行役員 | 木場田　裕樹 | 1970年１月２日生 |
2017年11月 | 当社入社
2018年２月 | 鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2018年10月 | 販売事業部副事業部長兼鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2019年１月 | 執行役員販売事業部副事業部長兼鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2019年２月 | 執行役員販売事業部長兼オペレーション構築室長
2019年10月 | 執行役員販売事業部長
2019年12月 | 取締役執行役員販売事業部長兼情報システム部管掌
2022年12月 | 常務取締役執行役員販売事業部長兼情報システム部管掌
2024年８月 | 常務取締役執行役員販売事業部長
2025年10月 | 常務取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 常務取締役執行役員 販売事業部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 人事部長 | 原　修 | 1971年10月７日生 |
1994年４月 | 当社入社
2006年10月 | 商品事業部グローサリー部長
2010年４月 | 第２商品事業部グローサリー部長
2014年９月 | 人事部長
2018年１月 | 執行役員人事部長
2018年12月 | 取締役執行役員人事部長（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役執行役員 人事部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 | 清水　大輔 | 1971年９月３日生 |
1996年11月 | 当社入社
2008年１月 | 商品事業部青果部長
2018年７月 | 商品事業部グローサリー第二部長
2019年９月 | ニューフォーマット事業部長
2021年１月 | 執行役員ニューフォーマット事業部長
2022年10月 | 執行役員ＴＯＰ！事業部長
2022年12月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長
2024年８月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長兼マミーマート事業部長
2025年８月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長
2025年10月 | 取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役執行役員 TOP!事業部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 統括経営監査部長 | 若林　寛 | 1966年５月10日生 |
1989年４月 | 住友商事株式会社入社
2000年４月 | 同社繊維本部大阪衣料第二部部長付
2003年５月 | 同社繊維本部長付繊維企画統括
2004年４月 | 住商テキスタイル株式会社総務人事部総務人事チーム長
2007年４月 | 株式会社スミテックス・インターナショナル総務人事部　東京総務人事チーム長
2010年４月 | 住友商事株式会社関西ブロック大阪繊維部長付
2011年６月 | 住商モンブラン株式会社総務部長
2013年８月 | 同社取締役管理本部長兼総務部長
2019年９月 | 住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第二部長付
2021年２月 | 当社入社　総合企画室シニアマネジャー
2021年９月 | 当社統括経営監査部副部長
2021年12月 | 当社取締役執行役員統括経営監査部長兼財務部管掌
2024年８月 | 当社取締役執行役員統括経営監査部長（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役 執行役員 統括経営監査部長（現任）
| （注）３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 東野　和彰 | 1983年12月28日生 |
2006年４月 | 住友商事株式会社入社
2008年４月 | サミット株式会社・株式会社サミット・コルモ
2011年６月 | 中国住友商事メディア・ライフスタイル事業部
2014年４月 | 住友商事株式会社リテイル＆ウェルネス事業部
2014年７月 | サミット株式会社改革推進室
2015年１月 | 住友商事株式会社リテイル＆ウェルネス 事業部
2018年４月 | 住友商事株式会社ヘルスケア事業部長付
2019年３月 | 株式会社ＣＨＣＰファーマシー社外取締役
2023年４月 | 住友商事株式会社国内リテイルユニット国内リテイルチーム長
2023年12月 | 当社社外取締役（現任）
2025年４月 | 住友商事㈱国内リテイルユニット長（現任）
| （注）３ | －
取締役 | 永井　美保子 | 1966年２月３日生 |
1988年４月 | 株式会社資生堂入社
1998年10月 | 同社ビューティーサイエンス研究所
2009年10月 | 同社広報部企業広報課長・グループリーダー
2015年４月 | 同社コーポレートコミュニケーション本部長
2017年９月 | 同社退社
2019年７月 | 一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
2019年12月 | 当社社外取締役（現任）
2022年６月 | 株式会社シンクロ・フード社外取締役（現任）
2024年３月 | 株式会社ブロードリーフ社外監査役（現任）
2024年７月 | 一般社団法人日本ユマニュチュード学会理事
| （注）３ | －
取締役 | 柳　好美 | 1960年８月28日生 |
1983年４月 | 株式会社モスフードサービス入社
2010年３月 | 同社執行役員営業本部長
2010年６月 | 同社取締役
2020年６月 | 同社退社
2023年12月 | 当社社外取締役（現任）
| （注）３ | －
常勤監査役 | 石黒　一広 | 1962年10月３日生 |
1985年４月 | 岩崎商事株式会社（現株式会社マミーマート）入社
2007年12月 | 取締役商品事業部青果部長
2008年９月 | 取締役店舗活性化プロジェクトリーダー
2013年11月 | 取締役第１商品事業部長
2014年２月 | 取締役執行役員第１商品事業部長 取締役執行役員エンジョイライフ推進室長
2015年12月 | 常勤監査役（現任）
| （注）４ | 6
監査役 | 佐世　芳 | 1951年８月16日生 |
1984年４月 | 司法研修所入所
1986年３月 | 同修了
1986年４月 | 弁護士登録
2008年12月 | 当社社外監査役（現任）
| （注）４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
監査役 | 岩崎　厚宏 | 1970年１月７日生 |
1998年４月 | 税理士田中事務所入所
1999年10月 | 有限会社岩崎経営研究所入社
2000年７月 | 税理士登録
2014年８月 | 有限会社岩崎経営研究所代表取締役（現任）
2016年12月 | 当社社外監査役（現任）
2019年６月 | セントラルスポーツ株式会社社外取締役（現任）
| （注）４ | 5
監査役 | 池原　元宏 | 1974年９月９日生 |
2000年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属）柳田野村法律事務所（現　柳田国際法律事務所）入所
2006年10月 | シティユーワ法律事務所入所
2007年６月 | ニューヨーク州弁護士登録
2009年９月 | 野村綜合法律事務所入所
2014年１月 | 同法律事務所パートナー（現任）
2016年６月 | 日新製糖株式会社（現　ウェルネオシュガー株式会社）社外取締役
2019年６月 | 株式会社駅探社外取締役
2024年12月 | 当社社外監査役（現任）
2025年５月 | 株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
2025年６月 | 株式会社東日本銀行社外監査役（現任）
| （注）４ | －
計 | 38

（注）１．取締役東野和彰、永井美保子、柳好美は、社外取締役であります。

２．監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏は、社外監査役であります。

３．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株５株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。

６．当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏　名 | 職　名
藤原　淳平 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部 物流部長
栁澤　慶太 | 執行役員 開発部 店舗開発第二部長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 店舗開発第二部長
三戸　康範 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 店舗サポート室長
高橋　史生 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部長 兼 商品管理部長
宇治川　麻衣 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 TOP!第三エリア統括部長
斯波　雄也 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 マミープラス事業部長
芳賀　良太 | 執行役員 総合企画室長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 総合企画室長

ｂ.　2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該提案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
代表取締役社長 | 岩崎　裕文 | 1972年１月26日生 |
1998年10月 | 当社入社
1998年12月 | 取締役
1999年１月 | 取締役営業副本部長
2001年４月 | 取締役総合企画室長
2002年４月 | 常務取締役経営企画室長
2002年10月 | 常務取締役管理本部長
2003年10月 | 常務取締役営業本部長
2006年10月 | 常務取締役業務統括本部長
2006年12月 | 代表取締役副社長兼業務統括本部長
2008年12月 | 代表取締役社長（現任）
＜他の会社の代表状況＞
2025年10月 | 株式会社マミーマート 代表取締役社長（現任）
| （注）３ | 5
取締役副社長 執行役員業務本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 | 斯波　範雄 | 1950年９月３日生 |
2003年５月 | 当社入社
2003年12月 | 取締役販売事業部長
2008年７月 | 取締役管理本部長
2010年４月 | 取締役第１商品事業部長
2012年８月 | 彩裕フーズ株式会社代表取締役社長 当社取締役
2012年12月 | 常務取締役
2015年４月 | 常務取締役社長付生鮮強化担当
2015年12月 | 専務取締役
2017年10月 | 取締役副社長執行役員営業本部長
2017年10月 | 彩裕フーズ株式会社代表取締役会長(現任）
2024年８月 | 取締役副社長執行役員管理本部長
2025年10月 | 取締役副社長 執行役員 業務本部長（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役副社長執行役員 管理本部長 兼 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
| （注）３ | 5
常務取締役 執行役員 | 青木　繁 | 1974年７月16日生 |
1997年４月 | 当社入社
2006年10月 | 営業企画室長
2014年１月 | 執行役員総合企画室長
2015年12月 | 取締役執行役員エンジョイライフ推進室長
2017年10月 | 取締役執行役員営業戦略室長兼人事部・情報システム部管掌
2018年12月 | 取締役執行役員営業戦略室長兼情報システム部管掌
2019年12月 | 取締役執行役員総合企画室長兼営業戦略室長
2022年12月 | 常務取締役執行役員総合企画室長兼営業戦略室長
2023年９月 | 常務取締役執行役員営業戦略室長兼総合企画室管掌
2024年８月 | 常務取締役執行役員営業本部長
2025年10月 | 常務取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 常務取締役執行役員 営業本部長（現任）
| （注）３ | 4

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
常務取締役 執行役員 | 木場田　裕樹 | 1970年１月２日生 |
2017年11月 | 当社入社
2018年２月 | 鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2018年10月 | 販売事業部副事業部長兼鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2019年１月 | 執行役員販売事業部副事業部長兼鮮度管理オペレーション構築プロジェクトリーダー
2019年２月 | 執行役員販売事業部長兼オペレーション構築室長
2019年10月 | 執行役員販売事業部長
2019年12月 | 取締役執行役員販売事業部長兼情報システム部管掌
2022年12月 | 常務取締役執行役員販売事業部長兼情報システム部管掌
2024年８月 | 常務取締役執行役員販売事業部長
2025年10月 | 常務取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 常務取締役執行役員 販売事業部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 人事部長 | 原　修 | 1971年10月７日生 |
1994年４月 | 当社入社
2006年10月 | 商品事業部グローサリー部長
2010年４月 | 第２商品事業部グローサリー部長
2014年９月 | 人事部長
2018年１月 | 執行役員人事部長
2018年12月 | 取締役執行役員人事部長（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役執行役員 人事部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 | 清水　大輔 | 1971年９月３日生 |
1996年11月 | 当社入社
2008年１月 | 商品事業部青果部長
2018年７月 | 商品事業部グローサリー第二部長
2019年９月 | ニューフォーマット事業部長
2021年１月 | 執行役員ニューフォーマット事業部長
2022年10月 | 執行役員ＴＯＰ！事業部長
2022年12月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長
2024年８月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長兼マミーマート事業部長
2025年８月 | 取締役執行役員ＴＯＰ！事業部長
2025年10月 | 取締役執行役員（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役執行役員 TOP!事業部長（現任）
| （注）３ | 3
取締役 執行役員 統括経営監査部長 | 若林　寛 | 1966年５月10日生 |
1989年４月 | 住友商事株式会社入社
2000年４月 | 同社繊維本部大阪衣料第二部部長付
2003年５月 | 同社繊維本部長付繊維企画統括
2004年４月 | 住商テキスタイル株式会社総務人事部総務人事チーム長
2007年４月 | 株式会社スミテックス・インターナショナル総務人事部　東京総務人事チーム長
2010年４月 | 住友商事株式会社関西ブロック大阪繊維部長付
2011年６月 | 住商モンブラン株式会社総務部長
2013年８月 | 同社取締役管理本部長兼総務部長
2019年９月 | 住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第二部長付
2021年２月 | 当社入社　総合企画室シニアマネジャー
2021年９月 | 統括経営監査部副部長
2021年12月 | 取締役執行役員統括経営監査部長兼財務部管掌
2024年８月 | 取締役執行役員統括経営監査部長（現任）
2025年10月 | 株式会社マミーマート 取締役 執行役員 統括経営監査部長（現任）
| （注）３ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 東野　和彰 | 1983年12月28日生 |
2006年４月 | 住友商事株式会社入社
2008年４月 | サミット株式会社・株式会社サミット・コルモ
2011年６月 | 中国住友商事メディア・ライフスタイル事業部
2014年４月 | 住友商事株式会社リテイル＆ウェルネス事業部
2014年７月 | サミット株式会社改革推進室
2015年１月 | 住友商事株式会社リテイル＆ウェルネス 事業部
2018年４月 | 住友商事株式会社ヘルスケア事業部長付
2019年３月 | 株式会社ＣＨＣＰファーマシー社外取締役
2023年４月 | 住友商事株式会社国内リテイルユニット国内リテイルチーム長
2023年12月 | 当社社外取締役（現任）
2025年４月 | 住友商事㈱国内リテイルユニット長（現任）
| （注）３ | －
取締役 | 永井　美保子 | 1966年２月３日生 |
1988年４月 | 株式会社資生堂入社
1998年10月 | 同社ビューティーサイエンス研究所
2009年10月 | 同社広報部企業広報課長・グループリーダー
2015年４月 | 同社コーポレートコミュニケーション本部長
2017年９月 | 同社退社
2019年７月 | 一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
2019年12月 | 当社社外取締役（現任）
2022年６月 | 株式会社シンクロ・フード社外取締役（現任）
2024年３月 | 株式会社ブロードリーフ社外監査役（現任）
2024年７月 | 一般社団法人日本ユマニュチュード学会理事
| （注）３ | －
取締役 | 柳　好美 | 1960年８月28日生 |
1983年４月 | 株式会社モスフードサービス入社
2010年３月 | 同社執行役員営業本部長
2010年６月 | 同社取締役
2020年６月 | 同社退社
2023年12月 | 当社社外取締役（現任）
| （注）３ | －
常勤監査役 | 石黒　一広 | 1962年10月３日生 |
1985年４月 | 岩崎商事株式会社（現株式会社マミーマート）入社
2007年12月 | 取締役商品事業部青果部長
2008年９月 | 取締役店舗活性化プロジェクトリーダー
2013年11月 | 取締役第１商品事業部長
2014年２月 | 取締役執行役員第１商品事業部長 取締役執行役員エンジョイライフ推進室長
2015年12月 | 常勤監査役（現任）
| （注）４ | 6
監査役 | 佐世　芳 | 1951年８月16日生 |
1984年４月 | 司法研修所入所
1986年３月 | 同修了
1986年４月 | 弁護士登録
2008年12月 | 当社社外監査役（現任）
| （注）４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
監査役 | 岩崎　厚宏 | 1970年１月７日生 |
1998年４月 | 税理士田中事務所入所
1999年10月 | 有限会社岩崎経営研究所入社
2000年７月 | 税理士登録
2014年８月 | 有限会社岩崎経営研究所代表取締役（現任）
2016年12月 | 当社社外監査役（現任）
2019年６月 | セントラルスポーツ株式会社社外取締役（現任）
| （注）４ | 5
監査役 | 池原　元宏 | 1974年９月９日生 |
2000年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属）柳田野村法律事務所（現　柳田国際法律事務所）入所
2006年10月 | シティユーワ法律事務所入所
2007年６月 | ニューヨーク州弁護士登録
2009年９月 | 野村綜合法律事務所入所
2014年１月 | 同法律事務所パートナー（現任）
2016年６月 | 日新製糖株式会社（現　ウェルネオシュガー株式会社）社外取締役
2019年６月 | 株式会社駅探社外取締役
2024年12月 | 当社社外監査役（現任）
2025年５月 | 株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
2025年６月 | 株式会社東日本銀行社外監査役（現任）
| （注）４ | －
計 | 38

（注）１．取締役東野和彰、永井美保子、柳好美は、社外取締役であります。

２．監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏は、社外監査役であります。

３．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株５株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。

６．当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会直後の取締役会で、執行役員を選任する予定であります。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏　名 | 職　名
藤原　淳平 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部 物流部長
栁澤　慶太 | 執行役員 開発部 店舗開発第二部長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 店舗開発第二部長
三戸　康範 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 店舗サポート室長
高橋　史生 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部長 兼 商品管理部長
宇治川　麻衣 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 TOP!第三エリア統括部長
斯波　雄也 | 執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 マミープラス事業部長
芳賀　良太 | 執行役員 総合企画室長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 総合企画室長
地挽　孝幸 | 執行役員　業務改革室長兼ＤＸ推進室長 兼　株式会社マミーマート　執行役員　業務改革室長兼ＤＸ推進室長
松本　忠義 | 執行役員 兼　株式会社マミーマート　執行役員　TOP！事業部　副事業部長

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日（2025年12月18日）現在において、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しております。なお2025年12月19日開催の当社第60期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された後も上記員数に変更はございません。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。

社外取締役　東野和彰氏は、住友商事株式会社国内リテイルユニット長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外取締役　永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事、株式会社ブロードリーフ社外監査役、株式会社シンクロ・フードの社外取締役として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外取締役　柳好美氏は、株式会社モスフードサービスで多くの職歴を経験し、また、同社の取締役を10年務めました。豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外監査役　佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外監査役　岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況　①　役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、また、当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外監査役　池原元宏氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。

#### （３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在、当社の監査役は常勤監査役１名及び非常勤監査役３名の計４名（うち３名は社外監査役）となっております。監査役は、取締役会をはじめその他重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行の適法性、財産の状況等にとどまらず、取締役の業務全般について監査を行っております。

常勤監査役の石黒一広は、当社の商品事業部長、エンジョイライフ推進室長等を歴任し、幅広い知識と経験を有しております。現在は監査役として、内部監査及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。社外監査役の佐世芳、池原元宏は、弁護士としての見識と経験を有しており、また社外監査役の岩崎厚宏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。

各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席状況は、次のとおりです。

役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席回数
監査役会 | 取締役会
常勤監査役 | 石黒　一広 | 12／12回 | 17／17回
社外監査役 | 小野瀬　有 | 2／2回 | 3／3回
社外監査役 | 佐世　芳 | 12／12回 | 14／17回
社外監査役 | 岩崎　厚宏 | 11／12回 | 14／17回
社外監査役 | 池原　元宏 | 10／10回 | 13／13回

（注）１.小野瀬有については、2024年12月20日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された監査役会及び取締役会の出席状況を記載しております。

２.池原元宏については、2024年12月20日開催の第59期定時株主総会において、新たに監査役に選任されましたので、監査役の就任後に開催された監査役会及び取締役会の出席状況を記載しております。

監査役会は、当事業年度の「経営方針」及び「行為計画」を踏まえて作成した監査計画に則り、

１．監査役会監査計画・職務分担、監査役会監査報告事案、会計監査人の評価・再任等の審議・決定

２．会計監査人との監査計画、半期監査結果の報告と協議

３．社外取締役との意見交換、統括経営監査部、財務部等からの聴取と意見交換

４．経営会議開催状況や業務状況の報告

５．監査役相互の情報共有と意思確認

を行っております。

当事業年度は、主にグループ内部統制システムの運用状況及び固定資産に関する減損会計を重点項目として取り組みました。その他具体的な検討内容等は次のとおりです。

決　　　議：会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会議長の選定、監査方針及び監査計画　等

協議・報告：重要会議の決議事項、重要会議の報告事項　等

当事業年度において、常勤監査役石黒一広は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また、店舗や彩裕フーズ株式会社、物流センター等主要な事業所の往査を適宜実施しております。これらの結果については、監査役会に報告し、監査役間で情報共有をしております。

②　内部監査の状況

当社の統括経営監査部による内部監査は、当社グループの業務上の諸活動が経営方針、各種法令及び規則規程に基づき適正に運営されているかを監査し、経営の改善に資することを目的としております。

2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在、当社の統括経営監査部は２名体制で業務を遂行しており、業務監査、社長からの特命事項の監査等、当社を対象として、内部監査規程に基づき業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・業務プロセスの運用状況の監査を実施しております。監査の結果は社長および常勤監査役に報告を行っております。取締役会や監査役会に対する報告は行っておりませんが、結果内容に応じて、取締役会のメンバーに加え各部室長が出席する経営会議に対して報告することとしております。

店舗監査実績：㈱マミーマート82店舗（年２回）

内部統制監査：㈱マミーマート本部（年14回）

内部統制監査の結果は監査法人の監査を受け、情報交換等を通じて問題点を共有する等、相互牽制の効いた体制づくりに努めております。

③　会計監査の状況

ａ．当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人の名称
溝口　俊一 秋葉　　陽 | 海南監査法人 海南監査法人

なお、監査業務にかかる補助者は、公認会計士11名、その他２名であります。

b.継続監査期間

1年間（2024年12月～）

c．監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の選定にあたり、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、当監査法人の職業倫理及び独立性、品質管理体制、法令等の遵守状況、監査報酬見積額等を総合的に検討し、決定しております。

会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

ｄ．監査法人の異動

当社の監査法人は、次のとおり異動しています。

前連結会計年度及び前事業年度　監査法人アヴァンティア

当連結会計年度及び当事業年度　海南監査法人

なお、臨時報告書（2024年11月12日提出）に記載した事項は次のとおりであります。

(1)　異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

①　選任する監査公認会計士等の名称

海南監査法人

②　退任する監査公認会計士等の名称

監査法人アヴァンティア

(2)　異動の年月日

2024年12月20日

(3)　退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2008年12月19日

(4)　退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアは、2024年12月20日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、当社の最近の経営環境に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について総合的に検討した結果、新たに海南監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(6）上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①　退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

②　監査役会の意見

妥当であると判断しております。

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 39 | － | 30 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 39 | － | 30 | －

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠の適切性について検討した上で、会計監査人の報酬等の額について判断をしております。

#### （４）【役員の報酬等】

①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の限度額は、2014年12月19日開催の第49期定時株主総会において年額280百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役１名）です。なお、使用人兼務役員の使用人分給与は含んでおりません。

株式報酬につきましては、当該金銭報酬等は別枠で、2020年12月18日開催の第55期定時株主総会において、拠出金額の限度を年額50百万円以内、株式数の上限を年25,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役２名）です。

当社監査役の金銭報酬の限度額は、2006年12月22日開催の第41期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役３名）です。

②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事部からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ．決定方針の内容の概要等

当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会が決定しております。

ａ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員退職慰労金、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。役員退職慰労金の支払時期は、役員退職慰労金内規に基づいた金額を毎期積み立て、株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額を退任時に支給することとしております。

ｂ．業績連動報酬に関する方針

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の経常利益予算に対する達成度合いを反映した現金報酬と、中期経営計画の達成に向けてのパフォーマンス・シェア制度（業績連動型株式報酬制度）としております。パフォーマンス・シェア制度は、３事業年度ごとに純利益の計画数値達成率に応じて報酬を決定することとしております。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、各対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内、また、譲渡制限付株式として割り当てる当社普通株式の総数は25,000株以内としております。

譲渡制限期間は30年間とし、各対象取締役に毎事業年度に割り当てることとしております。

ｄ．報酬等の割合に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事部において検討を行っております。

取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、人事部の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。

なお、社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬82：業績連動報酬等12：非金銭報酬等６をおおよその目安としております。

ｅ．報酬等の決定の委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職務に応じた業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役会において各取締役の報酬額について決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議し、決定するものとしております。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。

これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人）
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役 （社外取締役を除く） | 166 | 132 | － | 7 | 25 | 7 | 7
監査役 （社外監査役を除く） | 10 | 9 | － | － | 0 | － | 1
社外役員 | 18 | 18 | － | - | 0 | － | 7

（注）１．上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。

２．上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。

３．取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円であります。

４．上記の人数には、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名を含んでおります。

④役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が、100百万円以上である者が存在しないため記載しておりません。

⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため、記載しておりません。

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株価の変動や株式配当によって利益を獲得することを目的としている株式を、純投資目的である投資株式としております。また、商品の調達や開発、店舗出店、資金の安定調達等、当社グループの企業活動を円滑に推進するという中長期的観点から保有している株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社が保有している株式は、すべて純投資目的以外の目的である投資株式であります。

当社は、株式を保有する場合には、発行会社及びその関連会社との取引関係の維持・強化及び株式安定等の保有目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の取得や処分については、当社の成長に寄与するものかを必要に応じ取締役会にて決議することとしております。

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 4 | 35
非上場株式以外の株式 | 4 | 488

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 1 | 2 | 持株会を通じた株式取得
非上場株式以外の株式 | － | － | －

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | － | －

ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
株式会社武蔵野銀行 | 57,500 | 57,500 | 資金借入その他の金融取引において、円滑な取引関係の維持・強化のため、継続して保有しております。 | 有
233 | 153
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 62,000 | 62,000 | 資金借入その他の金融取引において、円滑な取引関係の維持・強化のため、継続して保有しております。 | 無
148 | 90
株式会社りそなホールディングス | 62,100 | 62,100 | 資金借入その他の金融取引において、円滑な取引関係の維持・強化のため、継続して保有しております。 | 無
93 | 61
株式会社東和銀行 | 13,100 | 13,100 | 資金借入その他の金融取引において、円滑な取引関係の維持・強化のため、継続して保有しております。 | 有
13 | 7

（注）特定投資株式の定量的な保有効果は測定が困難なため記載しておりませんが、経済的合理性については取締役会等で定期的に判断しております。

ニ.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。